Полиция Австралии изъяла рекордную для страны сумму в криптовалюте

2021-8-20 11:19

Полиция австралийского штата Виктория в рамках расследования торговли наркотиками через даркнет конфисковала рекордную для страны сумму в криптовалюте. Об этом сообщает The Canberra Times. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66261.5 (+0.27%)
Объем 24H $141.393b
Изменеия 24h: -4.27 %, 7d: -19.81 %
Cегодня L: $60714.05 - H: $66528.85
Капитализация $1325.326b Rank 1
Доступно / Всего 19.985m BTC / 21m BTC

страны сумму полиция криптовалюте рекордную конфисковала даркнет

Источник: forklog.com

страны сумму → Результатов: 39


Израиль обяжет резидентов сообщать о криптоактивах на сумму более $61 000

Граждан Израиля обяжут сообщать о наличии в собственности цифровых активов на сумму свыше 200 000 шекелей (~$61 270). Такое предложение содержится в разработанном Минфином страны законопроекте.

2021-7-30 09:41


Фото:

Полиция Нидерландов за 2020 год изъяла криптовалюты на 8 млн евро

По данным прокуратуры Нидерландов, в течение 2020 года власти страны конфисковали у преступников криптовалюты на сумму около 8 млн евро. За 2019 год сумма конфискаций была 1.1 млн евро.

2021-4-27 18:59


Цифровая валюта ЦБ Китая уже использовалась в транзакциях на сумму $162 млн

Народный банк Китая (НБК), центральный банк страны, уже провел пилотные транзакции с цифровой валютой (CBDC) на сумму 1. 1 млрд юаней (~$162 млн). Об этом сообщил заместитель главы НБК Фань Ифэй на организованной SWIFT виртуальной конференции Sibos 2020.

2020-10-6 14:12


Американские правоохранители обвинили двух граждан РФ в краже криптовалюты на $16,8 млн

Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.

2020-9-18 11:33


Американские правоохранители обвинили двух граждан РФ в краже криптовалюты на $16,8 млн

Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.

2020-9-17 07:03


В США стали в 4 раза чаще вкладывать в биткойн $1200

Правительство страны начало перечислять гражданам по $1200, выделенных в качестве финансовой поддержки во время кризиса. Одновременно с этим на американской бирже Coinbase резко увеличилось число депозитов на аналогичную сумму.

2020-4-19 21:47


Гражданин США арестован за незаконную торговлю биткойнами на LocalBitcoins

Министерство национальной безопасности США арестовало гражданина страны за ведение нелицензированного бизнеса по обмену денег на торговой P2P-платформе LocalBitcoins. Сообщается, что 26-летний Кеннет Рул (Kenneth Rhule) рекламировал услуги по обмену наличных средств на биткойны с помощью платформы LocalBitcoins, на которой он был зарегистрирован под псевдонимом «Gimacut93», и продал агентам под прикрытием биткойны на сумму $140 000. […]

2020-3-13 19:00


Фото:

Цена биткоина опустилась ниже $10 000 на фоне плохих новостей из Китая

В ночь на четверг, 19 сентября, цена первой криптовалюты продемонстрировала резкое падение на высоких объемах, упав на $500 всего за час. Это привело к ликвидациям длинных позиций на бирже BitMEX на общую сумму $154,7 млн.

2019-9-19 11:06


Как легализовать доходы в криптовалюте

Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют.

2019-9-17 13:40


Western Union ввел лимит на денежные переводы из России

Платежный гигант Western Union ограничил сумму переводов из России в другие страны. Так, теперь максимальная сумма переводов в месяц в одну страну составит не больше 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

2019-7-22 10:57


В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000

Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны.

2019-7-11 18:10


Блокчейн ЦБ Китая работает и готов к запуску криптовалюты. Миллиарды — через распределенный реестр

Китай ускорил свою работу по новым финансовым технологиям, очевидно, пытаясь найти ответ на предполагаемый с нового года запуск в мире глобальной криптовалюты Libra от Facebook. Так, блокчейн от центрального банка страны, который носит название Народный банк Китая, смог к настоящему моменту обработать сделок на сумму более чем в 30 миллиардов иен (около 4,35 миллиарда долларов).…

2019-7-9 11:26


Фото:

В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в $1,4 млн в биткоинах

В Канаде местному жителю был выписан рекордный штраф в размере 1,4 миллиона долларов в биткоинах. По предварительным данным, причиной стали обвинения в торговле наркотическими препаратами через интернет.

2019-4-5 21:00


В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в биткоинах — на $1,4 млн

Судья из Торонто распорядилась конфисковать биткоины на сумму 1,9 млн канадских долларов ($1,4 млн), признав криптовалюту, обнаруженную у интернет-торговца наркотиками, доходом от незаконной деятельности.

2019-4-4 18:14


Фото:

В Канаде суд конфисковал рекордную для страны сумму в биткоинах — на $1,4 млн

Судья из Торонто распорядилась конфисковать биткоины на сумму 1,9 млн канадских долларов ($1,4 млн), признав криптовалюту, обнаруженную у интернет-торговца наркотиками, доходом от незаконной деятельности.

2019-4-4 18:05


Полиция Канады разыскивает преступников, осуществлявших двойные траты на биткойноматах

Полицией  Канады разыскивается четверо мужчин, подозреваемых в организации атак двойных трат на биткойноматах в разных городах страны. Предположительно, в сентябре прошлого года ими было осуществлено 112 транзакций, половина из которых пришлась на Калгари.

2019-3-13 11:54


Binance уговорила правительство Аргентины потратить бюджетные деньги на блокчейн

Буэнос-Айресу понравилась идея софинансирования стартапов. Криптобиржа Binance в лице научно-исследовательского и стратегического подразделения Binance Labs объявила о том, что каждый стартап, который поддержит Binance Labs или организация LatamEx, получит также финансирование из государственной казны Аргентины на сумму до 50 тыс.

2019-3-9 11:29


Венесуэла запустила сервис криптовалютных переводов

Правительство Венесуэлы запустило услуги денежных переводов с использованием криптовалют биткоин (BTC) и лайткоин (LTC). Сервис запущен криптовалютным регулятором страны - Управлением по криптовалютным активам и смежным операциям (Sunacrip).

2019-3-6 11:47


Институциональные инвесторы в деле: Сингапурский GIC инвестировал $300 млн в Coinbase

GIC Private Limited, суверенный фонд благосостояния, созданный правительством Сингапура в 1981 году для управления иностранными резервами страны, был одним из инвесторов, которые участвовали в раунде финансирования Coinbase на сумму $300 млн в прошлом году, сообщил Bloomberg.

2019-3-1 17:55


Фото:

Всего за неделю жители Венесуэлы потратили более 17 млрд боливаров на покупку BTC

В Венесуэле существенно повысился спрос на криптовалюту. Всего за неделю жители страны приобрели биткоины на общую сумму в 17 миллиардов боливаров. По данным сервиса Coin Dance. Такую тенденцию специалисты связали с новым указом правительства Венесуэлы об интегральной системе криптовалютных активов.

2019-2-6 09:28


После скандала с Danske Bank власти Эстонии обрушились с критикой на криптовалюты

Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны. В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших банковских скандалов с отмыванием денег — в отношении эстонского отделения Danske Bank ведётся расследование о подозрительных транзакциях на общую сумму около €200 млрд. Скандал с […]

2019-2-1 16:00


Расследование: криптовалюта Венесуэлы действительно существует

В декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что правительство страны собирается выпустить обеспеченную нефтью национальную криптовалюту Petro. С тех пор существование и жизнеспособность криптовалюты многократно подвергались сомнениям, однако, судя по всему, она все-таки существует.

2019-1-30 15:36


Фото:

Шведского биткоин-трейдера обязали заплатить $1 млн. налогов

Линус Дункер, являющийся шведским трейдером, получил счет от Налогового агентства страны на сумму в 1 миллион долларов. По его словам, он намерен оспорить требования ведомства, так как размер взноса составляет 300 процентов от его прибыли за учетный срок.

2019-1-24 09:21


Минэнергетики США выделило миллионы долларов на изучение блокчейна. Энергетику свяжут с инновациями

В США власти решили разобраться, какую роль в современной энергетике может сыграть технология распределенного реестра. Для этого министерство энергетики страны представило программу грантов на сумму в 4,8 миллиона долларов, которые будут выделены для проведения академических исследований по данному вопросу.

2019-1-17 13:02


Аукционный дом Великобритании выставит на продажу конфискованные Monero

Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений.

2019-1-9 12:40


Фото:

Инвестиции в финтех и не только: зачем SoftBank проводит IPO

IPO SoftBank: дороже только Alibaba SoftBank Group — одна из крупнейших технологических компаний Японии — проводит IPO SoftBank Corp — третьего по величине сотового оператора страны.

2018-12-18 13:46


Новая тактика криптовалютных мошенников: угроза взрыва

Несмотря на падение цен, популярность криптовалюты растет, а вместе с ней увеличивается и количество преступлений, связанных с криптомошенничеством. Причем виды преступлений становятся все изощреннее.

2018-12-14 14:14


Власти Дании обвинили биткоин-трейдеров в неуплате налогов на $12 млн

Налоговое агентство Дании (SKAT) заявило, что в период с 2015 по 2017 год 2 700 жителей страны не зафиксировали доходы от торговли биткоином на общую сумму более 100 млн крон ($12 млн). В связи с этим ведомство намерено пересмотреть декларации граждан и привлечь к ответственности тех, кто скрывает прибыль от оффшорных сделок с биткоином, сообщает […]

2018-12-13 18:49


Датский SKAT начал “охоту” на криптотрейдеров

SKAT инкриминирует этим гражданам своей страны уклонение от уплаты налога на прибыль, полученную от купли-продажи криптовалют на финской бирже. Под подозрения попали две тысячи семьсот человек, причастные к приобретению криптовалют на пять миллионов восемьсот тысяч долларов, а также ее продаже на том же ресурсе на сумму шести миллионов ста тысяч долларов.

2018-12-13 15:00


Японский политик предложил снизить налоги на криптовалюты и майнинг

Представитель политической партии Японии Nippon Ishin Такеши Фудзимаки выступил с инициативой изменения налогового законодательства страны в области криптовалют. По мнению политика, налоговая система не должна тормозить развитие блокчейн-технологий и распространение цифровых денег.

2018-12-11 15:06


Фото:

СМИ: Финрегулятор Японии расширит требования к сфере ICO в январе 2019 года

По информации СМИ, Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) готовится внедрить в январе 2019 года новые меры по регулированию ICO-сферы. Как сообщается, финрегулятор намерен ограничить для резидентов страны сумму инвестиций в криптоактивы, а также ввести обязательную регистрацию эмитентов криптовалют.

2018-12-3 13:48


Две компании майнинга бежали из Швеции, не заплатив за аренду и электричество $1,5 млн

Как сообщает Sveriges Radio, две компании майнинга – NGDC и Chasqui Tech – бежали из Швеции, не оплатив счета за аренду и электричество на сумму в размере $1,5 млн. Компании недавно начали создавать инфраструктуры в лене (округе) Норрботтен на севере страны.

2018-11-15 16:48


Биткоин против золота: Центральный банк Великобритании заблокировал золото Венесуэлы

Венесуэла, в которой торговля Биткоинами находится на рекордно высоком уровне, и правительство выпустило собственную национальную криптовалюту из-за огромной инфляции и других экономических проблем, была лишена доступа к своим собственным золотым запасам Банком Великобритании.

2018-11-13 10:28


Власти стран мира конфисковали более 450 тысяч биткоинов

Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов.

2018-11-10 14:15


FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

2018-10-12 17:18


Фото:

Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через Биткоин

В феврале правительство Индии объявило о намерении ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Тогда чиновники заявляли, что несколько десятков компаний совершили мошенничество с криптовалютой на общую сумму в 600 миллионов долларов.

2018-7-6 20:00


В индийском деле о вымогательстве биткоинов замешан экс-депутат парламента

Суд признал бывшего члена индийского Законодательного собрания Налина Котадию, замешанного в деле о вымогательстве биткоинов на сумму $1,3 млн, виновным в уклонении от правосудия, отмечает СoinDesk. Суд города Ахмадабад удовлетворил просьбу Департамента уголовного розыска (CID) признать Котадию «беглецом».

2018-6-19 16:00


Китайские хакеры заразили более 100 тысяч компьютеров за год для майнинга

Группа китайских хакеров и компания по обслуживанию компьютерной техники целый год заражали майнинг-вирусами компьютеры в различных интернет-кафе в 30 городах страны. За это время им удалось добыть монеты Siacoin на сумму $800000.

2018-6-19 12:49


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Глава СК Беларуси рассказал об изъятии криптовалют

Следственный комитет Беларуси уже активно изымает криптовалюты. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Гора в интервью местным СМИ. По его словам, следователи столкнулись с необходимостью изъятия криптоактивов на фоне их использования в разного рода преступлениях:  "Что такое криптовалюта? Как говорят мои продвинутые подчиненные – цифровой мусор.

Юрист указал на пробелы в механизме взыскания криптовалют в Беларуси

Прописанные в постановлении Минюста Беларуси о взыскании криптовалют в рамках исполнительного производства механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют уточнения.

В Беларуси определили порядок взыскания криптовалют

Министерство юстиции Беларуси установило порядок взыскания цифровых валют в рамках исполнительного производства. Об этом сообщается на сайте ведомства. Документ принят для реализации февральского указа о создании реестра биткоин-кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности.

Полиция Австралии получила 2000% прибыли от биткоинов, конфискованных у торговца оружием

Австралийские власти получили 20-кратную прибыль на биткоинах, конфискованных по делу о незаконной торговле оружием. Согласно ежегодному отчету Федеральной полиции Австралии (AFP), криптовалюта использовалась в сделке по нелегальной продаже оружия на сумму 7300 AUD (5000 USD) в 2016 году.

Полиция Австралии получила 2000% прибыли от биткоинов, конфискованных у торговца оружием

Австралийские власти получили 20-кратную прибыль на биткоинах, конфискованных по делу о незаконной торговле оружием. Согласно ежегодному отчету Федеральной полиции Австралии (AFP), криптовалюта использовалась в сделке по нелегальной продаже оружия на сумму 7300 AUD (5000 USD) в 2016 году.