противодействию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Ирландия ужесточит регулирование криптовалютной индустрии
Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство. дальше »
2020-8-11 15:07 | |
|
LocalBitcoins внедрила инструменты Elliptic для отслеживания биткоин-транзакций
P2P-платформа по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins усилила меры по противодействию незаконной финансовой активности, внедрив ПО для отслеживания криптовалютных транзакций от Elliptic. We’re pleased to announce today that @LocalBitcoins, the world’s leading peer-to-peer (P2P) #bitcoin exchange, has adopted @elliptic‘s #blockchain monitoring solutions to manage risk and support growth! Read the release for all the details […] дальше »
2020-7-28 11:56 | |
|
|
В Казахстане призывают ускорить создание национальной криптовалюты
В Казахстане власти просят профильные ведомства ускорить процесс разработки суверенной криптовалюты. По словам руководителя Агентства по противодействию коррупции страны Алика Шпекбаева, правительство намерено применить все возможные методики регулирования будущего актива, для того чтобы защитить его от злоумышленников. дальше »
2020-7-23 22:03 | |
|
|
В Казахстане предложили создать национальную цифровую валюту для борьбы с коррупцией
Казахстан должен создать национальную цифровую валюту, считает председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. По мнению главы ведомства, запуск казахстанской цифровой валюты способствует борьбе с коррупцией: «Во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. дальше »
2020-7-22 13:35 | |
|
|
В Казахстане призывают ускорить создание национальной криптовалюты
По мнению главы Агентства по противодействию коррупции Казахстана Алика Шпекбаева, властям его страны необходимо ускорить создание регулируемой цифровой валюты. Эксперт подчеркнул, что криптовалютная индустрия входит в список наиболее перспективных отраслей экономики. дальше »
2020-7-21 12:13 | |
|
|
В Казахстане призывают ускорить создание национальной криптовалюты
По мнению главы Агентства по противодействию коррупции Казахстана Алика Шпекбаева, властям его страны необходимо ускорить создание регулируемой цифровой валюты. Эксперт подчеркнул, что криптовалютная индустрия входит в список наиболее перспективных отраслей экономики. дальше »
2020-7-21 11:26 | |
|
|
США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
Министерство национальной безопасности, Госдепартамент, Минфин и Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовали указания по противодействию кибератакам Северной Кореи. В список предлагаемых мер входит ужесточение механизмов противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает CoinDesk. дальше »
2020-4-19 14:13 | |
|
|
Европарламент обнаружил «слепые пятна» в регулировании криптовалют
Брюссель хочет регулировать все аспекты функционирования криптосферы. В недрах Европейского парламента появилось исследование, в котором эксперты забили тревогу. Оказывается, принятая в мае 2018 года Пятая директива Европейского союза по противодействию отмыванию денежных средств (AMLD5) «не соответствует реалиям сегодняшнего дня». дальше »
2020-4-13 09:14 | |
|
|
BitMEX готовится взять под контроль идентификацию пользователей
Крипто-деривативная биржа BitMEX традиционно привлекает трейдеров преимуществами ликвидности и отсутствием принудительной идентификации аккаунтов. Ситуация может измениться в ближайшее время. В своём аккаунте на LinkedIn BitMEX опубликовала вакансию «директора по противодействию отмыванию денег», который присоединится к её головному офису в Гонконге. дальше »
2020-3-23 09:46 | |
|
|
PayPal ищет эксперта по блокчейну для борьбы с финансовыми преступлениями
PayPal открыл вакансию директора по противодействию отмыванию денег (AML) и стратегии по развитию блокчейна. Он присоединится к офису в Нью-Йорке. Новый директор будет анализировать возможные варианты применения блокчейна для управления рисками финансовых преступлений, наблюдать за AML-расследованиями, а также изучать новые тренды в области. дальше »
2020-3-20 10:00 | |
|
|
В PayPal начали поиски штатного эксперта по блокчейну
Платежная система PayPal открыла вакансию штатного эксперта по блокчейну. Специалист займет позицию директора по противодействию отмыванию денег (AML) и блокчейн-стратегии, сообщает CoinDesk. Новый сотрудник будет работать в нью-йоркском офисе фирмы и отвечать за поиск вариантов использования блокчейна при управлении рисками совершения финансовых преступлений, контролировать AML-расследования и следить за новыми трендами в этой области. дальше »
2020-3-19 10:20 | |
|
|
В Гонконге планируют усилить регулирование криптовалютного сектора
Власти Гонконга рассматривают возможность усиления регулирования криптовалютных компаний, чтобы соответствовать международным требованиям по противодействию отмыванию доходов. Как рассказал Финансовый секретарь Гонконга Пол Чэнь (Paul Chan), более подробные предложения по усилению регулирования будут представлены позже в этом году. дальше »
2020-2-28 18:00 | |
|
|
Еврокомиссия: Нам не хватает ясности для определения статуса Libra
Представители Еврокомиссии сообщили, что для принятия решения по криптовалюте Libra им необходимо больше информации. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, компания Facebook пока не предоставила даже часть ранее запрошенных данных, касающихся противодействию отмыванию средств при помощи стейблкоина. дальше »
2020-2-20 15:26 | |
|
|
Tether начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis
Аналитический стартап Chainalysis начал предоставлять услуги Tether, крупнейшему на сегодня эмитенту стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе. «Know Your Transaction (KYT) для эмитентов токенов — уникальное решение для обеспечения соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег (AML). дальше »
2020-2-12 13:35 | |
|
|
Парагвай проведет аудит криптовалютных компаний для регулирования рынка
Секретариат по противодействию отмыванию денег или имущества Парагвая (SEPRELAD) обязал поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) раскрывать информацию о своей деятельности правительству. Об этом сообщает CoinDesk. дальше »
2019-12-25 11:10 | |
|
|
Российский депутат «пригрозил» Павлу Дурову ЦРУ и тюрьмой в Гуантанамо
Один из авторов так называемого закона о суверенном рунете, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой порекомендовал россиянам пользоваться мессенджером Telegram. дальше »
2019-12-2 11:17 | |
|
|
Финский регулятор выдал LocalBitcoins лицензию оператора виртуальных валют
Управление по финансовому надзору (FSA) Финляндии официально зарегистрировало популярную торговую P2P-платформу LocalBitcoins в качестве оператора виртуальных валют. Отметим, что на территории Финляндии могут работать только зарегистрированные поставщики услуг. дальше »
2019-11-18 18:26 | |
|
|
В Госдуме одобрили создание механизма по конфискации криптовалюты
Постановка вопроса МВД о возможности конфискации цифровых денег является правомерной, заявил Эрнест Валеев. Об этом пишет РБК Крипто. Возможность ареста и конфискации криптовалюты силовыми структурами — это логичный и правомерный шаг, уверен первый заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. дальше »
2019-11-8 13:27 | |
|
|
В Госдуме назвали идею конфискации криптовалют «логичным шагом»
Разработка механизма ареста цифровых активов для их конфискации — правомерный и логичный шаг со стороны властей. Так считает первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. дальше »
2019-11-8 09:20 | |
|
|
Украина в первом чтении приняла нормы FATF для противодействия отмыванию денег
В Украине депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении проект закона о введении норм FATF по противодействию отмыванию денег. Речь идет не только о привычном финансовом рынке, но и криптовалютных операциях. дальше »
2019-11-8 19:44 | |
|
|
Марк Цукерберг: Мы не запустим Libra без одобрения регуляторов
Марк Цукерберг рассказал, что Libra не будет запущена до одобрения регуляторов. Сейчас криптовалютное подразделение Facebook ведет переговоры с Комиссией по финансовым услугам при Конгрессе США, которая ранее раскритиковала инициативу из-за отсутствия четкой программы по противодействию отмыванию средств. дальше »
2019-10-23 14:09 | |
|
|
Власти Киргизии усилят борьбу с отмыванием денег через криптовалюту
Киргизские чиновники хотят усилить контроль за движением капитала, конвертируемого в криптовалюту. Это позволит более эффективно бороться с легализацией криминальных доходов и финансированием терроризма с помощью цифровых активов. дальше »
2019-9-10 17:32 | |
|
|
Представитель ООН: Криптовалюты затрудняют борьбу с финансированием терроризма
Нил Уолш, являющийся главой подразделения ООН по противодействию киберпреступности и отмыванию денег, заявил, что криптовалюты затрудняют процесс борьбы с терроризмом. По словам эксперта, количество противозаконных транзакций с использованием цифровых активов продолжает расти. дальше »
2019-8-31 07:33 | |
|
|
Представитель ООН: криптовалюты затрудняют борьбу с финансированием терроризма
Глава подразделения по киберпреступности и противодействию отмыванию денег Организации Объединенных Наций (ООН) Нил Уолш заявил, что криптовалюты значительно затрудняют противодействие финансированию терроризма, отмыванию денег и киберпреступности. дальше »
2019-8-30 09:36 | |
|
|
Госдума расследует иностранное вмешательство: «Запад финансирует оппозицию посредством криптовалют»
Нижняя палата российского парламента 19 августа создала постоянную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. По мнению законодателей, криптовалюты служат одним из инструментов иностранного вмешательства. дальше »
2019-8-20 03:31 | |
|
|
«Запад финансирует оппозицию посредством криптовалют»: Госдума расследует иностранное вмешательство
19 августа нижняя палата российского парламента создала постоянную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. По мнению законодателей, криптовалюты служат одним из инструментов иностранного вмешательства. дальше »
2019-8-20 20:55 | |
|
|
Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует запустить механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты. Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции. дальше »
2019-8-6 07:52 | |
|
|
Глава киберподразделения SEC покидает ведомство после 15 лет работы
В августе без руководителя останется подразделение по борьбе с киберпреступностью Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Его глава Роберт Коэн покидает должность после 15 лет работы, сообщили в ведомстве. дальше »
2019-7-30 13:29 | |
|
|
Южнокорейские банки ужесточили требования к криптобиржам из-за новых правил FATF
Ведущие южнокорейские криптовалютные биржи столкнулись с ужесточившимися требованиями со стороны местных банков из-за новых правил от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2019-7-29 16:49 | |
|
|
С 2020 года немецкие криптокомпании обяжут получать лицензию регулятора
Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег (AML). дальше »
2019-7-24 17:54 | |
|
|
Банк России: граждане РФ научились распознавать финансовые пирамиды
Валерий Лях, возглавляющий Департамент Центробанка РФ по противодействию недобросовестными практикам, заявил, что россияне стали лучше распознавать мошенников. В первую очередь, речь идет о так называемых финансовых пирамидах, когда аферисты призывают граждан вкладывать свои капиталы в сомнительные проекты. дальше »
2019-7-22 14:48 | |
|
|
В Канаде криптовалютные биржи обяжут регистрироваться у регулятора
В связи с ужесточением политики по противодействию отмыванию доходов, канадские криптовалютные биржи будут обязаны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FinTRAC). дальше »
2019-7-11 12:00 | |
|
|
Крипторегулирование в РФ: что ждет российский блокчейн-бизнес
Международная организация по противодействию отмыванию денег потребовала от РФ жесткого регулирования криптоиндустрии. В Госдуме решили пойти FATF навстречу, подготовив ряд законопроектов. Как же новые правила повлияют на развитие криптобизнеса в России и на ее инвестиционную привлекательность? дальше »
2019-5-30 06:00 | |
|
|
Сбербанк потребовал у клиента сведения о криптодоходах и майнинговой ферме
Несколькими днями ранее сооснователь криптотрейдинговой площадки Toxenbox. io. Владимир Смеркис опубликовал в своем профиле в Facebook письмо от Сбербанка, которое получил криптоэнтузиаст, пожелавший остаться неизвестным. дальше »
2019-5-19 10:26 | |
|
|
Хакеры начали переводить украденные с Binance биткойны через миксеры
Украденные с горячего кошелька биржи Binance биткойны теперь распределяются мелкими частями между другими адресами, вероятно, с использованием миксеров. Об этом сообщила компания Coinfirm, которая предоставляет услуги по противодействию отмыванию денег в сфере блокчейна. дальше »
2019-5-11 10:15 | |
|
|
Банк России отчитался о борьбе с криптопирамидами
Банк России отчитался о новых успехах в борьбе с так называемыми финансовыми пирамидами, привлекающими средства граждан. Об этом рассказал глава Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. дальше »
2019-4-24 11:30 | |
|
|
ЦБ: финансовые пирамиды призывают россиян вкладываться в ICO и майнинг
Банк России отчитался о новых успехах в борьбе с так называемыми финансовыми пирамидами, привлекающими средства граждан. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на главу Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, регулятор в первом квартале 2019 года выявил 61 финансовую пирамиду. дальше »
2019-4-24 10:38 | |
|
|
ЦБ: финансовые пирамиды «переезжают» из интернета в офисы
В первом квартале этого года сотрудниками Центробанка было выявлено более 60 финансовых пирамид. Основными направлениями работы мошенников оказались имитация лизинговой деятельности, а также предложения о приобретении несуществующих ценных бумаг. дальше »
2019-4-24 09:07 | |
|
|
ЦБ: финансовые пирамиды «переезжают» в офисы
В первом квартале этого года сотрудники Центробанка выявили более 60 финансовых пирамид. Основными направлениями работы мошенников оказались имитация лизинговой деятельности, а также предложения о приобретении несуществующих ценных бумаг. дальше »
2019-4-24 09:07 | |
|
|
FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […] дальше »
2019-4-20 15:00 | |
|
|
Глава ФСБ призвал сделать открытыми для спецслужб шифрованные сообщения в мессенджерах
Директор ФСБ Александр Бортников призвал разработать единые международные правила в интернете, в том числе сделать открытыми для спецслужб шифрованные сообщения в мобильных приложениях. Об этом сообщает ТАСС. дальше »
2019-4-19 09:18 | |
|
|
Исследование: большинство криптовалютных бирж не соответствуют требованиям KYC
Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов. Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж. дальше »
2019-3-28 14:00 | |
|
|
ЦБ начнет борьбу с телефонными мошенниками
Банк России подготавливает комплекс мер по противодействию телефонным мошенникам, которые звонят с поддельных номеров и обманывают клиентов под видом сотрудников банка. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. дальше »
2019-3-22 18:27 | |
|
|
Ограничения в криптобизнесе от FATF
Новые правила регулирования FATF или конец нерегулируемому крипторынку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала документ с новыми правилами регулирования криптовалютного пространства, в котором обозначен ряд ограничений для провайдеров сервисов цифровых валют. дальше »
2019-3-15 22:29 | |
|
|
В Минфине США создали стратегические подразделения по России и криптовалюте
Министерство финансов США создало стратегическое подразделение по России в составе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. Об этом сообщила замминистра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер. дальше »
2019-3-13 19:03 | |
|
|
В Минфине США создали стратегические подразделения по России и криптовалютам
Министерство финансов США создало стратегическое подразделение по России в составе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. Об этом сообщила замминистра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер. дальше »
2019-3-13 19:03 | |
|
|