денег - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов
Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов. дальше »
2024-2-16 19:59 | |
|
Гэри Генслер объяснил разницу между биткоином и фиатными валютами
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) постарался объяснить, какая, по его мнению, разница существует между биткоином и традиционными валютами, и в чем состоят преимущества государственных денег. дальше »
2024-2-16 09:28 | |
|
|
Филиппины планируют выпустить цифровую валюту в течение ближайших двух лет
В 2020 году Центробанк Филиппин объявил о готовности выпустить цифровую валюту. С помощью проекта CBDC регулятор рассчитывает сократить оборот наличных денег в стране. В начале этой недели глава ЦБ Филиппин Эли Ремолон-младший подтвердил, что власти планируют выпустить токен в течение ближайших двух лет. дальше »
2024-2-16 08:07 | |
|
|
Власти острова Мэн уравняют криптовалюты с традиционными инвестиционными активами
Власти острова Мэн — самоуправляющейся земли Британской Короны, фактически оффшора, — собираются изменить местное законодательство, закрепив понятие криптовалюты ради соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). дальше »
2024-2-15 13:14 | |
|
|
Суд в отношении основателя Binance перенесён на апрель
Судебный процесс, касающийся основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао, в Сиэтле был перенесён на 30 апреля. Изначально заседание было запланировано на 23 февраля. Чжао предстал перед судом по обвинениям в отмывании денег и нарушении закона о банковской тайне США, что привело к его уходу с поста главы компании в ноябре прошлого года. дальше »
2024-2-15 16:27 | |
|
|
Приговор Чанпэну Чжао вынесут в апреле
Оглашение приговора основателю Binance Чанпэну Чжао по обвинению в отмывании денег перенесено на 30 апреля. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на уведомление федерального суда Сиэтла. В документе не названа причина почти двухмесячной отсрочки — предполагалось, что вердикт огласят 23 февраля. дальше »
2024-2-14 11:56 | |
|
|
Экс-директора Heartland Tri-State Bank обвинили в краже денег клиентов ради криптоинвестиций
Бывшему исполнительному директору Heartland Tri-State Bank предъявлено обвинение в хищении средств клиентов. Топ-менеджер использовал украденное для инвестирования в криптовалюту, уверяют американские правоохранители. дальше »
2024-2-10 15:33 | |
|
|
Гонконг начнет проверять на отмывание денег внебиржевую торговлю криптоактивами
Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) начало собирать мнения представителей местной власти и участников рынка о своем законопроекте, который вводит регулирование внебиржевой торговли виртуальными активами. дальше »
2024-2-8 15:01 | |
|
|
Минчанка лишилась денег от продажи наследства при вложениях в криптовалюты
39-летняя жительница Минска решила заработать на инвестициях в криптовалюту и вложила 276 000 белорусских рублей ($83 000), полученные от продажи наследства. Однако, как оказалось, деньги она перевела мошенникам. дальше »
2024-2-7 10:13 | |
|
|
Правительство Индии отказалось снимать блокировку с сайта Binance
Правительство Индии отказывается снимать блокировку с любых интернет-ресурсов крупнейшей криптобиржи мира Binance. Власти требуют, чтобы торговая платформа соблюдала закон «О предотвращении отмывания денег». дальше »
2024-2-6 18:02 | |
|
|
Ripple расширяет платежи в США после «относительного затишья»
Старший директор и руководитель отдела маркетинга продуктов Ripple, Оливер Сеговия, сообщил в социальных сетях, что компания намерена расширять свои платежные услуги на всей территории США. Сеговия признал в LinkedIn, что, хотя 90% бизнес-операций Ripple осуществляется за пределами США, компания готова произвести фурор, объявив о предстоящих обновлениях продуктов, обусловленных ее лицензиями на перевод денег (MTL). дальше »
2024-2-5 22:04 | |
|
|
Сенатор Элизабет Уоррен призвала поддержать законопроект об отмывании денег через криптоактивы
Главный противник свободного хождения криптовалют американского Конгресса на заседании банковского комитета Сената призвала законодателей поддержать ее закон о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов. дальше »
2024-2-3 13:53 | |
|
|
Американский комик Ларри Дэвид: «Я потерял много денег из-за банкротства FTX»
Американский актер, сценарист, продюсер и комик признался, что понес значительные денежные потери, поскольку часть дохода от съемок в рекламе криптобиржи FTX на SuperBowl получил в криптовалюте. дальше »
2024-2-2 16:01 | |
|
|
Виталик Бутерин рассказал об опасности использования искусственного интеллекта в блокчейне
Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин призвал разработчиков к осторожности при объединении технологий искусственного интеллекта и блокчейна. 30 января в своем блоге Бутерин поделился наиболее насущными проблемами, связанными с ИИ: Важно быть осторожными: если кто-то создает, например, рынок прогнозирования или стабильную монету, использующую ИИ-оракул, и выясняется, что оракул поддается атаке, то огромная сумма денег может исчезнуть в… Сообщение Виталик Бутерин рассказал об опасности использования искусственного интеллекта в блокчейне появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-2-1 11:12 | |
|
|
Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов
Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. дальше »
2024-1-26 16:15 | |
|
|
Прокуратура Тайваня потребовала арестовать президента ACE Exchange
Тайваньская прокуратура направила в суд Тайбэя ходатайство об изменения меры пресечения президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, задержанного по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. дальше »
2024-1-24 14:16 | |
|
|
Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-1-21 15:23 | |
|
|
Manta Network подозревается в отмывании средств через листинг токенов MANTA
Команда, стоящая за Manta Network, блокчейном уровня (L2) с нулевым разглашением, была заподозрена в отмывании денег через листинг токенов MANTA на крупнейших биржах Binance, Bithumb и KuCoin. дальше »
2024-1-20 14:40 | |
|
|
Tether: Мы разочарованы отчетом ООН об опасности USDT
Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, публично раскритиковала отчет экспертов ООН, в котором говорилось, что эта стабильная монета стала основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. дальше »
2024-1-17 13:58 | |
|
|
ООН: USDT стал основным криптоактивом для отмывания денег в Юго-Восточной Азии
Согласно недавнему отчету Организации объединенных наций (ООН), стейблкоин USDT стал основной криптовалютой для отмывания денег и мошеннических схем в Юго-Восточной Азии. дальше »
2024-1-15 12:49 | |
|
|
Индия закрыла доступ к сайтам ведущих мировых бирж криптовалюты
Это произошло после того, как индийское правительство направило зарубежным криптовалютным биржам уведомления о несоблюдении законов страны, касающихся борьбы с отмыванием денег дальше »
2024-1-15 11:10 | |
|
|
Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд
Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов. Создатели и операторы обменника уже арестованы. дальше »
2023-12-25 15:24 | |
|
|
Болгария завершает расследование в отношении крипто-кредитора Nexo
Прокуратура Республики Болгария прекратила уголовное дело против крипто-кредитора Nexo и не нашла доказательств отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества или другой преступной деятельности. дальше »
2023-12-24 00:33 | |
|
|
Брайан Армстронг: «Будущее денег уже здесь — и это криптовалюты»
Гендиректор Coinbase Брайан Армстронг назвал криптовалюты будущим денег, которое уже наступило, поскольку популярность цифровых активов растет во всем мире, независимо от позиции правительств. дальше »
2023-12-23 12:58 | |
|
|
ОАЭ ужесточают санкции и политику AML для соблюдения требований FATF
FSRA объявило об обновлении правил борьбы с отмыванием денег в соответствии с правилом криптовалютных поездок — нормативным требованием, которое обязывает поставщиков услуг криптовалюты делиться информацией о транзакциях. дальше »
2023-12-22 10:12 | |
|
|
Одиссея Гримаc — лохотрон или нет? Проверка криптовалюты
Одиссея Grimace — мем-токен, созданный без особой цели, имеет российское происхождение. В свое время дал иксы, затем стал торговаться в относительно стабильном коридоре. Рассмотрим, насколько честно работают создатели криптовалюты и нет ли риска остаться из-за нее без денег. дальше »
2023-12-23 20:13 | |
|
|
Власти США обвинили жителя Аризоны в создании криптосхемы Dunamis Global Technologies
Федеральный суд присяжных в городе Финикс штата Аризона вынес обвинительное заключение 45-летнему Джереми Соуэрби за криптовалютное мошенничество и отмывание денег. дальше »
2023-12-20 10:21 | |
|
|
FTX представила обновленный план перезапуска биржи
Как сообщает издание Bloomberg, терпящая крах криптовалютная биржа FTX представила свое последнее предложение по возврату денег клиентам и кредиторам. дальше »
2023-12-18 13:32 | |
|
|
Сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов попросил суд освободить его до вынесения приговора
Cооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов, обвиняемый в отмывании денег через криптовалюты, попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы он мог провести время с семьей. дальше »
2023-12-18 09:35 | |
|
|
FATF готовится понизить рейтинг России за отсутствие правил регулирования криптовалют
Международная группа по борьбе с отмыванием денег может в ближайшее время понизить рейтинг России за несоблюдение рекомендаций регулирования криптовалют. Об этом рассказали в Росфинмониторинге. дальше »
2023-12-14 12:54 | |
|
|
Украина обещает регулировать криптовалюты согласно требованиям FATF
Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. дальше »
2023-12-12 15:24 | |
|
|
Цифровой рубль интегрирован в налоговый кодекс РФ
Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий интеграцию цифрового рубля — третьей формой денег в России — в систему налогового регулирования и налогового контроля. дальше »
2023-12-8 13:40 | |
|
|
Основатель Bitzlato признал вину в отмывании денег через криптовалюты
Как сообщила прокуратура восточного района Нью-Йорка, сооснователь зарегистрированной в Гонконге площадки Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании $700 млн через криптовалюты. дальше »
2023-12-7 10:17 | |
|
|
Минфин Индии: 28 криптокомпаний сотрудничают с финансовой разведкой
По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. дальше »
2023-12-5 11:14 | |
|
|
Обзор сервиса обмена криптовалют Nigos.net
Nigos. net представляет собой сервис быстрого и выгодного обмена криптовалют и фиатных денег. Это современная и надежная система, которая позволяет удобно и безопасно конвертировать самые популярные виды цифровых валют и наличных. дальше »
2023-12-4 12:28 | |
|
|
На кой черт ты украл столько денег? — Бэнкмана-Фрида не понимают в тюрьме
Бывший мафиози Джин Боррелло, который сидел в Бруклинской тюрьме вместе с бывшим руководителем криптовалютной биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, дал интервью криптоблогеру Тиффани Фонг. Преступник рассказал о том, как Бэнкман-Фрид коротает свои дни в тюрьме и с какими трудностями там сталкивается. дальше »
2023-12-1 12:52 | |
|
|
Окружной суд Таллина отказал США в экстрадиции основателей криптосервиса HashFlare
Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. дальше »
2023-11-30 11:44 | |
|
|
Европейское банковское управление ужесточает AML-регулирование
Европейское банковское управление (EBA) вносит изменения в существующие правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптовалютной сфере. В новом документе, опубликованном 24 ноября, EBA указывает на недостаточность текущих регуляций в области соответствия стандартам AML/CFT для криптовалютных провайдеров. дальше »
2023-11-24 14:56 | |
|
|
Glassnode: Биткоин-ETF сможет привлечь на крипторынок $70 млрд
Всплеск интереса к биржевым фондам на биткоин на фоне ожидания одобрения регулирующими органами США может потенциально повысить приток денег в криптовалюты, пишут аналитики Glassnode. дальше »
2023-11-25 12:59 | |
|
|
Минюст США: Сотрудники Binance знали об отмывании денег на платформе
Как заявляет Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году в компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги от продажи наркотиков. дальше »
2023-11-23 12:59 | |
|
|
Автор Forbes: «Законопроект Элизабет Уоррен против отмывания денег через криптовалюты — убийца биткоина»
Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. дальше »
2023-11-23 10:39 | |
|
|
Режиссер Netflix потратил $4 млн бюджетных средств на инвестиции в Dogecoin
Популярный режиссер Карл Эрик Ринш потратил 4 млн долларов бюджетных денег стриминг-сервиса Netflix на покупку любимой криптовалюты Илона Маска — Dogecoin (DOGE). Об этом пишет The New York Times. Бюджетные деньги Netflix, которые потратил известный по фильму 47 ронинов режиссер Карл Эрик Ринш, предназначались для финансирования научно-фантастического сериала Conquest (Завоевание). дальше »
2023-11-23 10:38 | |
|
|
CZ уходит с поста генерального директора Binance после признания вины перед судом США
Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпенг Чжао (известный как CZ) признал свою вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. По информации, опубликованной в “The Wall Street Journal”, Чжао появился в федеральном суде в Сиэтле 21 ноября и признал свою вину. дальше »
2023-11-22 11:28 | |
|
|
СМИ: Чанпэн Чжао покинет пост гендиректора криптобиржи Binance
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уйдет со своего поста и ведет соответствующие переговоры со своей командой. Он готов признать себя виновным в нарушении американского законодательства по борьбе с отмыванием денег и мошенничестве, сообщает издание Forbes. дальше »
2023-11-22 05:37 | |
|
|
Чанпэн Чжао уходит с поста главы Binance
Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку и признает себя виновным в нарушении требований уголовного законодательства США в области борьбы с отмыванием денег, сообщает РБК Крипто со ссылкой на The Wall Street Journal. дальше »
2023-11-22 23:54 | |
|
|