преступлениями - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Биржа Huobi расширяет свой бизнес в США
Дочернее подразделение китайской криптовалютной биржи Huobi получило одобрение на финансовую деятельность у Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).<br /> дальше »
2022-7-7 16:03 | |
|
Coinbase начала закрывать счета российских клиентов
Пользователи из России начали сообщать о получении уведомлений о закрытии своих аккаунтов на американской криптобирже Coinbase. В компании объяснили ограничения необходимостью соблюдать требования агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, пишет РБК Крипто. дальше »
2022-5-24 12:55 | |
|
|
Обращение к читателям ForkLog в связи с военными преступлениями России в Украине
Это третье заявление редакции в связи с войной в Украине: мы не имеем права и не будем игнорировать ужасающую действительность. Многочисленные рассказы очевидцев, фотографии из городов Киевской области и других частей страны, а также доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch свидетельствуют о совершении российской армией военных преступлений, которые нельзя классифицировать иначе как геноцид. дальше »
2022-4-4 16:24 | |
|
|
FinCEN предупредила об использовании РФ криптовалют для обхода санкций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предупредила о возможном использовании Россией криптовалют для обхода санкций за вторжение в Украину. "Хотя мы не видели широкого уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюты, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и усилиям по поддержке Украины и ее народа", — заявил и. дальше »
2022-3-8 10:29 | |
|
|
ФБР сформировало подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями
Федеральное бюро расследований США (ФБР) сформировало новое подразделение, ориентированное на анализ ончейн-активности в децентрализованных сетях. Об этом заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на виртуальной конференции Munich Cyber Security Conference. дальше »
2022-2-17 21:07 | |
|
|
Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней. дальше »
2020-12-23 10:18 | |
|
|
Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками». дальше »
2020-12-21 13:00 | |
|
|
FinCEN предложил вариант регулирования криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых с использованием собственных кошельков пользователей. дальше »
2020-12-20 12:13 | |
|
|
FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков
Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков. дальше »
2020-12-20 16:13 | |
|
|
FinCEN ищет специалистов по борьбе с преступлениями в криптовалютной индустрии
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) ищет экспертов по цифровым активам для решения юридических проблем, связанных с криптовалютной индустрией. дальше »
2020-12-19 12:04 | |
|
|
Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей. дальше »
2020-12-20 10:04 | |
|
|
Ernst & Young нашла признаки манипуляций с отчетностью Wirecard еще в 2018 году
Подразделение аудитора, ответственное за борьбу с преступлениями «белых воротничков», сообщило команде, которая непосредственно занималась проверкой Wirecard, о подозрительных индикаторах. Сообщение было проинорировано. дальше »
2020-12-15 16:47 | |
|
|
ООН предложила блокчейн странам, теряющим миллиарды долларов из-за коррупции
Технология блокчейн поможет странам бороться с коррупцией и экономическими преступлениями. Об этом заявил региональный советник по борьбе с коррупцией при Управлении ООН по наркотикам и преступности Дэвид Робинсон, пишет Cointelegraph. дальше »
2020-11-4 11:02 | |
|
|
ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций
Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы США, в том числе для криптовалютных транзакций. дальше »
2020-10-26 09:28 | |
|
|
FinCEN хочет ужесточить требования к отчетности для BTC-транзакций
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности при осуществлении финансовых операций, включая криптовалютные. дальше »
2020-10-25 13:02 | |
|
|
Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж
Ведомство по борьбе с финансовыми преступлениями и Федеральная резервная система... Сообщение Регуляторы США планируют собирать больше информации о клиентах бирж появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-10-25 16:00 | |
|
|
США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах. дальше »
2020-10-25 10:33 | |
|
|
FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). дальше »
2020-10-20 14:40 | |
|
|
FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. дальше »
2020-10-20 11:58 | |
|
|
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. дальше »
2020-10-20 11:31 | |
|
|
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег. дальше »
2020-10-20 10:32 | |
|
|