Индийская полиция раскрыла криптовалютную аферу на $40 млн

Индийская полиция раскрыла криптовалютную аферу на $40 млн
фото показано с : bits.media

2023-1-21 17:35

Власти индийского штата Махараштра раскрыли криптовалютную схему с использованием токена GDC, из-за которой инвесторы лишились средств на общую сумму около $40 млн. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

GrandCoin (GDC) на Currencies.ru

$ 7.17E-5 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $7.17E-5 - H: $7.17E-5
Капитализация $63.397k Rank 999999
Доступно / Всего 884.126m GDC / 1.421b GDC

млн криптовалютную инвесторы которой из-за gdc лишились

Источник: bits.media

млн криптовалютную → Результатов: 117


Фото:

Правоохранители Италии и Албании раскрыли криптмошенническую схему на $15.9 млн

Полицейские Италии и Албании разоблачили мошенническую криптовалютную схему, организаторам которой удалось привлечь 15 млн евро (более $15.9 млн) инвесторов.

2022-12-24 15:22


Фото:

Криптовалютную биржу Deribit взломали на $28 млн

Неизвестные смогли взломать горячий кошелек криптовалютной биржи Deribit и похитить около $28 млн в криптовалюте Горячий кошелек криптовалютной биржи Deribit подвергся взлому со стороны неизвестных злоумышленников.

2022-11-3 12:00


Фото:

Биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе.

2022-10-12 17:15


Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн.

2022-10-12 09:37


Veritaseum Capital обвинила биржу Coinbase в нарушении патентных прав

Компания Veritaseum Capital обвинила криптовалютную биржу Coinbase в нарушении патентных прав на использование технологии криптовалютных платежей и потребовала компенсации в размере $350 млн.

2022-9-27 18:48


Фото:

SEC обвинила платформу Sparkster в проведении незарегистрированного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптовалютную платформу Sparkster и ее генерального директора Саджада Дайю на $35 млн за проведение незарегистрированного ICO в 2018 году.

2022-9-21 10:58


DappRadar: Рынок блокчейн-игр продолжает рост, несмотря на обвал крипторынка

Область блокчейн-игр продолжает активно привлекать инвестиции даже несмотря на криптовалютную зиму, выяснили в DappRadar Блокчейн-игры за один только август привлекли почти $750 млн. Об этом в блоге сообщили аналитики DappRadar.

2022-9-16 15:59


Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег

Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии.

2022-8-4 13:44


Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на 3.3 млн евро

Главный нидерландский банковский регулятор наказал крупнейшую криптовалютную биржу за предоставление услуг на территории страны без регистрации.

2022-7-19 15:09


Фото:

ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance на $3,37 млн

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,32 млн евро ($3,37 млн). Причиной стало отсутствие лицензии на работу, говорится в сообщении регулятора. «Компании, которые намерены предлагать связанные с криптовалютами услуги в Нидерландах, обязаны зарегистрироваться в DNB», — заявили в ЦБ.

2022-7-19 13:51


Фото:

Framework Ventures запускает фонд на $400 млн для инвестиций в DeFi и GameFi

Венчурная фирма Framework Ventures, ориентированная на вложения в криптовалютную отрасль, запускает новый фонд объемом в $400 млн. Средства будут инвестированы в проекты DeFi и GameFi.

2022-4-20 10:21


Фото:

Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP

В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн). The Chinese police cracked a large-scale pyramid scheme, called the “Ripple UnionPay Community”, which developed more than 47,000 members and seized more than 8.

2022-2-24 16:55


Фото:

В Индии задержали 11 организаторов криптовалютной пирамиды

Индийские правоохранительные органы сообщили, что раскрыли криптовалютную мошенническую схему. Пирамида существовала с 2017 года и принесла организаторам более $5 млн.

2022-2-22 18:08


Фото:

Отчет: в Латинской Америке инвестиции в криптовалютную индустрию достигли $653 млн в 2021 году

Ассоциация частных инвестиций в Латинской Америке (LAVCA) сообщила, что за прошлый год сумма вложений в криптовалютную индустрию выросла почти в 10 раз по сравнению с показателями 2020 года.

2022-2-21 09:19


Суд в США отпустил под залог в $8 млн россиянина, обвиняемого в отмывании криптовалюты на $4,5 млрд

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году,пишетNew York Times (перевод Znak.

2022-2-9 08:45


В Южной Корее закрыта криптовалютная пирамида, собравшая $40 млн

Правоохранительные органы Южной Кореи закрыли очередную криптовалютную пирамиду под названием «ETH Wallet». Она собрала более $40 млн. Как и в других подобных случаях, злоумышленники завлекали жертв обещаниями высоких доходов.

2020-6-18 12:00


Фото:

Казахстан намерен привлечь сотни млн долларов в криптосферу страны

Фактически «зеленый свет» будет дан майнингу криптовалют, остальное — под вопросом. Правительство Казахстана поставило себе цель привлечь 300 млрд тенге (738,4 млн долларов) инвестиций в криптовалютную сферу страны.

2020-6-17 16:51


Южная Корея захватила мошенников, обещавших «огромные доходы за инвестиции в эфире»

Полиция Сеула совершила рейды на две неназванные биржи, чтобы ликвидировать мошенническую криптовалютную группу. 12 июня Управление полиции столицы Сеула начало уголовное расследование в отношении криминальной группировки, продвигавшей MLM-схему на $41,5 млн.

2020-6-13 19:06


Житель Екатеринбурга захотел купить биткоины и лишился более 2 млн рублей

В полицию обратился 44-летний житель Екатеринбурга, который не может вернуть свои деньги, отправленные на криптовалютную биржу. Правоохранители заявили, что мужчина намеревался приобрести биткоины, для этого он в мае 2020 года зарегистрировался на онлайн-платформе.

2020-6-12 08:46


Coinbase и Polychain инвестировали $2,5 млн в крупнейшую криптовалютную биржу Индии

Крупнейшая криптовалютная биржа Индии CoinDCX привлекла $2,5 млн финансирования в инвестраунде, проведенном компанией Polychain Capital при поддержке венчурного подразделения Coinbase, сообщает CoinDesk.

2020-5-27 10:12


В движение пришли украденные с биткоин-биржи Upbit активы на $3,3 млн

Взломавшие криптовалютную биржу Upbit хакеры вновь начали перемещать часть украденных средств. Об этом свидетельствуют данные Twitter-аккаунта Whale Alert. Аналитики зафиксировали 13 переводов со связанных со взломом биржи адресов.

2020-5-7 12:40


Фото:

Stellar Development Foundation инвестировала $5 млн в криптовалютную платформу Abra

Финансовая платформа и поставщик связанного с биткоином и рядом других криптовалют кошелька Abra получила финансирование в размере $5 млн от Stellar Development Foundation. В заявлении организации говорится, что эти инвестиции призваны ускорить интеграцию Stellar в качестве бэк-энд решения и расширят возможности финансовых услуг платформы Abra, которая получит новые продукты на базе блокчейна Stellar. Today, we […]

2020-5-7 23:20


Фото:

Andreessen Horowitz привлекла $515 млн во второй криптовалютный фонд

Ведущая венчурная компания Кремниевой долины Andreessen Horowitz (a16z) объявила об успешном привлечении $515 млн в свой второй ориентированный на криптовалютную индустрию фонд. Об этом пишет Fortune.

2020-5-1 15:40


CFTC подала в суд на криптовалютную форекс-схему

Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что выдвинула обвинения против схемы форекс, которая украла у инвесторов $1,6 млн. Криптовалютная форекс-схема привлекала средства инвесторов для торговли инструментами форекс, проект управлялся Аланом Фридландом и его двумя компаниями из Флориды — Compcoin LLC и Fintech Investment Group, Inc.

2020-4-18 08:08


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 13 - 17 января

Крейг Райт «почти получил» доступ к 1 млн биткоинов, половина монет Litecoin «спит» уже год, сеть биткоина зарегистрировала около 124 млн новых адресов, контроль за криптовалютами в Пекине будет только ужесточаться, Binance заблокировала аккаунт пользователя из-за украинской полиции, SEC таки получит записи о банковских операциях Telegram, Fidelity удалось заключить первую криптовалютную сделку в Европе.

2020-1-17 18:00


Компанию Shopin обвинили в мошенничестве на $42 млн

11-го декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила предпринимателя Эрала Эяла и его криптовалютную компанию Shopin в мошенничестве на $42 млн, привлеченных в ходе незарегистрированного ICO.

2019-12-13 16:17


SEC обвинила компанию Shopin в мошенничестве с ICO на $42 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн. Согласно SEC, действия Эяла и его компании представляли собой незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде токенов Shopin.

2019-12-12 10:46


Фото:

Крупнейший блокчейн-провайдер запустил криптовалютную биржу

Крупнейший блокчейн-провайдер и обозреватель bitcoin-блоков Blockchain, который является оператором более 40 млн криптовалютных кошельков, объявил о запуске собственной криптовалютной биржи. В рекламном ролике, который Blockchain разместили на своем канале на YouTube, снялся канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в культовом сериале «Звездный Путь».

2019-7-30 17:07


CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением в создании финансовой пирамиды.

2019-6-19 17:46


Вирус, взломавший японскую криптобиржу Coincheck, могли разработать российские хакеры

Японскую криптовалютную биржу Coincheck в январе 2018 года мог взломать вирус, разработанный российскими киберпреступниками. Об этом сообщил портал CoinTelegraph со ссылкой на отчет японского медиа-агентства Asahi Shimbun.

2019-6-17 14:32


Фото:

Известный кикбоксёр связался с криптовалютным мошенником и оказался на скамье подсудимых

Российского кикбоксёра, вложившегося в криптовалютную мошенническую схему, обвинили в даче взятки в размере 10 млн рублей. Предыстория этого криминального эпизода такова: в мае этого года в Пресненском суде Москвы состоялось первое слушание по делу в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова.

2019-5-25 12:53


Фото:

В Бразилии расследуют криптовалютную пирамиду на $250 млн

В Бразилии правоохранительные органы начали расследование дела о создании финансовой пирамиды на 250 миллионов долларов. По предварительным данным, преступники привлекали инвесторов в криптовалюту, обещая заработки уже через месяц после вложения.

2019-5-23 13:26


Фото:

Tether подтвердила, что инвестировала свои резервы в bitcoin

Компания Tether Limited — эмитент стейблкоина USDT — призналась в Верховном суде штата Нью-Йорк, что инвестировала часть своих резервов в bitcoin и другие активы. Об этом свидетельствует документ судебного заседания, попавший в распоряжение издания The Block.

2019-5-22 14:46


Криптобиржу Cobinhood обвиняют в экзит-скаме

Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Classy exit scam from @COBINHOOD & @dexonfoundation (same company).

2019-5-21 15:25


Фото:

Cobinhood обвинили в мошенничестве

Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Об этом в Twitter написал криптоинвестор под ником TSS.

2019-5-21 14:30


Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в экзит-скаме

Криптовалютную биржу Cobinhood обвиняют в мошенничестве. В прошлом месяце дочерняя компания DEXON Foundation через токенсейл DXN привлекла $3 млн, но уже 20 мая биржа объявила о банкротстве. Классический экзит-скам Cobinhood и DEXON Foundation (та же компания).

2019-5-21 13:11


Суд оставил в силе предписание в отношении биткоин-биржи Bitfinex

Верховный суд штата Нью-Йорк в лице судьи Джоэля Коэна обязал криптовалютную биржу Bitfinex предоставить Генеральной прокуратуре штата документы касательно потери доступа к фиатным средствам на $850 млн и оставил в силе предписание, которое не позволяет Tether Limited использовать свои резервы для кредитования биржи и другой инвестиционной деятельности.

2019-5-7 11:23


Майк Новограц сравнил криптовалютную зиму 2018 года с “Игрой престолов”

Ориентированный на криптовалюты торговый банк Galaxy Digital, учрежденный Майком Новограцом, в прошлом году понес убытки на сумму $273 млн. Об этом сообщает The Block со ссылкой на финансовый отчет компании.

2019-4-29 18:13


В Южной Корее арестованы организаторы криптовалютной пирамиды

Власти Южной Кореи арестовали мошенников, которые заманивали доверчивых инвесторов в криптовалютную пирамиду. Ущерб от действий преступников составил почти $19 млн. Жертвами мошенников, в основном, становились пожилые люди, домохозяйки и пенсионеры, которые плохо разбирались в цифровых валютах.

2019-4-9 13:00


Фото:

В Южной Корее арестовали организаторов криптоскама на $18,5 млн

В Южной Корее были арестованы мошенники, которые организовали криптовалютную пирамиду, обманув 56 тысяч инвесторов на более чем 21,2 млрд вон ($18,5 млн), сообщает JoongAng Daily. Сеульское специальное бюро судебной полиции по общественной безопасности задержало двух генеральных директоров интернет-магазина и биткоин-компании, а также еще 10 сотрудников, участвовавших в реализации схемы Понци с мая 2018 года. Мошенники […]

2019-4-8 18:03


Фото:

В Москве провернули многомиллионную криптовалютную аферу

Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

2019-4-3 14:30


Фото:

В Москве мужчина провернул многомиллионную криптовалютную аферу

Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве с криптовалютой с ущербом на сумму в 18,2 млн руб. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

2019-4-3 14:30


В Греции начали рассматривать дело о законности заключения Александра Винника

В Греции 20 февраля началось рассмотрение дела по заявлению защиты россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу. Здесь сторона защиты пытается доказать, что Винник находится под арестом слишком долго – больше максимального срока, установленного Конституцией.

2019-3-21 22:05


Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX

Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e).

2019-3-5 15:14


Фото:

BitGo предлагает «криптовалютную» страховку на $100 млн

Криптовалютно-кастодиальная компания BitGo предложит страхование от кражи или потери приватных ключей на сумму $100 млн для цифровых активов через страховой рынок Lloyd’s of London.

2019-2-20 22:00


Ripple, Barclays и Mastercard вложили $1,7 млн в криптовалютную платежную систему

Нью-Йоркский cтартап Send Friend привлек по итогам первого раунда финансирования $1,7 млн от криптовалютной платформы Ripple, крупнейшего британского финансового конгломерата Barclays и других инвесторов.

2019-2-13 10:51


Фото:

ICE вложит в криптовалютную платформу Bakkt $20 млн

Срок запуска платформы, одобренной американскими регуляторами, пока не раскрывается. Intercontinental Exchange (ICE), материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), до конца 2019 года вложит 20 млн долларов США в создание криптовалютой платформы Bakkt.

2019-2-11 17:27


дальше еще 68 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Мошенники выдают себя за китайскую деловую газету и требуют выкуп биткоинами

Неизвестные злоумышленники начали выдавать себя за работников китайской деловой газеты China Business Journal, издаваемой с 1985 года и принадлежащей Академии общественных наук КНР. Мошенники под видом журналистов требуют от предпринимателей биткоины, угрожая компрометирующими публикациями в СМИ.

Группа из 23 человек помогала отмывать криптовалюту для фишинговой платформы

Полиция Сеула задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании 16,8 млрд вон ($11,1 млн) c помощью криптовалют для организации из Камбоджи, зарабатывающей фишингом. Отмывание доходов преступной деятельности шло через местные и зарубежные криптобиржи, полагают южнокорейские власти.

Основателя чилийской криптоплатформы Plusspay объявили в розыск

Чилийская прокуратура выдала ордер на арест 38-летнего основателя криптоплатформы Plusspay Хосе Мануэля Риоса Гуайдо (Jose Manuel Rios Guaido). Бизнесмена подозревают в отмывании денег для преступной организации Tren de Aragua, занимающейся торговлей людьми, контрабандой и наркоторговлей.

Злоумышленники атаковали биржу Ambient Finance

Хакеры атаковали децентрализованную биржу Ambient Finance — ущерб оценивается примерно в $110 600. Инцидент обнаружили аналитики специализирующейся на кибербезопасности компании TenArmorAlert.

Хакер помог вернуть инвесторам заблокированные 10 лет назад эфиры

Анонимный белый хакер, использующий псевдоним 0xflorent, помог разблокировать 1003 эфиров 48-ми инвесторов, участвовавших в 2016 году в первичном предложении монет (ICO) Hong Coin (HONG). Эфиры более десяти лет оставались замороженными в смарт-контракте, их стоимость выросла до $2 млн.