содействии - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Госдеп США объявил награду в $6 млн за поимку руководства криптобиржи Garantex
Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере $6 млн за информацию, которая поможет в поимке руководителей российской криптовалютной биржи Garantex, обвиняемой в содействии отмыванию денег и транснациональной преступности. дальше »
2025-8-15 10:54 | |
|
Юристов из Кремниевой долины обвинили в помощи мошенничеству криптобиржи FTX
Инвесторы подали коллективную жалобу в суд Южного округа Флориды против юридической фирмы Fenwick & West, обвинив ее в содействии мошенничеству на $8 млрд на рухнувшей в 2022 году криптобирже FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). дальше »
2025-8-14 08:22 | |
|
|
Задержанный в Турции разработчик Эфириума вышел на свободу
Турецкая полиция отпустила разработчика Эфириума Федерико Карроне (Federico Carrone), использующего псевдоним Fede’s Intern. Днем ранее он был задержан по обвинению в «содействии неправомерному использованию» блокчейна Эфириума. дальше »
2025-8-12 13:33 | |
|
|
Турецкая полиция задержала разработчика Эфириума
Разработчик Эфириума под псевдонимом Fede’s Intern оказался задержан правоохранителями в турецком городе Измире. Мужчину обвинили в «содействии неправомерному использованию» блокчейна Эфириума. дальше »
2025-8-11 17:04 | |
|
|
Программиста биржи CoinDCX обвинили в содействии взлому на $44 млн
Полиция Бангалора задержала инженера-программиста криптобиржи CoinDCX Рахула Агарвала (Rahul Agarwal) по подозрению в использовании инсайдерского доступа, из-за чего в июле с платформы было украдено 380 крор рупий (около $44 млн). дальше »
2025-7-31 13:17 | |
|
|
Разработчик Tornado Cash Роман Шторм: Меня финансово отменили
Разработчик криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм сообщил, что занимающаяся расчетом заработной платы компания Gusto прекратила обслуживать его из-за судебного разбирательства. Минюст США обвиняет Шторма в содействии отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2025-7-26 16:42 | |
|
|
Разработчик Tornado Cash Роман Шторм сообщил о критической нехватке средств для защиты в суде
Сооснователь подсанкционного криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм, обвиняемый в содействии отмыванию денег через криптовалюты и нарушении санкций, обратился к подписчикам за помощью в срочном сборе $1,5 млн, которые потребуются ему для судебного процесса. дальше »
2025-7-14 11:47 | |
|
|
Роман Шторм: Если я проиграю в суде, децентрализованным финансам придет конец
Сооснователь подсанкционного криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм, обвиняемый в содействии отмыванию преступных доходов, заявил, что если он проиграет в суде, это положит конец всему сектору децентрализованных финансов (DeFi). дальше »
2025-7-4 13:10 | |
|
|
Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег
Независимый блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT обвинил сервис Garden Finance, позиционирующий себя как «самый быстрый мост для Биткоина», в содействии отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2025-6-23 12:45 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе страны
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-3 10:56 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-4 10:56 | |
|
|
Минфин США заблокирует доступ компании Huione к банковской системе за связи с криптовалютными преступниками
Министерство финансов США выступило с инициативой лишить камбоджийскую компанию Huione Group доступа к американской банковской системе. Ведомство обвиняет корпорацию в содействии северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалютных средств. дальше »
2025-5-2 12:46 | |
|
|
OKX отвергает обвинения Евросоюза в содействии взломщикам Bybit
Европейские регуляторы начали расследование деятельности криптобиржи OKX в связи с подозрением в отмывании средств, украденных хакерами у Bybit. По данным Bloomberg, группировка Lazarus из Северной Кореи использовала платформу OKX Web3 для перевода 40 233 ETH (около $100 млн). дальше »
2025-3-13 12:07 | |
|
|
OKX: Bybit распространяет дезинформацию об участии биржи в отмывании украденных средств
Издание Bloomberg со ссылкой на источники в Bybit сообщило о начале расследования регуляторов Евросоюза в отношении криптоплатформы OKX по подозрению в содействии сокрытию следов масштабной хакерской атаки. дальше »
2025-3-13 11:55 | |
|
|
Генпрокуратура Айовы подала в суд на операторов криптоматов Bitcoin Depot и CoinFlip
Генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд подала в суд на двоих крупнейших операторов криптоматов в штате — Bitcoin Depot и CoinFlip, — обвинив их в содействии криптовалютному мошенничеству. дальше »
2025-3-6 11:05 | |
|
|
Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на защиту Алексея Перцева
Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на правовую защиту Алексея Перцева, разработчика криптомиксера Tornado Cash, создателей которого власти США и Нидерландов обвинили в содействии отмыванию преступных доходов. дальше »
2025-2-27 17:03 | |
|
|
Маркетмейкер CLS Global признался в фиктивных торгах ИИ-токеном от ФБР
Базирующийся в ОАЭ криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал вину в содействии фиктивной торговле и манипулировании рынком в пользу токена NexFundAI, созданного ФБР для выявления мошенничества. дальше »
2025-1-22 12:08 | |
|
|
Житель Бенгалии арестован за содействие взлому криптобиржи WazirX
Полиция Дели арестовала жителя индийского штата Западная Бенгалия по подозрению в содействии хакерской атаке на криптовалютную биржу WazirX, которая в июле лишилась криптоактивов на 2 000 крор рупий ($236 млн). дальше »
2024-11-15 10:59 | |
|
|
Crystal Blockchain опровергает обвинения в помощи обходу санкций — официальное заявление
Компания Crystal Blockchain, специализирующаяся на анализе криптовалютных транзакций, категорически отвергла обвинения в содействии обходу санкций, выдвинутые анонимным автором на платформе Medium. дальше »
2024-7-16 23:10 | |
|
|
Криптоаналитическая компания Crystal Blockchain уличена в содействии обходу санкций — блог Medium
Сотрудник компании Crystal Blockchain, специализирующейся на анализе криптовалютных транзакций, обвинил свою компанию и ряд партнеров в продолжении сотрудничества с российскими клиентами вопреки публичным заявлениям и международным санкциям. дальше »
2024-7-16 22:11 | |
|
|
Consumer’s Research: Компания Tether помогает террористам и торговцам людьми
Американский научно-исследовательский центр Consumer’s Research обвинил выпускающую стейблкоины USDT компанию Tether в содействии незаконной деятельности и обходу международных санкций. дальше »
2024-6-20 15:46 | |
|
|
В КНР уничтожили подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT
Муниципальное бюро общественной безопасности города Чэнду в провинции Сычуань при содействии коллег остановило деятельность подпольного криптовалютного банка, оказывавшего финансовые услуги контрабандистам и желающим вывести активы за рубеж. дальше »
2024-5-15 10:54 | |
|
|
Binance опубликовала официальное заявление в защиту задержанного в Нигерии топ-менеджера
Крупнейшая криптобиржа мира Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии по обвинению в содействии налоговым преступлениям. дальше »
2024-4-4 14:52 | |
|
|
Джон Дитон заподозрил Минюст США в содействии Сэму Бэнкману-Фриду
Юрист, специализирующийся на защите криптокомпаний, заподозрил Министерство юстиции США в помощи бывшему гендиректору банкротящейся биржи FTX и его родителям. дальше »
2023-9-19 14:30 | |
|
|
Как иск CFTC может повлиять на Binance?
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против Binance и ее руководителей. Регулятор намерен полностью лишить крупнейшую криптобиржу американского рынка и обвиняет ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. дальше »
2023-3-31 11:58 | |
|
|
Европол заблокировал работу криптомиксера ChipMixer и конфисковал $47 млн в биткоинах
Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). дальше »
2023-3-16 19:16 | |
|
|
ЦБ Лаоса тестирует возможности государственной цифровой валюты
Технологическая компания Soramitsu заключила соглашение с департаментом платежей ЦБ Лаоса о содействии в проведении демонстрационного эксперимента ради проверки концепции CBDC. дальше »
2023-2-8 16:42 | |
|
|
Chainalysis помогли вернуть украденную у Ronin криптовалюту на $30 млн
Правоохранители при содействии аналитической блокчейн-компании Chainalysis арестовали украденную в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin криптовалюту на сумму более $30 млн. 15/ This seizure represents a huge milestone: The first time ever that cryptocurrency stolen by a North Korean hacking group has been recovered. дальше »
2022-9-9 15:53 | |
|
|
В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам
Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News. По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег. дальше »
2022-9-1 12:26 | |
|
|
Конференция Blockchain Wave вновь пройдет в Анталье 18 мая
В третий раз на берегу Средиземного моря состоится уже традиционная крипто конференция Blockchain Wave. Организаторы — агентство Lead Volume и биржа AlpTurk — при содействии XR проекта Metavibes придерживаются полюбившегося гостям Антальи формата – выступления международных спикеров в саду у моря, с гала-ужином после официальной части мероприятия. дальше »
2022-4-7 16:42 | |
|
|
Банк Goldman Sachs провел первую сделку с криптовалютными внебиржевыми опционами
Эту OTC-сделку крупный банк с Уолл-стрит осуществил при содействии Galaxy Digital. Компания Goldman Sachs Group Inc. заключила первую внебиржевую сделку по опционам на криптовалюты, что стало еще важным шагом на пути к росту предложения цифровых активов для инвесторов Уолл-стрит. дальше »
2022-3-23 10:00 | |
|
|
Банк Goldman Sachs провел первую сделку с криптовалютными внебиржевыми опционами
Эту OTC-сделку крупный банк с Уолл-стрит осуществил при содействии Galaxy Digital. Компания Goldman Sachs Group Inc. заключила первую внебиржевую сделку по опционам на криптовалюты, что стало еще важным шагом на пути к росту предложения цифровых активов для инвесторов Уолл-стрит. дальше »
2022-3-22 16:13 | |
|
|
В экосистеме Cardano появится набор инструментов для разработчиков dapps
Организация Cardano Foundation и компания Emurgo запустили проект, в рамках которого объединили усилия в содействии разработке набора инструментов для поддержания экосистемы Cardano и ускорения создания dapps. дальше »
2022-1-19 17:49 | |
|
|
Регулятор Пакистана привлек Binance к расследованию мошенничества с токенами
Федеральное агентство расследований Пакистана направило бирже Binance запрос о содействии в поиске организаторов мошеннических проектов, собравших до $100 млн. дальше »
2022-1-10 15:37 | |
|
|
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt. Разбирательства по делу начались еще в 2018 году. дальше »
2021-9-15 11:55 | |
|
|
Судебное разбирательство: Глава Ripple подал ходатайство о получении документов от Binance
Глава Ripple Брэд Гарлингхаус подал ходатайство о получении документов от Binance при содействии Центрального органа Каймановых островов. Юристы, представляющие генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса в деле против Комиссии по ценным бумагам и биржам США, подали ходатайство о дополнительном международном открытии... дальше »
2021-8-4 13:46 | |
|
|
МФТИ выдал дипломы первым выпускникам магистратуры по блокчейну
Первые выпускники магистерской программы по блокчейну Московского физико-технического института (МФТИ) получили дипломы. Программа реализована при содействии IBM, «Норникеля» и центра блокчейн-компетенций «Идея». дальше »
2021-7-19 17:09 | |
|
|
ЦБ Ямайки начнет тестирование цифрового ямайского доллара в августе
Центральный банк Ямайки запустит пилотную программу по тестированию собственной цифровой валюты в августе этого года, при содействии ирландской технологической фирмы eCurrency Mint. дальше »
2021-7-8 10:00 | |
|
|
Уязвимость в Tor, новые атаки шифровальщиков и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. Операторы вымогателя Clop опубликовали новую партию данных, несмотря на сообщения об арестах, а в Binance рассказали о содействии в поимке связанных с группировкой лиц. дальше »
2021-6-26 07:00 | |
|
|
Ripple урегулировала спор с YouTube о содействии мошенническим раздачам XRP
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус сообщил о завершении судебного процесса с YouTube, связанного с фальшивыми видео о раздаче монет XRP. дальше »
2021-3-11 14:43 | |
|
|
Питера Шиффа обвинили в содействии уклонению от налогов
Непримиримый биткоин-критик Питер Шифф стал фигурантом крупнейшего расследования налоговых органов Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады. Следователи считают, что управляемый им Euro Pacific Bank предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам, пишет The Age. дальше »
2020-10-19 12:00 | |
|
|
BNP Paribas при участии Curv провел тестовую транзакцию с токенами-акциями
Французский банк BNP Paribas совершил тестовую транзакцию с токенами-акциями для доказательства концепции (PoC) при содействии криптовалютного стартапа Curv. дальше »
2020-10-8 19:21 | |
|
|