Итальянские мафиози без проблем отмывают деньги через крипто

2019-4-5 15:32

Теперь, как и Европу в целом, Италию тревожит нелегальная деятельность, связанная с отмыванием денег через биткоины.

В 2017 году криптовалютный стартап Eidoo, основанный итальянцами, обосновался в здании на территории Швейцарии, которое было арестовано как имущество известной преступной группировки «Ндрангета».

Один из владельцев этой недвижимости, Оливер Кампоново, был приговорён швейцарским судом к 3-м годам тюремного заключения за участие в отмывании денег банды Джузеппе Мотту, который в своё время организовал нерегулируемое ICO на 27 млн. для финансирования своей фирмы. Это самая большая сумма, когда-либо собранная итальянскими криптовалютными стартапами.

Однако, по данным Комиссии по борьбе с мафией, значительная часть этого биткоин-финансирования поступила от людей, связанных «Ндрангета».

Как сказывается недостаток регулирования

В настоящее время ни в Италии, ни в Европе нет регулирования, запрещающего отмывание мафиозных операций при помощи биткоинов и других криптовалют.

«Мы не можем исключить, что кто-то из мафиози приобрёл наши токены, которые представляют собой ваучеры на использование сервисов стартапа в будущем, - объясняет представитель Eidoo, - но было бы рискованно и глупо использовать Eidoo, когда проще прибегнуть к услугам иностранных сайтов».

Национальный прокурор по борьбе с мафией и терроризмом Федерико Кафьеро де Рахо подтвердил, что Ндрангета собиралась оплачивать в биткоинах партии бразильского кокаина, но бандиты не смогли договориться, так как бразильские наркоторговцы не были готовы к таким транзакциям.

Однако, президент Комиссии по борьбе с мафией Никола Морра в местных новостях заявил:

«Мафия давно стала профессионалом в использовании таких технологий, как биткоины».

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Eidoo (EDO) на Currencies.ru

$ 0.752 (+0.12%)
Объем 24H $595.375k
Изменеия 24h: -0.41 %, 7d: 16.65 %
Cегодня L: $0.7511 - H: $0.752
Капитализация $43.113m Rank 9999
Цена в час новости $ 0.7312 (2.84%)

преступной группировки ндрангета известной имущество швейцарии территории

преступной группировки → Результатов: 13


Фото:

Банда биткоин-грабителей задержана в Рязанской области. Преступники могут получить до 10 лет тюрьмы

Для того, чтобы поймать членов преступной группировки понадобилось задействовать сотрудников Росгвардии и Уголовного розыска.

2018-8-28 14:52


Киберпреступники нового типа, хайджекеры SIM-карт, украли более 5 млн $ в криптовалютах

Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах.

2018-8-2 21:36


Байкеры из Бронкса похитили криптомиллионера и отняли у него 1,8 млн долларов в эфирах

Во вторник трое участников банды байкеров из Бронкса предстали перед судом Манхэттена. Они обвиняются в похищении криптовалютного миллионера и вооруженном ограблении на сумму в 1,8 миллионов долларов.

2018-6-18 18:33