2021-11-4 19:17 |
Китайские правоохранительные органы задержали 11 подозреваемых в отмывании денег с использованием кошелька для цифровой валюты центрального банка. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Бывший полузащитник ФК «Манчестер Юнайтед» Андерсон Луис де Абреу Оливейра стал одним из восьми подозреваемых в отмывании $6.5 млн с использованием криптовалют.
2021-8-25 13:16 | |
|
|
Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования.
2021-7-15 12:33 | |
|
|
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.
2021-6-10 10:39 | |
|
|
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.
2021-6-9 19:49 | |
|
|
Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.
2021-6-10 19:49 | |
|
|
Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов.
2020-10-29 13:48 | |
|
|
Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner. Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство.
2020-8-11 15:07 | |
|
|
Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск против компании BitMEX HDR Global Trading Ltd, обвинив ее в манипулировании рынком и обслуживании американских граждан без необходимой лицензии. Кроме того, BMA обвиняет биржу BitMEX в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и нелегальных денежных переводах.
2020-6-12 14:57 | |
|
|
Соучредители компании Zima Digital Assets Захари Солтер и Джон Карузо не признали за собой вины в отмывании денег и заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после предъявления им обвинения в штате Аризона 4 марта.
2020-3-6 10:42 | |
|
|
Бывший разработчик Microsoft был признан виновным в краже более $10 млн с помощью цифровых валют, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Владимир Квашук, 25-летний гражданин Украины, проживающий в Вашингтоне, был осужден за мошенничество с использованием электронных средств, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
2020-2-27 14:02 | |
|
|
В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют.
2020-2-22 10:35 | |
|
|
В 2019 г. преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте. По информации аналитиков CipherTrace, по сравнению с 2018 г. число краж и мошенничества с использованием цифровых денег увеличилось на 150%, а за два года — на 2600%, пишет РБК Крипто.
2020-1-23 19:07 | |
|
|
Российский Сбербанк первым среди финансовых учреждений страны получил патент на систему исполнения сделок РЕПО (займ денег под обеспечение ценными бумагами) с использованием технологии распределенного реестра.
2019-11-21 22:12 | |
|
|
Российский Сбербанк первым среди финансовых учреждений страны получил патент на систему исполнения сделок РЕПО (займ денег под обеспечение ценными бумагами) с использованием технологии распределенного реестра. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
2019-11-21 21:30 | |
|
|
Российский Сбербанк первым среди финансовых учреждений страны получил патент на систему исполнения сделок РЕПО (займ денег под обеспечение ценными бумагами) с использованием технологии распределенного реестра.
2019-11-20 16:13 | |
|
|
Центральный банк Багамских островов (CBOB) объявил о планах по выпуску собственной цифровой валюты для борьбы с использованием наличных средств при ликвидации последствий природных катаклизмов. Как рассказал глава CBOB Джон Ролл (John Rolle), государственная цифровая валюта поспособствует отказу от использования бумажных денег.
2019-10-29 19:24 | |
|
|
Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).
2019-10-25 10:08 | |
|
|
Исландское подразделение компании IKEA провело сделку с помощью блокчейна Ethereum. Местный магазин Nordic Store приобрел товары у IKEA и оплатил счет токенизироваными исландскими кронами, сообщается в пресс-релизе.
2019-10-4 22:23 | |
|
|
Аналитическая компания Chainalysis реализовала поддержку десяти дополнительных ERC20-токенов в своём решении для противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, пишет The Block. В число добавленных токенов вошли Maker, Dai, 0x, OmiseGo, Basic Attention Token и другие.
2019-10-4 21:00 | |
|
|
Нил Уолш, являющийся главой подразделения ООН по противодействию киберпреступности и отмыванию денег, заявил, что криптовалюты затрудняют процесс борьбы с терроризмом. По словам эксперта, количество противозаконных транзакций с использованием цифровых активов продолжает расти.
2019-8-31 07:33 | |
|
|
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk.
2019-8-8 14:14 | |
|
|
Калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмывания денег с использованием монеты Ripple.
2019-6-27 17:09 | |
|
|
Международная группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами пяти развитых стран, в настоящее время ведет 60 расследований в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов с использованием криптовалют.
2019-6-8 18:00 | |
|
|
Пиринговая криптовалютная биржа LocalBitcoins ликвидировала возможность обмена при личной встрече с использованием наличных средств из-за угрозы, связанной с отмыванием денег. Об этом она сообщила у себя в Twitter.
2019-6-4 16:30 | |
|
|
Финансовый регулятор Германии не имеет точных данных о финансовых пирамидах, манипулировании рынком и мошеннических схемах ICO, существующих в криптовалютном пространстве страны. Регулятор ответил на запрос Свободной демократической партии (FDP) относительно информации о кибератаках на биржи, мошенничестве, отмывании денег и манипулировании рынком с использованием криптовалют.
2019-5-29 12:28 | |
|
|
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb официально открыла для пользователей бета-доступ к глобальной платформе для криптотрейдинга. Об этом сообщает Finance Magnates. Чтобы снизить риски для клиентов, на данном этапе платформа позволяет торговать бессрочными фьючерсными контрактами с использованием тестовых денег.
2019-5-14 14:10 | |
|
|
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb официально открыла для пользователей бета-доступ к глобальной платформе для криптотрейдинга. Об этом сообщает Finance Magnates. Чтобы снизить риски для клиентов, на данном этапе платформа позволяет торговать бессрочными фьючерсными контрактами с использованием тестовых денег.
2019-5-14 13:03 | |
|
|
Украденные с горячего кошелька биржи Binance биткойны теперь распределяются мелкими частями между другими адресами, вероятно, с использованием миксеров. Об этом сообщила компания Coinfirm, которая предоставляет услуги по противодействию отмыванию денег в сфере блокчейна.
2019-5-11 10:15 | |
|
|
Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы.
2019-5-9 12:32 | |
|
|
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов.
2019-3-18 19:00 | |
|
|
Международный Базельский комитет по банковскому надзору выпустил для банковских организаций предупреждение о рисках, связанных с использованием криптовалютных активов. В комитете отметили, что криптовалютная индустрия потенциально может «увеличить риски для финансовой стабильности, а также банковские риски».
2019-3-14 12:30 | |
|
|
Когда только слово «блокчейн» активно стало использоваться жителями разных стран, многие решили, что лучшим способом использовать технологию будет не только криптовалюта, но и выборы или даже процесс голосования.
2019-3-11 23:04 | |
|
|
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY).
2019-3-9 08:00 | |
|
|
Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз.
2019-2-28 16:26 | |
|
|
Полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году было зафиксировано 7 000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Примечательно, что несмотря на участившиеся случаи отмывания денег с помощью криптовалют, среди общего количества дел по отмыванию доходов доля случаев с использованием цифровых активов составляет всего 1.7%. Всего […]
2019-2-28 14:00 | |
|
|
В Японии в 2018 году было зафиксировано 7000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Об этом сообщило полицейское управление Японии.
2019-2-28 13:00 | |
|
|
Самые частые случаи — более 80% — хищения денег у россиян происходят с использованием приемов и методов социальной инженерии, поделился руководитель по развитию продуктов направления Secure Bank и Secure Portal компании Group-IB Павел Крылов.
2019-2-18 16:05 | |
|
|
Бизнесмен Евгений Цветненко арестован в Австралии по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. У бизнесмена, который родился в России и живет в Австралии, гражданство США.
2019-1-29 12:58 | |
|
|
Власти Ирана вплотную подошли к созданию государственной криптовалюты — о начале пилотных транзакций с использованием крипториала будет объявлено на конференции «Цифровые технологии в банковской сфере и платежных системах», которая состоится 29 января в Тегеране.
2019-1-28 20:17 | |
|
|
Федеральные власти в очередной раз начали говорить о возможном создании так называемого крипторубля. Если раньше об этом говорили в основном абстрактно, то теперь председатель комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о его основных предполагаемых параметрах.
2019-1-20 14:03 | |
|
|
В Калуге возбуждено уголовное дело после обращения женщины, которая вложила деньги в покупку криптовалют с целью заработка на растущем курсе. Как сообщает региональное УМВД, в интернете женщина наткнулась на объявление о том, что можно заработать на покупке криптовалюты.
2019-1-13 14:12 | |
|
|
Министерство финансов Эстонии представило изменения в закон, который направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризмом. Изменения в основном касаются криптовалютных бирж, обозначенных как поставщиков услуг в сфере осуществления платежей и обмена виртуальной валюты на фиатную и услуг по электронным кошелькам.
2019-1-9 17:14 | |
|
|
Правительство Швейцарии опубликовало отчет, согласно которому страна планирует поддерживать репутацию мирового финансового центра. Для этого регуляторы собираются использовать криптоиндустрию и блокчейн-технологии.
2018-12-17 14:51 | |
|
|
Министерство финансов Эстонии планирует обновить закон, который направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризмом, и внести поправки с ужесточением регулирования криптовалютной сферы.
2018-12-3 12:03 | |
|
|
Наблюдательный совет белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) утвердил регламенты, касающиеся деятельности его резидентов с использованием “цифровых знаков”. Они согласованы с Национальным банком Беларуси и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – и устанавливают общий регламент для резидентов ПВТ, рамки для организаторов ICO, требования к операторам криптовалютных платформ и обмена криптовалют, а также ко внутреннему контролю. Так, согласно […]
2018-12-1 23:31 | |
|
|
Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют. Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции.
2018-11-27 11:13 | |
|
|
Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны.
2018-11-22 16:29 | |
|
|
Блокчейн-технологии уже относительно продолжительное время пытаются внедрить различные компании, банки и госучреждения. Эксперты прогнозируют, что только банковские организации смогут сократить собственные издержки на сумму от 15 до 20 млрд долларов, если будут применять блокчейн.
2018-11-14 22:16 | |
|
|
Законодательный орган Тайваня утвердил ряд поправок, которые фактически запрещают анонимные криптовалютные транзакции в стране. В соответствии с новыми поправками, направленными против отмывания денег, биржам придется адаптироваться к выпущенному набору новых правил, поскольку за их невыполнение предусмотрены штрафные санкции.
2018-11-5 10:21 | |
|
|
Эмитенты стейблкоинов заработали за прошлый год $8,3 млрд. Лидером рынка стала компания Tether, которая выпускает привязанные к американскому доллару токены USDT, подсчитали аналитики CoinGecko Research.
Финансовая разведка Индии (FIU) потребовала от криптовалютных бирж и платформ прекратить операции с приватными токенами типа Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Легальные площадки обязаны провести делистинг этих активов.
С адресов, связанных с сооснователем рухнувших криптобирж BTC-e и Wex Алексеем Ивановым-Билюченко, 1300 биткоинов были переведены на неизвестные площадки. Об этом сообщил аналитик Arkham Intelligence Эммет Галлик (Emmett Gallic).
Администратор майнингового пула F2Pool Ван Чун (Wang Chun) поделился личной историей про хакера, который в прошлом году смог обокрасть его на крупную сумму в биткоинах.
Разработчики криптовалютного кошелька MetaMask добавили поддержку первой криптовалюты, пообещав увеличить количество интеграций в следующем году.
Власти Кении приняли решение о формировании специализированного подразделения для борьбы с криптовалютным мошенничеством. Причиной стал рост активности преступников и увеличивающиеся потери местных инвесторов, сообщило Управление уголовных расследований Кении (DCI).
312 криптокошельков, связанных с даркнет-площадкой Silk Road, активизировались после 12 лет бездействия и перевели 33,98 биткоинов ($3,14 млн) на неизвестный счет, сообщили аналитики Arkham Intelligence.