2021-3-24 09:28 |
Южнокорейское подразделение криптовалютной биржи OKEx закрывается в связи с вступлением в силу новых правил AML для поставщиков криптовалютных сервисов на этой неделе. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-11-14 12:10 | |
|
|
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-11-12 19:40 | |
|
|
Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content='Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег']FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
2020-10-25 12:40 | |
|
|
Биржа криптовалютных деривативов Deribit объявила об обновлении программы AML/KYC и внедрении до конца года обязательной верификации пользователей. KYC - AML Program Update Due to the various recent regulatory and legal developments globally, we have decided to increase our efforts to identify our clients.
2020-10-22 09:46 | |
|
|
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
2020-10-3 10:00 | |
|
|
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace. Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment.
2020-10-3 13:03 | |
|
|
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-10-2 12:41 | |
|
|
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
2020-10-2 12:24 | |
|
|
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace. Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment.
2020-10-2 11:40 | |
|
|
Три швейцарских криптовалютных компании сообщили об успешном осуществлении первой автоматизированной биткоин-транзакции, удовлетворяющей требованиям к противодействию отмыванию денег (AML).
2020-8-23 11:00 | |
|
|
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) потребовало, чтобы все фирмы, работающие с криптовалютами в стране, подали заявления на регистрацию до 30 июня 2020 года. С января этого года FCA начало следить за деятельностью британских криптовалютных компаний и проверять их на соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
2020-6-23 14:00 | |
|
|
Сингапур расширил нормативную базу для криптовалютной индустрии. Новые рекомендации уточняют правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для эмитентов платежных токенов. На этой неделе Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило уточнение для опубликованной в начале года нормативной базы для криптовалютных компаний.
2020-3-20 08:00 | |
|
|
В уведомительном письме от 5 декабря 2019 года Валютное управление Сингапура (MAS) подробно изложило требования для поставщиков криптовалютных сервисов и эмитентов платёжных токенов «о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма» (AML / CFT).
2020-3-19 12:25 | |
|
|
Специалисты Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщили о введении новых правил для криптовалютных бирж. Они будут распространяться только на компании, работающие на территории административного района Китая.
2019-11-7 10:37 | |
|
|
Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, которые в настоящее время работают в этом специальном административном районе Китая. Новые правила в основном касаются обеспечения нормативного соответствия бирж, а также соблюдения процедур KYC и AML.
2019-11-7 07:00 | |
|
|
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin.
2019-9-17 20:19 | |
|
|
С 10-го октября на криптобирже OKEx Korea станут недоступны все анонимные криптовалюты в связи с требованиями FATF. Так, площадка закроет 15 торговых пар с Horizen, ZCash, Monero, Super Bitcoin и DASH.
2019-9-16 13:33 | |
|
|
Корейское подразделение криптовалютной биржи OKEx анонсировало делистинг пяти анонимных монет, поскольку они нарушают стандарты FATF. 10 октября площадка прекратит поддержку Monero, ZCash, DASH, Horizen и Super Bitcoin.
2019-9-16 11:03 | |
|
|
Криптовалютная платформа LocalBitcoins, которая осуществляет свою деятельность по системе p2p, повысила требования KYC/AML. Новые правила вступили в силу уже с первого сентября. До этого времени пользователи платформы должны были пройти верификацию, чтобы получить право заниматься трейтингом на LocalBitcoins.
2019-9-3 13:34 | |
|
|
Южнокорейские криптовалютные площадки Korbit, Upbit, Bithumb и Coinone столкнулись с ужесточением требований банков из-за недавно представленных правил FATF. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно представила новые правила AML, из-за чего у четырех крупных южнокорейских криптовалютных бирж возникли некоторые сложности с продлением действия их банковских счетов.
2019-7-30 18:30 | |
|
|
Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег (AML).
2019-7-24 17:54 | |
|
|
ITI Funds и Bitfury Group заключили партнерское соглашение для создания основы соответствия криптовалютных транзакций политике KYC и AML, применимым к фондам и компаниям по управлению инвестициями.
2019-6-27 10:40 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.
2019-6-22 21:36 | |
|
|
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила ужесточить регулирование криптовалютной индустрии, в частности — обязать биткоин-биржи и других поставщиков криптовалютных услуг (VASPs) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.
2019-6-21 21:36 | |
|
|
Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов. Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж.
2019-3-28 14:00 | |
|
|
Глобальное исследование 216 обменных платформ показало, что 69 процентов бирж не имеют полных и прозрачных процедур "знай своего клиента" (KYC). Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имеют “высокий” уровень борьбы с отмыванием денег, таких как постоянный мониторинг транзакций и внутренний персонал, имеющий опыт в процессах AML.
2019-3-27 16:37 | |
|
|
Частный негосударственный швейцарский Falcon Bank официально объявил о создании криптовалютного кошелька для хранения «монет» и возможности их прямых переводов в фиатную валюту. Пресс-релиз банка с такой информацией вышел 21 января.
2019-1-22 15:33 | |
|
|
В своем интервью с Наоми Броквелл, руководитель ShapeShift, Эрик Вурхес рассказал об отношении к регулированию криптопространства и о необходимости ввода политики KYC и AML на своей платформе. ShapeShift, одна из ведущих криптовалютных платформ во всем мире, которая до последнего противилась внедрению правил о знании своих клиентов и политике противостояния отмыванию денег.
2018-11-4 12:02 | |
|
|
Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. Это уже пятая по счету подобная директива европейских властей. Она направлена на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе.
2018-6-27 22:34 | |
|
|
Агенство финансовых услуг Японии (FSA) издало приказ, обязывающий ряд криптовалютных бирж страны усовершенствовать стандарты AML/KYC и внутреннего аудита, по результатам инспекций торговых платформ.
2018-6-22 14:46 | |
|
|
Коммерческий директор выпускающей стейблкоины USDC компании Circle Каш Раззаги (Kash Razzaghi) призвал изучающие возможность запуска собственных стейблкоинов компании дважды подумать, прежде чем это делать.
Американская компания Ripple, выпускающая криптовалюту XRP, получила от Комиссии по надзору за финансовым сектором (CSSF) Люксембурга лицензию на эмиссию электронных денег (EMI).
Федеральный суд Австралии наложил штраф в размере $14 млн на компанию BPS Financial за продвижение и эксплуатацию криптопродукта Qoin Wallet.
В среду, 28 января, в Москве компания «Вэйморр» проводит закрытую конференцию для майнеров WAYMORR Event 2.0.
Компания Merkle Manufactory, стоящая за протоколом децентрализованной соцсети Farcaster, пообещала вернуть все $180 млн, привлеченные от венчурных инвесторов. Проект не закрывается, а переходит в новую фазу развития, заверил сооснователь компании Дэн Ромеро (Dan Romero).
Крупная американская майнинговая компания Riot Platforms сообщила, что в декабре 2025 года продала 1080 биткоинов. Причина — покупка за $96 млн участка площадью 81 гектаров рядом с дата-центром в Рокдейле, штат Техас.
Финансовые регуляторы Великобритании установили график лицензирования криптовалютных компаний. Согласно заявлению Управления по финансовому регулированию (FCA), желающие работать на британском рынке криптоплатформы должны пройти полную процедуру регистрации примерно за год.