арестом - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Dream Market на darknet закроется в конце апреля
Ожидается, что Dream Market, работающий на даркнете, закроется в конце апреля. В то время как некоторые из самых многообещающих рынков даркнета были закрыты в последние несколько лет, для сайта Dream Market все проходило довольно спокойно. дальше »
2019-3-28 14:26 | |
|
В Греции начали рассматривать дело о законности заключения Александра Винника
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией. дальше »
2019-3-21 12:00 | |
|
|
В Греции начали рассматривать дело о законности заключения Александра Винника
В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией. дальше »
2019-3-21 22:05 | |
|
|
Небензя призвал активнее работать над пресечением финансирования террористов
Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны активнее работать над пресечением незаконного финансирования террористов. дальше »
2019-2-12 13:40 | |
|
|
Криптобиржа Coinnest ошибочно отправила пользователям $5 млн в биткоинах
Южнокорейская биржа Coinnest из-за ошибки отправила пользователям на криптокошельки более $5 млн. После этого представители биржи обратились к клиентам с просьбой вернуть средства. В основном средства были перечислены в биткоинах, а также в фиате - корейсках вонах. дальше »
2019-1-23 10:12 | |
|
|
Основателя румынской биткоин-биржи Coinflux Влада Нистора экстрадируют в США
Глава и основатель биржи Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США. По информации от крупной медиакомпании Mediafax, в настоящее время он содержится под арестом, произведенным по запросу американских властей. дальше »
2019-1-6 14:41 | |
|
|
Вслед за арестом её директора, власти заморозили банковский счёт криптобиржи CoinFlux
14 декабря румынская криптовалютная биржа CoinFlux объявила о том, что приостанавливает деятельность из-за заморозки банковских счетов. Маркетолог CoinFlux Александру Коман (на фото) опубликовал статью, в которой сообщил, что биржа проводит консультации с юристами, с тем, чтобы вернуть пользователям их средства. дальше »
2018-12-14 19:09 | |
|
|
Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки
Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют. Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции. дальше »
2018-11-27 11:13 | |
|
|
WEX переехала на новый домен из-за проблем с документацией
В Новой Зеландии решили отозвать у российской криптовалютной биржи WEX лицензию на доменное имя wex. nz, на котором та находилась. В комиссии, которая занимается регулированием, заявила, что у представителя сайта не было достаточной документации, чтобы подтвердить подлинность собственности. дальше »
2018-11-23 23:14 | |
|
|
Бывшего главу майнинговой компании GAW Miners приговорили к 21 месяцу заключения
Федеральный суд Хартфорда приговорил бывшего главу майнинговой компании GAW Miners Хомеро Джошуа Гарза (Homero Joshua Garza), признавшегося в мошенничестве с криптовалютой PayCoin (XPY), к 21 месяцу тюремного заключения и обязал его возместить пострадавшим инвесторам $9,2 млн. дальше »
2018-9-14 11:57 | |
|
|
Александра Винника экстрадируют в Россию
Верховный суд Греции постановил экстрадировать в Москву гражданина России Александра Винника по второму запросу Генпрокуратуры. Письменное решение об экстрадиции, Александра Винника, находящегося под арестом в Греции и обвиняемого в отмывании денег через биржу BTC-e в особо крупном размере, суд представит 14 сентября. дальше »
2018-9-5 16:31 | |
|
|
Отмывание $164 700 в биткоинах обошлось американцу в 41 месяц тюрьмы
Министерство юстиции США вынесло окончательный приговор жителю Аризоны Томасу Марио Костанцо, которого федеральный судья ещё 28 марта признал виновным по пяти пунктам в рамках дела по отмыванию денег. дальше »
2018-8-3 09:35 | |
|
|
Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту
Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту. Сообщение Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту появились сначала на Freedman. дальше »
2019-4-20 07:24 | |
|
|
12 |