денег - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Грузия изучит возможность выпуска национальной цифровой валюты
Финансовый регулятор Грузии намерен рассмотреть возможность выпуска суверенного цифрового актива. Представители Национального банка страны отметили, что криптовалюта на основе лари может стать популярным платежным средством, так как многие граждане уже постепенно начали отказываться от наличных денег в пользу цифровых переводов. дальше »
2021-5-9 22:55 | |
|
Регулятор Таиланда обяжет пользователей криптовалютных бирж проходить процедуры KYC
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) намерено ужесточить требования к криптовалютным площадкам – с июля пользователи таких платформ должны будут проходить процедуры KYC. дальше »
2021-5-4 09:26 | |
|
|
Власти Таиланда усилят контроль за криптобиржами
Не только Южная Корея усиливает контроль за работой криптовалютных бирж. В аналогичном направлении движется и Таиланд. Как уточняет издание Bangkok Post, Управление по борьбе с отмыванием денег этой страны планирует с июля заставить все торговые площадки идентифицировать личности трейдеров по новой схеме. дальше »
2021-5-3 18:06 | |
|
|
СМИ: Таиланд ужесточит требования к регистрации на биткоин-биржах
Власти Таиланда обяжут местные биткоин-биржи сканировать чипы, встроенные в идентификационные карты граждан, при открытии новых счетов. Об этом сообщает Bangkok Post. По данным издания, Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) потребует личного присутствия граждан. дальше »
2021-5-3 11:36 | |
|
|
В Южной Корее призвали разработать для криптосферы отдельное законодательство
В настоящее время южнокорейские власти регулируют деятельность криптовалютных бирж с помощью действующего в стране законодательства. В первую очередь это относится к закону против отмывания денег. Парламентарий Ким Бен Вук считает, что для криптосферы нужно отдельное законодательство. дальше »
2021-5-2 09:25 | |
|
|
Действительно ли большие киты управляют криптовалютными рынками?
Нет сомнений в том, что те, у кого толстые карманы, могут контролировать любую ситуацию в том, что касается денег. Частные лица и индивидуальные инвесторы склонны прислушиваться к тому, что эти большие киты пишут в Твиттере или говорят об определенном активе, но если вы просто никто, люди даже не будут слушать то, что вы говорите об […] Больше марок Сообщение Действительно ли большие киты управляют криптовалютными рынками? появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2021-5-1 11:28 | |
|
|
Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями
Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей. «Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы. дальше »
2021-5-1 14:31 | |
|
|
В США задержали россиянина, использующего биткоин для отмывания денег
Американские правоохранители задержали россиянина, имеющего также гражданство Швеции. Как уточняет ТАСС, задержанный занимался отмыванием денег через биткоин. Материалы расследования этого дела уже поступили на рассмотрение судьи округа Колумбия. дальше »
2021-4-29 09:07 | |
|
|
В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы. Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. дальше »
2021-4-22 09:50 | |
|
|
Биткойн подешевел более чем на 10%
Цена биткойна снизилась более чем на 10%, свидетельствуют данные сервиса CoinDesk. На 14:34 мск курс криптовалюты снижается на 10,38%, до $54 565. Bloomberg связывает падение с возможным принятием мер по борьбе с отмыванием денег, осуществляемым с помощью цифровых активов. дальше »
2021-4-19 13:39 | |
|
|
Один единственный твит уронил крипторынок на $288 млрд?
Неподтверждённое сообщение о том, что Казначейство США обвиняет несколько финансовых организаций в отмывании денег в криптовалюте, вызвало хаос на рынке криптовалют. Сообщение, опубликованное в Твиттере, которое предположительно спровоцировало панику на рынке, появилось а малоизвестном аккаунте FXHedge. дальше »
2021-4-19 13:00 | |
|
|
Основные правила для начинающих криптотрейдеров
Первое знакомство с криптовалютным рынком может обернуться для новичков потерей денег, поскольку цифровые валюты — это высоковолатильный актив. Чтобы начинающему инвестору обезопасить свои вложения от убытков, нужно четко следовать определенным правилам, пишет РБК Крипто. дальше »
2021-4-17 17:07 | |
|
|
Джим Крамер: «биткоин может выполнять функцию реальных денег»
Ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер (Jim Cramer) сообщил, что обналичил половину своих биткоинов для полного погашения ипотеки, назвав эту криптовалюту выгодным приобретением. дальше »
2021-4-16 12:58 | |
|
|
Правительство Макао внесет изменения в законы для внедрения цифровой валюты НБК
Власти Макао планируют внести поправки в законодательство в связи с подготовкой к внедрению цифрового юаня, который предотвратит уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в игорных заведениях. дальше »
2021-4-16 09:59 | |
|
|
«Кибербезопасность — это гонка вооружений»: интервью с топ-менеджером Group-IB Павлом Крыловым
Во время пандемии активизировались мошенники, увеличился объем хищений денег, появились новые способы кибератак. Bloomchain пообщался с руководителем направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павлом Крыловым и узнал, с какими новыми киберугрозами столкнулись россияне, кто чаще всего становится «передаточным звеном» при утечке данных и как уберечь себя от злоумышленников. дальше »
2021-4-15 14:52 | |
|
|
Трех россиян будут судить за продажу фейковых майнеров
В пресс-центре Московской прокуратуры сообщили на этой неделе о передаче дела в суд о мошенничестве под видом продажи майнинг-оборудования. На скамье подсудимых окажутся трое мужчин. Следствие выяснило, что сообщники, проживающие в Москве и Московской области, решили быстро заработать денег. дальше »
2021-4-9 08:03 | |
|
|
Экс-глава криптобиржи BitMEX сдался американским властям
Основатель криптобиржи Артур Хейс сдался властям США на Гавайях, чтобы опротестовать обвинения в нарушении правил, касающихся противодействия отмывания денег и идентификации клиентов, а также закона о банковской тайне. дальше »
2021-4-8 20:05 | |
|
|
В Грузии арестованы организаторы схемы по отмыванию денег через криптовалюты
Грузинские правоохранительные органы арестовали 11 человек, подозреваемых в организации отмывания крупных сумм через криптовалюты. Им удалось обналичить более 620 000 евро, а также приобрести автомобили и недвижимость. дальше »
2021-4-5 18:28 | |
|
|
Bank of America: «распределение денег в форме государственных криптовалют может увеличить инфляцию»
Согласно отчету Bank of America, государственные криптовалюты потенциально могут способствовать мощной, целенаправленной «раздаче денег» и повышению инфляционных ожиданий. дальше »
2021-4-5 11:58 | |
|
|
FSA Японии обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) заявило, что обяжет криптовалютные компании соблюдать рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег с апреля 2022 года. дальше »
2021-4-2 11:29 | |
|
|
Япония ужесточит регулирование криптовалютной индустрии
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) внедрит руководящие положения FATF по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для местных криптовалютных компаний. Об этом говорится на сайте регулятора. дальше »
2021-4-1 14:01 | |
|
|
Оператор поискового сайта даркнета DeepDotWeb признался в отмывании денег
Владелец сайта DeepDotWeb, использовавшегося для поиска площадок даркнета и сообщавший новости о них, признал себя виновным в отмывании денег с помощью криптовалют. дальше »
2021-4-1 12:31 | |
|
|
Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин
Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США. По данным ведомства, Прихар размещал на сайте рекламу различных маркетплейсов из теневого сегмента интернета. дальше »
2021-4-1 09:41 | |
|
|
FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обязало криптовалютные фирмы предоставлять ежегодную отчётность о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами. дальше »
2021-4-1 21:31 | |
|
|
Глава финкомитета Госдумы назвал цифровой рубль «высшей формой денег»
Анатолий Аксаков уверен, что уже через два-три года цифровой рубль «плотно войдет в расчеты». Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал цифровой рубль «высшей формой денег» в интервью RT. дальше »
2021-3-29 18:01 | |
|
|
Аксаков: Крипторубль - это высшая форма денег
Именно так - "высшая форма денег" - назвал крипторубль, над которым ведется работа в финансовых ведомствах России, глава думского комитета по финансовым вопросам Анатолий Аксаков. А еще, добавил он, расчеты цифровым рублем уже в скором времени приобретут реальность и станут привычными буквально в течение ближайших двух-трех лет. дальше »
2021-3-29 17:19 | |
|
|
Аксаков: цифровой рубль — высшая форма денег
В конце 2021 года в России начнут тестировать цифровой рубль, а через "два-три года электронная валюта плотно войдет в расчеты", заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2021-3-29 13:26 | |
|
|
Экс-руководители FATF теперь работают на Binance
Экс-руководители Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) присоединились к криптовалютной бирже Binance в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования. Об этом говорится в сообщении компании. дальше »
2021-3-26 10:04 | |
|
|
В Украине разоблачили схему присвоения средств под видом вложений в криптовалюты
Сотрудники полиции в Украине задержали членов международной группировки, которая занималась отмыванием денег при помощи криптовалют. Преступники также выманивали у жертв средства, после чего переводили их в цифровые активы, ввиду чего найти их было затруднительно. дальше »
2021-3-27 00:19 | |
|
|
Бывшие руководители FATF стали советниками криптобиржи Binance
Руководство торговой площадки будут консультировать бывший исполнительный секретарь FATF Рик Макдонелл и глава делегации организации в Канаде Жозе Надо. Криптобиржа Binance объявила о назначении на должность советников по вопросам комплаенса и регулирования бывших руководителей Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). дальше »
2021-3-26 20:48 | |
|
|
Binance наняла экс-руководителей FATF в качестве советников
Экс-руководители Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) присоединились к криптовалютной бирже Binance в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования. дальше »
2021-3-26 20:29 | |
|
|
К советникам Binance присоединились экс-руководители FATF
Криптобиржа Binance объявила о назначении на должность советников по вопросам комплаенса и регулирования бывших руководителей Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Представитель компании сообщил, что новые советники будут консультировать руководство по вопросам, связанным с глобальными и национальными политическими органами, пишет РБК Крипто. дальше »
2021-3-26 18:08 | |
|
|
Goldman Sachs возжелал инвестировать в криптопроекты
Криптомания охватывает не только простых граждан, уставших от привычных денег, но и настоящих финансовых гигантов по всему миру. О своих планах по созданию биржевого биткоин-фонда (ETF) заявил один из крупнейших в мире инвестиционных банков - Goldman Sachs. дальше »
2021-3-25 17:21 | |
|
|
Джим Крамер: Я заработал кучу денег на росте BTC
Ведущий телеканала CNBC Джим Крамер представляет лагерь так называемых «биткоин-быков». Во время беседы с соучредителем Morgan Creek Энтони Помплиано журналист заявил, что заработал «тонну денег» на взлете BTC. дальше »
2021-3-24 14:06 | |
|
|
Телеведущий CNBC хорошо заработал на инвестициях в биткоин
Ведущий телеканала CNBC Джим Крамер представляет лагерь так называемых "биткоин-быков". Во время беседы с соучредителем Morgan Creek Энтони Помплиано журналист заявил, что заработал "тонну денег" на взлете BTC. дальше »
2021-3-24 08:03 | |
|
|
Южная Корея ужесточила регулирование криптоиндустрии
С 25 марта южнокорейские компании, связанные с цифровыми активами, обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC). Кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на сферу криптовалют. дальше »
2021-3-24 13:46 | |
|
|
Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией
С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится на сайте Комиссии по финансовым услугам (FSC). На заседании 17 марта кабинет министров поддержал поправки к Закону о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых операциях, направленные на криптовалютную индустрию. дальше »
2021-3-24 09:57 | |
|
|
FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали DeFi-сектор и NFT. дальше »
2021-3-22 19:02 | |
|
|
Альфред Келли: Бизнес Visa сосредоточен на перемещении денег по всему миру
Альфред Келли, генеральный директор платежного гиганта Visa, рассказал о том, что криптоактивы означают для бизнеса кредитных карт в программе интервью Leadeship Next, проводимой крупным деловым СМИ США Fortune. дальше »
2021-3-22 07:00 | |
|
|
Robinhood решили извлечь выгоду из раздачи денег в США
Онлайн-брокер Robinhood развернул кампанию по привлечению капитала на фоне раздачи «вертолетных денег» в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании. В рамках программы «Robinhood Cash Rewards», брокер объявил о бонусах в размере от $10 до $250 за депозиты от $200 и до $15 тыс. дальше »
2021-3-18 20:04 | |
|
|
От Илона Маска до Мэйси Уильямс. Какие звезды используют криптовалюту
Голливудский актер Терри Крюс выпустил собственную цифровую монету, рэпер Jay-Z пожертвовал 500 биткоинов на развитие главной цифровой валюты и другие знаменитости, которые примкнули к сфере цифровых денег. дальше »
2021-3-15 20:10 | |
|
|
Reuters узнал о подготовке властями Индии запрета криптовалют
Власти страны готовятся ввести уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег. Правительство Индии готовит законопроект, запрещающий криптовалюты в стране, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. дальше »
2021-3-16 16:08 | |
|
|
Обвиняемый в краже средств с банковских карт жителей РФ выводил часть денег в криптовалюты
Жителя Свердловской области обвинили причастности к преступной группировке, занимающейся хищением средств с банковских карт. Часть украденных денег он переводил в криптовалюты и отдавал организатору ОПГ. дальше »
2021-3-16 11:32 | |
|
|