незаконным - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Минфин Франции связал криптовалюты с наркоторговлей и отмыванием денег
В Министерстве финансов Франции криптовалюты связали с незаконным оборотом средств и торговлей запрещенными веществами. По словам главы ведомства Брюно Ле Мэра, государство должно ввести новые правила регулирования цифровых активов, которые позволят контролировать отрасль. дальше »
2020-10-22 09:56 | |
|
Минюст США попросил суд изъять криптовалюту с кошельков северокорейских хакеров
Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи. дальше »
2020-8-28 14:03 | |
|
|
Нелегальный майнинг криптовалют в Абхазии набирает обороты, даже несмотря на запрет
В Республике Абхазия наблюдается рост активности майнеров криптовалют. Причём это происходит несмотря на то, что данный вид деятельности является незаконным по постановлению местных властей еще с 2018 года. дальше »
2020-7-28 19:30 | |
|
|
Владельцу биткоин-терминалов из Калифорнии грозит до 30 лет за отмывание денег
36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн. По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin. дальше »
2020-7-24 11:07 | |
|
|
Верховный суд США ограничил полномочия SEC при работе с криптовалютными фирмами
Верховный суд США выпустил постановление, согласно которому налагает некоторые ограничения на полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) при работе с компаниями. В своем постановлении суд пишет, что SEC не может налагать на фирмы штрафы, которые по сумме превышают прибыль, полученную незаконным путем. дальше »
2020-6-25 20:00 | |
|
|
Chainalysis: Враг свободы или помощник в легитимизации криптовалют?
В мире, где существует воспринимаемая ценность чего-либо – деньги, объекты искусства, предметы роскоши, всегда находятся желающие завладеть этой ценностью незаконным путем. В последние годы в этот список прочно вошли криптовалюты. дальше »
2020-4-28 20:52 | |
|
|
Будет ли Индия регулировать криптовалюты по «жёстким» принципам FATF?
4 марта 2020 года Верховный суд Индии признал действовавший в стране запрет на банковское обслуживание криптовалютных субъектов незаконным. Однако пока в воздухе висит вопрос «Что дальше?», а такие международные компании, как Binance, ZPX и HashCash Consultants ищут выхода на рынки Индии. дальше »
2020-4-22 21:04 | |
|
|
Weiss Ratings: Анонимные криптовалюты помогут противостоять мерам по отслеживанию граждан
Специалисты компании Weiss Ratings рассказали, что полностью анонимные криптовалюты дадут возможность начать противодействовать отслеживанию граждан. Власти многих стран сейчас пытаются наблюдать за каждым человеком, имеющим доступ в интернет, для противодействия распространению коронавируса или попыткам заработать на эпидемии незаконным способом. дальше »
2020-4-5 02:08 | |
|
|
Интерпол усилит борьбу с криминальным использованием криптовалюты в дарквебе
Интерпол объявил о намерении усилить борьбу с незаконным применением цифровых активов в дарквебе. Для этого организация заключила партнерское соглашение с южнокорейским стартапом S2W Lab. Данная команда займется предоставлением информации правоохранителям, на основании которой они будут пресекать преступную деятельность в так называемом «теневом интернете». дальше »
2020-3-22 12:08 | |
|
|
Отмывание денег в криптовалютах
Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться?» Потребность в отмывании средств объединяет все проанализированные нами формы связанного с криптовалютами криминала. […] дальше »
2020-2-5 07:00 | |
|
|
Эксперты: Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят
Издание MC Today сообщило, что в Украине уже начали мониторить держателей криптовалют. По словам главы Минфина страны Оксаны Маркаровой, правоохранительные органы начали несколько расследований в отношении владельцев цифровых активов, полученных незаконным путем. дальше »
2020-2-5 16:10 | |
|
|
В Чечне усилят борьбу с подпольными майнерами
Власти Чечни собираются усилить борьбу с незаконным майнингом. По словам Адама Делимханова, являющегося депутатом Госдумы РФ, для этого планируется представить несколько новых законопроектов, которые будут регулировать отрасль и предусматривать ответственность за нарушение норм потребления энергии. дальше »
2020-1-30 15:55 | |
|
|
Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах
Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. Согласно отчету, наибольшей популярностью среди преступников пользуются площадки Binance и Huobi. дальше »
2020-1-16 12:57 | |
|
|
FATF возглавит проект мониторинга криптовалютных операций
Ряд стран совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует создать систему мониторинга криптовалютных операций, сообщает издание Nikkei Asian Review. Цель инициативы заключается в том, чтобы противодействовать незаконным операциям в криптовалютном пространстве, таким как отмывание денег и финансирование терроризма, путем сбора и обмена данными о транзакциях и самих пользователях криптовалюты. дальше »
2019-8-10 20:06 | |
|
|
Житель США обвинен в незаконном обмене криптоактивов
По заявлению прокуратуры США в округе Нью-Джерси, длинная рука правосудия настигла жителя округа Монмут, который якобы занимался незаконным криптовалютным бизнесом. Конец пути Согласно пресс-релизу, опубликованному в июле, федеральный суд предъявил обвинение Уильяму Грину, проживающему в округе Монмут, штат Нью-Джерси, за ведение деятельности по торговле биткойнами, получившей название «Destination Bitcoin», без регистрации в министерстве финансов. дальше »
2019-7-30 21:53 | |
|
|