Нигерия сняла налоговые обвинения с топ-менеджеров Binance

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) сняла налоговые обвинения с сотрудников криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на представителя семьи одного из фигурантов.

207 +

Нигерийский суд отправил топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна в тюрьму

Суд Нигерии рассмотрел жалобу топ-менеджера комплаенс-команды крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Высокопоставленный сотрудник приехал уладить выдвинутые властями африканской страны обвинения в адрес торговой площадки, но был задержан.

366 +

Binance отвергает обвинения в инсайдерской торговле мем-коином BOME

Сотрудники Binance не связаны с адресом, который накопил 314 млн BOME (~$5,14 млн), согласно расследованию платформы. Ранее в сообществе возникли подозрения в организации инсайдерской торговли токеном из экосистемы Solana.

290 +

Binance: Мы не помогали инвесторам делать прибыль на BOOK OF MEME

Представители крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance отвергли обвинения в инсайдерской торговле после листинга мемкоина BOOK OF MEME. Компания предложила от $100 000 до $5 млн за информацию об этом или других инцидентах, связанных с инсайдерской торговлей.

322 +

Binance отрицает утечку данных пользователей в даркнет

Криптовалютная биржа Binance отвергла обвинения в вероятной утечке данных пользователей и заявила, что системы клиентской безопасности биржи функционируют без сбоев.

315 +

Джон Дитон: «Власти США не выявили в деле Binance факты присвоения средств клиентов»

В видео-блоге CryptoLaw социальной сети Х (бывший Twitter) юрист компании Ripple подверг критике обвинения Министерства юстиции США, Агентства по расследованию финансовых преступлении (FinCEN) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в адрес криптовалютной биржи Binance.

332 +

Новый гендиректор Binance заявил, что биржа работает в штатном режиме

Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора биржи Binance. Такое решение было принято в соответствии с его соглашением с правоохранительными органами США. Чжао принял обвинения в мошенничестве и манипуляциях и больше не сможет принимать участие в бизнесе Binance.

496 +

США против Binance: три пункта обвинения

Binance заплатит самый большой штраф в истории криптовалют за сговор, отмывание денег и нарушение санкций. Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами, согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд, чтобы прекратить уголовное расследование против нее и ее генерального директора Чанпена Чжао (CZ), который также признал свою вину и ушел в отставку.

301 +

Конгресс США хочет предъявить уголовные обвинения Binance и Tether

Сенатор США Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл направили письмо в адрес Министерства юстиции с требованием провести расследование и предъявить уголовные обвинения в отношении криптовалютной биржи Binance и крупнейшего эмитента стейблкоинов Tether.

182 +

Власти Бразилии могут предъявить Чанпэну Чжао обвинения в мошенничестве

Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам предъявить обвинения гендиректору Binance Чанпэну Чжао и троим топ-менеджерам биржи в мошенничестве и работе без лицензий.

385 +

WSJ: Минюст США расследует дело Binance и готовит огромные штрафы

Власти США уже целый год расследуют дело крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance и могут предъявить компании уголовные обвинения и штрафы на миллиарды долларов. Об этом сообщают источники издания The Wall-Street Journal.

356 +

SEC: Мы продолжим выдвигать обвинения и другим криптобиржам

Помимо Binance и Coinbase, существуют другие CEX и DeFi-протоколы, деятельность которых SEC изучает на предмет нарушения законодательства. Об этом заявил глава отдела правоприменения регулятора Дэвид Хирш, пишет CoinDesk.

323 +

Не только Coinbase и Binance: SEC готовит новые обвинения против криптобирж и DeFi

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не собирается останавливаться на Coinbase и Binance и планирует выдвинуть новые обвинения против других криптовалютных бирж и проектов децентрализованных финансов (DeFi), которые нарушают законодательство о ценных бумагах.

396 +

Как обвинения против Binance отразятся на пользователях биржи?

В четверг, 3 августа, глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао завил, что количество зарегистрированных на площадке пользователей достигло отметки 150 млн. Вероятно, именно наличие столь значительной пользовательской базы сдерживает имеющих претензии к бирже регуляторов от решительных действий в ее сторону, пишет РБК Крипто.

292 +

В Binance потребовали отклонить иск CFTC из-за превышения полномочий регулятора

Обвинения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении Binance и ее основателя Чанпэна Чжао беспочвенны. Об этом заявили адвокаты биржи криптовалют Binance, пишет Bloomberg. В ходатайстве американскому судье представители Binance попросили отклонить иск CFTC.

300 +

Binance Group открестилась от нигерийской торговой площадки Binance

Комментируя обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), администрация Binance заявила, что Binance Nigeria не имеет и никогда не имела аффилированных отношений с биржей.

343 +

Юристы криптобиржи Binance ответили на обвинения Комиссии по ценным бумагам. Какова их позиция?

286 +

Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт

Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже.

307 +

Криптобиржа Binance столкнулась с новым иском на 1 млрд долларов

В отношении Binance, её руководства, а также ряда инфлюенсеров подан иск в суд во Флориде. В отношении Binance в США раскручивается маховик исков. Так, сначала на прошлой неделе свои обвинения в адрес криптобиржи выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), потом появилась информация об усилении претензий.

384 +

Гендиректор Binance отверг обвинения в манипулировании рынком

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на биржу Binance. О судебном иске отраслевые СМИ сообщили в минувший понедельник. Регулятор обвиняет торгую площадку в нарушении законодательства о торговле деривативами.

330 +

Пользователи Binance вывели с биржи за сутки более $1 млрд

На фоне предъявления Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинения крупнейшей криптобирже Binance клиенты биржи вывели со своих счетов около $1 млрд.

309 +

Чанпэн Чжао отверг обвинения CFTC в нарушении законов о регулировании рынков

Вчера, 27 марта, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила криптовалютную биржу Binance в отсутствии регистрации в США и нарушении федеральных законов по регулированию товарных рынков.

366 +

Глава Binance назвал обвинения со стороны сенаторов США дезинформацией

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения трех сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств. Об этом сообщает Forbes. Он отметил, что основной приоритет платформы — защита интересов пользователей.

394 +

Сэм Бэнкман-Фрид: В коллапсе FTX виновата Binance

Соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что глава Binance Чанпэн Чжао провел целенаправленную кампанию по уничтожению FTX и опроверг обвинения в краже миллиардов долларов из средств пользователей. Свою точку зрения о крахе FTX и связанным с ней хэдж-фондом Alameda Research он изложил в открытом письме, опубликованном 12 января на сайте Substack, пишет РБК Крипто. Это первый развернутый […]

381 +

Тигран Гамбарян: «Binance потеряла 90% пользователей после внедрения процедуры KYC»

Один из руководителей комплаенс-команды Binance отверг обвинения журналистов в потворстве противоправной деятельности, обвинив прессу в предвзятом изложении событий.

258 +

Глава Binance судится с Bloomberg из-за ложного обвинения в строительстве финансовой пирамиды

Генеральный директор и основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао снова собрался судиться с популярным изданием. На сей раз его не устроила публикация в Bloomberg Businessweek.

377 +

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна.

251 +

Binance решила расследовать дело Terra. Дo Квон под прицелом

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance инициировала собственное расследование инцидента с криптовалютным проектом Terra. Чaнпeн Чжao попросил внутреннюю службу безопасности изучить обвинения пользователя Terra FatMan в адрес руководителя Terraform Labs Дo Квона и команды злополучного проекта, сообщает издание Fortune.

350 +

Чанпэн Чжао поручил расследовать действия создателей Terra 2.0

Генеральный директор Binance поручил следственной группе своей биржи изучить выдвинутые инсайдером FatMan обвинения основателя Terraform Labs и проекта Terra 2.0 в мошенничестве.

241 +

КРИПТОЖМЫХ / Биткоин в пенсионном плане 401(k) и условия для роста BTC до миллиона долларов

Пришло время для первого майского Криптожмыха. В данном случае подводим итоги последней недели апреля, вспоминая обвинения в адрес криптобиржи Binance, портр...

248 +

Binance отвергает обвинения в передаче пользовательских данных российским правоохранительным органам

В четверг Binance ограничила доступ к торговле для части российских пользователей, а на следующий день в Reuters вышел большой текст о том, что биржа через Росфинмониторинг активно сотрудничает с ФСБ, передавая им данные российских пользователей.

346 +

Binance опровергла статью Reuters о сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом

Биткоин-биржа Binance опубликовала переписку с журналистами Reuters и опровергла обвинения в сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом. В апреле директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн в ответ на запрос агентства пояснил, что российские власти никогда не связывались с торговой платформой по поводу оппозиционного политика Алексея Навального.

334 +

Суд отклонил обвинения против Binance в нарушении правил о ценных бумагах

Окружной суд США посчитал, что истцы слишком поздно обвинили криптовалютную биржу Binance в незаконной продаже цифровых активов, подпадающих под закон о ценных бумагах.

330 +

Биржа Binance отвергает обвинения в манипулировании рынком

Администрация криптовалютной биржи Binance заявила, что торговая площадка никогда не использовала в своих интересах обстановку, складывающуюся на рынке. В манипулировании компанию ранее обвинил из анонимных пользователей социальный сетей, представившийся бывшим работником Binance.

447 +

Биржа Binance отрицает обвинения в рыночных манипуляциях

Криптовалютная биржа Binance опровергла обвинения в манипулировании рынком и совершении действий, противоречащих интересам пользователей.

297 +

Binance отвергла обвинения в манипулировании рынком

Криптовалютная биржа Binance выступила против обвинений в манипулировании рынком и заявила, что «оставляет за собой право обращаться в суд для защиты собственных интересов». Upon learning about allegations of market manipulation made against us, we want to make our position regarding this critical subject matter clear.

414 +

Bloomberg: Binance попала под прицел регуляторов

Контролирующие органы еще не предъявляли торговой платформе официальные обвинения.

242 +

Гендиректор Binance отвергает обвинения в нарушении законодательства США

Гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что его торговая площадка соблюдает законодательство США и вообще предпочитает работать строго в правовых рамках. Таким заявлением он прокомментировал обвинения в том, что якобы биржа использует свой американский филиал для обхождения местного законодательства.

394 +

Глава Binance: Обвинения против BitMEX стали предупреждением для криптоиндустрии

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао в интервью для Fortune обсудил реакцию криптоиндустрии на предъявление обвинений владельцам биржи криптодеривативов BitMEX. Чжао сказал, что был удивлен, когда узнал о том, что власти США «взялись за BitMEX».

219 +

Руководитель Binance прокомментировал недавний захват власти в блокчейне Steem

Генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао попытался развеять обвинения сообщества в том, что он специально помог устроить переворот в блокчейн-сети Steem. Причём сделал это при помощи средств пользователей, которые держат монеты на бирже.

355 +

Крейг Райт обвинил Binance в связях с проституцией и торговлей людьми

Генеральный директор Binance Чанпен Чжао получил довольно серьёзные обвинения от создателя Bitcoin SV Крейга Райта. Компанию обвиняют в причастности к проституции и даже торговле людьми. Фейктоши также подозревает в тех же грехах Tether и Bitfinex. Об этом он заявил на...

332 +

И снова здравствуйте, Крейг Райт против Джона Макафи и Binance

Если вы соскучились по одиозному и скандальному доктору “Зло”, то спешим вас обрадовать, так как он опять “всплыл”, но теперь с обвинениями в адрес Джона Макафи и Binance. В тихом омуте я вожусь Затишье было недолгим, и мы снова все услышали очередной бред от славноизвестного Крейга Райта.

388 +

Криптовалютной бирже Cryptopia разрешили продолжить работу

Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел.

639 +

Полиция, заморозка счётов и обвинения в мошенничестве. Что происходит с криптобиржей WEX?

Пресс-служба платформы Binance заявила о заморозке счетов WEX из-за подозрений в отмывании средств со стороны последней.

364 +