арестовали - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Испанца Алехандро Као де Бенос арестовали за блокчейн-конференцию для северокорейцев
Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители. дальше »
2023-12-3 15:04 | |
|
Полиция Индии арестовала 18 подозреваемых в причастности к мошеннической криптосхеме Korvio Coin
Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. дальше »
2023-11-7 10:19 | |
|
|
Руководители SafeMoon арестованы
Правоохранительные органы арестовали руководителей криптовалютной компании SafeMoon. Топ-менеджмент фирмы обвиняют в присвоении средств инвесторов в размере более $200 млн. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения основателю компании SafeMoon Кайлу Нэги, генеральному директору Джону Карони и техническому директору Томасу Смиту. дальше »
2023-11-2 13:02 | |
|
|
В Москве заочно арестовали следователя за получение взятки в размере 2718 BTC
В Москве суд заочно арестовал бывшего заместителя начальника следственного отдела по Тверскому району СК Москвы Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах. Губин получил 2 718 BTC от хакерской группировки The Infraud Organization. дальше »
2023-10-4 11:53 | |
|
|
Критоблогера Бена Армстронга арестовали во время прямого эфира
Криптовалютный инфлюенсер и бывший ведущий YouTube-канала Bitboy Crypto Бен Армстронг был арестован во время прямой трансляции на YouTube. дальше »
2023-9-27 12:39 | |
|
|
СМИ сообщили об аресте блогера Бена Армстронга
25 сентября Youtube-блогера Бена Армстронга арестовали после перепалки в X (ранее Twitter) со своим бывшим деловым партнером. Об этом сообщает Coindesk. Во время прямой трансляции в X было сказано, что криптоинфлюенсер перевозил заряженное оружие на заднем сиденье своего автомобиля и передвигался в сопровождении еще одного человека. дальше »
2023-9-26 10:49 | |
|
|
Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм не признает свою вину
Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм не признал себя виновным ни по одному из обвинений в отмывании денег и нарушении санкций США. Об этом сообщает Inner City Press. Шторма арестовали 23 августа в штате Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно. дальше »
2023-9-7 13:59 | |
|
|
В Таиланде двое россиян арестованы за криптовалютное мошенничество
Агентство «ТАСС» сообщает, что правоохранительные органы Таиланда арестовали двоих граждан России Даниила Алдуненкова и Романа Брика за участие в криптовалютном мошенничестве. Им грозит до 50 лет тюрьмы. дальше »
2023-9-7 09:22 | |
|
|
До Квон не признается в подделке документов
Основатель Terraform Labs на суде в Черногории не признал себя виновным в использовании фальшивых паспортов Бельгии и Коста-Рики. Квон несколько месяцев скрывался от Интерпола, прежде чем 23 марта его арестовали в аэропорту столицы Черногории. дальше »
2023-5-12 08:53 | |
|
|
Reuters: Власти Израиля арестовали около 200 аккаунтов Binance
Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на криптовалютной бирже Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы NBCTF. дальше »
2023-5-6 14:04 | |
|
|
Сотрудников биржи Coinone арестовали в Южной Корее
Несколько сотрудников южнокорейской криптовалютной биржи Coinone арестованы по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает CoinDesk Korea. В частности правоохранители заключили под стражу руководителя листинговой группы платформы Ким Мо и брокера Хван Мо. дальше »
2023-4-13 10:52 | |
|
|
Южная Корея арестовала имущество бывших сотрудников Terraform Labs
Правоохранительные органы Южной Кореи арестовали собственность бывших сотрудников компании Terraform Labs на сумму около 200 млрд вон ($153,6 млн). Об этом сообщает местное издание KBS News.<br /> <br /> дальше »
2023-4-3 14:36 | |
|
|
До Квона арестовали в Черногории
В Черногории арестован, предположительно, основатель Terraform Labs До Квон, сообщил министр внутренних дел страны Филип Аджич. Создателя криптовалют Terra (UST) и Luna, обваливших крипторынок в мае 2022 года, уже несколько месяцев разыскивал Интерпол, пишет РБК Крипто. дальше »
2023-3-24 17:47 | |
|
|
В Казахстане арестовали организаторов теневого криптообменника
С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов. дальше »
2023-3-10 07:03 | |
|
|
В Казахстане по делу о криптообменниках арестовали имущество гражданина России
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты».<br /> <br /> дальше »
2023-2-17 14:41 | |
|
|
Казахстан наложил арест на имущество россиянина из-за операций с криптовалютами
В Казахстане арестовали имущество россиянина за незаконные операции с криптовалютой, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в своем официальном телеграм-канале, пишет РБК Крипто. дальше »
2023-2-15 13:49 | |
|
|
В Корее арестовали теневого владельца криптобиржи Bithumb
Южнокорейские издания сообщают, что полиции Сеула удалось задержать предполагаемого владельца крупнейшей местной криптовалютной торговой площадки. дальше »
2023-2-3 15:15 | |
|
|
Бывшего директора криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали
Бывший главный исполнительный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид 12 декабря был арестован на Багамских островах. Багамские полицейские задержали бизнесмена по просьбе американских коллег. дальше »
2022-12-13 14:11 | |
|
|
Основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида арестовали. В чём его обвиняют, и какой срок ему грозит?
Основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида арестовали. Сделало эта полиция Багамских Островов, при этом соответствующую просьбу озвучили власти США. Похоже, на этом попытки Сэма исправить свою репутацию заканчиваются. дальше »
2022-12-14 13:44 | |
|
|
В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum. дальше »
2022-9-14 16:46 | |
|
|
Chainalysis помогли вернуть украденную у Ronin криптовалюту на $30 млн
Правоохранители при содействии аналитической блокчейн-компании Chainalysis арестовали украденную в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin криптовалюту на сумму более $30 млн. 15/ This seizure represents a huge milestone: The first time ever that cryptocurrency stolen by a North Korean hacking group has been recovered. дальше »
2022-9-9 15:53 | |
|
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44 | |
|
|
В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам
Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News. По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег. дальше »
2022-9-1 12:26 | |
|
|
Власти Афганистана закрыли 16 криптобирж и арестовали персонал
Новое правительство Афганистана выступает против криптовалют, заявляя, что криптокомпании обманывают своих клиентов. дальше »
2022-8-25 15:24 | |
|
|
В Амстердаме прошел митинг против ареста разработчика Tornado Cash
В субботу, 20 августа, на площади Дам в Амстердаме состоялся митинг в поддержку разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Об этом пишет CoinDesk. 12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-22 09:53 | |
|
|
В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. дальше »
2022-8-17 13:01 | |
|
|
«Добро пожаловать на войну с кодом»: криптосообщество всколыхнул арест разработчика Tornado Cash
Вчера власти Нидерландов арестовали разработчика, связанного с опальным миксером Tornado Cash. Мужчина, имя которого не называется, был задержан в Амстердаме. 29-летний подозреваемый, предположительно, причастен к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-14 12:19 | |
|
|
В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. 29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. дальше »
2022-8-12 13:21 | |
|
|
Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях
Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд. дальше »
2022-8-11 19:35 | |
|
|
Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле
В США арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, сообщило Министерство юстиции. дальше »
2022-7-22 19:34 | |
|
|
В США арестовали двух граждан за намерение похитить десятки миллионов долларов в BTC
В американском штате Вирджиния были арестованы два человека – они собирались вломиться в дом к инвестору, чтобы заставить его сообщить пароль от кошелька с десятками миллионов долларов в BTC. дальше »
2022-6-29 09:19 | |
|
|
Власти США обвинили бывшего менеджера OpenSea в инсайдерской торговле
Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе. Честейна арестовали 1 июня. дальше »
2022-6-2 10:48 | |
|
|
В Китае арестовали организаторов финансовой пирамиды в сети XRP
Согласно сообщению, в марте 2021 года правоохранители обнаружили, что через социальные платформы продвигается криптовалютное инвестиционное предложение Ripple UnionPay Community. Пользователям обещали высокий доход и выплату вознаграждений за привлечение новых инвесторов. дальше »
2022-2-26 12:00 | |
|
|
Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP
В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн). The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000 members and seized more than 8. дальше »
2022-2-24 16:55 | |
|
|