наркотиками - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Взлом бирж, фишинг и отмывание денежных средств. Криптовалютная преступность в цифрах
Противники криптовалют часто утверждают, что криптомонеты массово используются в отмывании денег, торговле наркотиками, оружием, финансовых преступлениях и финансировании террористов. В прессе регулярно выходят статьи об очередном взломе криптобиржи или отмывании денег через биткоины. дальше »
2019-2-8 14:57 | |
|
В Европе наркогруппировка использовала биткоины
1 февраля прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений города Зволле в Нидерландах, а также следственный отдел налоговой службы Нидерландов в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-2 20:33 | |
|
|
Европа: ликвидирована международная сеть наркоторговли за биткоины
Сегодня, 1 февраля, прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений голландского города Зволле, а также следственный отдел налоговой службы Голландии в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег. дальше »
2019-2-1 20:19 | |
|
|
Рикардо Спагни: Запрет криптовалют столь же бессмысленный, как и война с наркотиками
Перевод статьи Кайла Торпи. Оригинал опубликован на Forbes. На протяжении многих лет скептики пророчили запрет биткоина со стороны правительства в том случае, если его принятие будет препятствовать контролю за денежно-кредитной политикой или сбору налогов. дальше »
2019-1-28 12:55 | |
|
|
Запрещать биткоин так же бессмысленно, как бороться с наркотиками
Среди критиков биткоина распространено мнение о том, что криптовалютная отрасль не может функционировать в полную силу в связи с тем, что правительства никогда не позволят ей вмешиваться в такие аспекты, как контроль денежной политики или налогообложение. дальше »
2019-1-28 11:11 | |
|
|
Будет ли запрет на Биткоины столь же бессмысленным, как война с наркотиками?
Одним из распространенных критических замечаний, связанным с Биткоинами на протяжении многих лет, является то, что со временем система блочных сетей просто не сможет работать. Такое мнение основано на том, что, в конечном итоге, правительства запретят криптовалюту, если она будет мешать контролировать денежно-кредитную политику или налоговые сборы. дальше »
2019-1-28 09:51 | |
|
|
Биржа Kraken: Обращения властей за год увеличились в три раза
Крупная американская биржа Kraken сообщила, что количество запросов к ней от различных правительственных структур в 2018 году выросло в три раза. Если в 2017 году таких обращений было 160 , то в прошлом году — уже 475. дальше »
2019-1-9 18:34 | |
|
|
Эстония: Масштабы торговли наркотиками за криптовалюты в Сети бьют рекорды
В Эстонии масштабы продаж наркотических веществ в Сети за криптовалюты стали бить рекорды. В минувшем году было зафиксировано более 700 подобных сделок. Местные правоохранительные органы сообщили, что наркотики поставлялись посылками после расчета через транзакции. дальше »
2019-1-6 14:43 | |
|
|
Эстония: масштабы торговли наркотиками за криптовалюты в Сети бьют рекорды
Как сообщают местные СМИ, в 2018 году сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии конфисковали 742 посылки с наркотическими веществами – то есть, почти каждый день в их руки попадало два таких «груза». дальше »
2019-1-5 15:10 | |
|
|
Финляндия: разоблачена широкомасштабная сеть торговли наркотиками за биткоины
Как сообщила 3 января финская полиция, восемнадцатилетний гражданин Финляндии организовал крупную сеть по сбыту наркотиков через интернет. По сведениям местного телеканала Yle, под его началом работали семь человек, предпочтительным средством платежа были биткоины. дальше »
2019-1-5 23:44 | |
|
|
Наркокартели все чаще используют криптовалюты
Мексиканские наркокартели и транснациональные криминальные организации все чаще используют азиатские структуры по отмыванию денег и криптовалютные каналы для перемещения средств. Об этом сообщило американское управления по борьбе с наркотиками (DEA) на слушаниях в конгрессе. дальше »
2018-12-29 18:40 | |
|
|
Американские правоохранители обеспокоены ростом использования криптовалют международными наркокартелями
По оценкам Американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), мексиканские наркокартели и транснациональные криминальные организации всё чаще используют азиатские структуры по отмыванию денег и криптовалютные каналы для перемещения средств. дальше »
2018-12-28 17:32 | |
|
|
ООН объединяется с блокчейн-проектом для развития медицины в Восточной Африке
Начиная со следующего года жители Восточной Африки начнут получать бесплатную дистанционную медицинскую помощь в обмен на предоставление персональных данных. Соответствующий проект реализует Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью совместно с блокчейн-платформой doc. дальше »
2018-12-28 15:02 | |
|
|
Ирландия: суд создал правовой прецедент, признав криптовалюты «доходами от криминальной деятельности»
Высокий Суд Ирландии постановил, что криптовалюты, принадлежащие человеку, отбывающему тюремный срок за торговлю наркотиками, являются «доходами от преступления». Судья Кармел Стюард издала распоряжение о 2000 монетах эфира, стоимостью приблизительно €25 000, найденных в криптовалютном кошельке заключённого Нейла Мэнниона. дальше »
2018-12-18 11:03 | |
|
|
В международный розыск объявлен подозреваемый в убийстве держателя биткойнов из Норвегии
Полиция Осло обнародовала портрет и информацию о подозреваемом в произошедшем на прошлой неделе убийстве продавца биткойнов. 20-летний гражданин Швеции Макавели Линде, только что освобожденный из тюремного заключения, обвиняется в убийстве продавца биткойнов Бъёрклунда Палтто. дальше »
2018-10-23 08:38 | |
|
|
За 5 лет доля нелегальных транзакций в Биткойне снизилась с 90% до 10%
Лилита Инфанте, сотрудник подразделения киберпатрулирования Управления по борьбе с наркотиками США, сообщила, что использование криптовалют в нелегальных сделках за последние 5 лет снизилось в 9 раз. дальше »
2018-10-5 13:34 | |
|
|
Доли криминального и законного использования биткоина поменялись местами
По данным американского Управления по борьбе с наркотиками, в 2013 году 90% всех сценариев использования биткоина были привязаны к криминальной активности, тогда как сейчас 90% приходятся на легальные финансовые операции. дальше »
2018-10-4 17:03 | |
|
|
Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы». дальше »
2018-10-4 10:10 | |
|
|
Доля криминальных bitcoin-транзакций в США за пять лет сократилась до 10%
Количество нелегальных транзакций, совершенных с помощью bitcoin, упало до 10%, заявила специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте (Lilita Infante). Объем растет, но доля падает По словам Инфанте, впервые в своей деятельности она столкнулась с bitcoin пять лет назад, и на тот момент около 90% криптовалютных транзакций были связаны с криминальной деятельностью. дальше »
2018-8-9 17:14 | |
|
|
Управление по борьбе с наркотиками США: биткойн-транзакции довольно просто отслеживаются
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США сообщает, что их устраивает использование криптовалют наркоторговцами, так как это позволяет упростить процесс отслеживания незаконных операций. Во время интервью с Bloomberg Лилита Инфанте, сотрудник подразделения кибер-патрулирования DEA, сообщила, что в распоряжении отдела находится «множество инструментов» для мониоринга криминальной активности с помощью блокчейна. дальше »
2018-8-9 17:00 | |
|
|
Криптопреступники проводят только 10% транзакций
Ещё пять лет назад 9 из 10 операций с криптовалютой были связаны с криминалом. Как сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, использование биткоина в преступной деятельности снизилось с 90% до 10%. К такому выводу пришло Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), которое анализировало криптовалютные транзакции на протяжении последних пяти лет. Большинство операций с цифровыми […] дальше »
2018-8-8 15:30 | |
|
|
Управление по борьбе с наркотиками США: 10% биткоин-транзакций «незаконны»
В интервью Bloomberg специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте заявила, что около 10% биткоин-транзакций связаны с преступной деятельностью. Цифра впечатляет, но, по словам Инфанте, это значительно ниже уровня 2013 года, когда число «незаконных» транзакций достигало 90% в связи с деятельностью даркмаркета Silk Road. Это не значит, что теперь преступники меньше […] дальше »
2018-8-8 11:05 | |
|
|
Управление по борьбе с наркотиками США: всего 10% биткоин-транзакций связаны с криминалом
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило о значительном снижении использования биткоина в преступной деятельности. Как отметили представители ведомства, только 10% всех транзакций связаны с криминалом, при этом их совокупный объем существенно вырос, пишет Bloomberg. дальше »
2018-8-7 19:02 | |
|
|
Избирком штата США запретил делать пожертвования кандидатам в биткоинах
Многие чиновники и банки утверждают, что криптовалюта используется только для оплаты заказных убийств, торговли наркотиками и отмывания денег. Однако это не совсем правда — например, в январе церковь ICF в швейцарском Цюрихе начала принимать пожертвования в цифровых деньгах. Но пожертвование... дальше »
2018-8-3 11:15 | |
|
|
Полиция впервые смогла изъять биткоины у наркоторговца и оставит их часть себе
Полиция Суррея стала первым правоохранительным органом, которому удалось изъять криптовалюту у наркоторговца. Как обычно, не обошлось без удивительной истории. Любопытно и то, что часть денег полиция оставит себе. дальше »
2018-7-22 21:30 | |
|
|
Полиция Великобритании захватила 295 токенов биткойн у наркоторговца
Полиция Великобритании изъяла криптовалюту биткойн в размере 295 BTC у торговца наркотиками Серегса Тереско. Сообщение Полиция Великобритании захватила 295 токенов биткойн у наркоторговца появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-20 19:17 | |
|
|
Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками
Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт. дальше »
2018-7-3 19:00 | |
|
|
Европол изъял 4,5 миллиона евро в криптовалюте во время задержания наркоторговцев
Международная борьба с торговлей наркотиками в даркнете усиливается. Сразу после действий американских агентов за наркоторговцев взялись их европейские коллеги. Недавно Европол провёл «крупнейшую в Европе облаву на торговцев LSD». дальше »
2018-7-3 13:30 | |
|
|
Европейские полицейские захватили более 4,5 миллионов евро в криптовалюте у наркоторговцев с Darknet
Европейские полицейские захватили более 4,5 миллионов евро в криптовалютном эквиваленте у торговцев наркотиками с рынка Darknet. Сообщение Европейские полицейские захватили более 4,5 миллионов евро в криптовалюте у наркоторговцев с Darknet появились сначала на Freedman. дальше »
2018-7-2 23:51 | |
|
|
ФБР проводит 130 расследований, связанных с криптовалютами
Федеральное бюро расследований США (ФБР) в настоящее время проводит 130 различных расследований, связанных с виртуальными валютами. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Специальный агент ФБР Кайл Армстронг (Agent Kyle) рассказал на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке, что агентство расследует различные преступления, в том числе торговлю людьми, сделки с наркотиками, похищение людей и вымогательства. дальше »
2018-6-28 16:52 | |
|
|
ФБР США ведет более сотни дел, связанных с криптовалютами
Федеральное бюро расследований США в настоящее время ведёт 130 различных расследований, связанных с криптовалютами, пишет Bloomberg. Старший специальный агент ФБР Кайл Армстронг сообщил на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке, что его ведомство расследует множество преступлений, включая торговлю людьми, наркотиками и деятельность программ-вымогателей, в которых так или иначе фигурируют криптовалюты. дальше »
2018-6-28 12:50 | |
|
|
ФБР ведет 130 расследований, связанных с криптовалютами
Старший спецагент ФБР Кайл Армстронг (Kyle Armstrong) рассказал на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке о том, что бюро ведет 130 расследований, в которых фигурируют криптовалюты. При этом он уверен, что случаев, подлежащих расследованию, на самом деле несколько тысяч. дальше »
2018-6-28 10:46 | |
|
|
Спецслужбы США изъяли у даркнет-дилеров криптовалюту на $22 млн
Спецагенты Министерства национальной безопасности США в сотрудничестве с секретной службой и УБН изъяли у продавцов даркнета около 2 тысяч биткоинов и другие криптовалюты на сумму $22 млн. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2018-6-27 14:26 | |
|
|
Минюст США назвал биткоин «оружием в руках преступников»
В рамках очередного отчета Минюста США, посвященного итогам противодействия торговле наркотиками, значится и целый раздел по цифровым валютам. В рамках этого раздела сотрудники ведомства рассказали, что наиболее популярным инструментом для отмывания заработанных нелегальными путями денежных средств являются криптовалюты. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Французская полиция выследила наркоторговца из даркнета по биткоин-транзакциям
На прошлой неделе гражданин Франции в суде США признал себя виновным в том, что торговал наркотиками в даркнете. 36-летний француз Галь Валлериус был арестован в сентябре прошлого года в аэропорту Атланты, куда прилетел, чтобы принять участие во «Всемирном чемпионате бород и усов» в Остине, штат Тех... дальше »
2018-6-18 15:05 | |
|
|
В США раскрыли торговца наркотиками через транзакции Биткоина
Злоумышленника поймали во время поездки в Техас, он собирался посетить конкурс самых длинных бород. Гал Валериус имел не только выдающуюся растительность на лице, но и долгий «послужной список» из разных преступлений. дальше »
2018-6-15 14:00 | |
|
|