Новости о млн расследования [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей. дальше »
2019-3-28 10:42 | |
|
В FINMA признали незаконным ICO компании Envion AG
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) в результате проведенного в течение 10 месяцев расследования сообщило, что ICO майнинговой компании Envion AG в начале января прошлого года было организовано в нарушение действующего законодательства. дальше »
2019-3-28 21:57 | |
|
|
CipherBlade опровергла исследование WSJ об отмывании $9 млн через биржу ShapeShift
Компания CipherBlade обвинила Wall Street Journal в использовании некорректных методов расследования и переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег через ShapeShift. Анализ CipherBlade отчета WSJ был опубликован в блоге компании на этой неделе. дальше »
2019-3-22 11:00 | |
|
|
CipherBlade: WSJ завысил сумму отмытых средств через ShapeShift в несколько раз
Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей публикации. дальше »
2019-3-21 14:53 | |
|
|
Расследование: средства QuadrigaCX на $100 млн могут храниться на нескольких криптобиржах
Согласно данным аналитического расследования, отчет о котором опубликовало издание Zerononcense, умерший CEO криптобиржи QuadrigaCX Джерри Коттен (Gerry Cotten) “с очень большой вероятностью” мог хранить более 600 тысяч токенов Ethereum на биржах Kraken, Bitfinex и Poloniex. дальше »
2019-3-1 16:20 | |
|
|
CEO Coinbase рассказал, куда могли исчезнуть деньги биткоин-биржи QuadrigaCX и связано ли это со смертью ее основателя
Глава крупнейшей американской криптовалютной компании Coinbase Брайан Армстронг обнародовал результаты независимого расследования дела канадской биткоин-биржи QuadrigaCX, которая предположительно утратила доступ к криптовалютным средствам пользователей на $137 млн. дальше »
2019-2-23 17:20 | |
|
|
WSJ: с биржи QuadrigaCX могли быть выведены $24,7 млн. Следы ведут к ShapeShift
Канадская биткоин-биржа QuadrigaCX, попавшая в объективы СМИ после смерти основателя Джеральда Коттена, подала заявление на банкротство, сообщает The Wall Street Journal. Одновременно с этим в ходе расследования издание обнаружило, что с биржи были выведены средства на сумму от $10,1 млн до $24,7 млн. дальше »
2019-2-20 19:14 | |
|
|
В Индии арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на $17 млн
В индийском городе Мумбаи арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн). Дело было заведено по заявлению одного из граждан города Сурат, который сообщил о потере около $145 000 в мошеннической схеме. дальше »
2019-2-18 11:09 | |
|
|
Криптовалютной бирже Cryptopia разрешили продолжить работу
Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел. дальше »
2019-2-14 09:44 | |
|
|
Большую часть из украденных хакером $11,4 млн токенов IOTA удалось вернуть
Теперь большая часть из украденных на сумму $11,4 млн токенов IOTA находится под охраной Европола, до окончания расследования. Миллионы токенов IOTA, которые были украдены в январе 2018 года жителем Великобритании, теперь находятся под присмотром европейских органов власти, согласно последним сообщениям Reuters. дальше »
2019-2-1 20:26 | |
|
|
IOTA: почти все украденные хакерами токены на 11 млн $ найдены
Сооснователь и сопредседатель совета директоров IOTA Доминик Шиенер заявил Reuters, что украденные в хакерской атаке токены на 11 млн долларов обнаружены и хранятся в качестве доказательств в рамках совместного с Европолом расследования. дальше »
2019-2-1 20:05 | |
|
|
Схема взлома Cryptopia раскрыта, потери составили около $16 млн
Сюжет сложной драмы со взломом Cryptopia стал понемногу прояснятся в ходе следствия и уже опубликованы первые отчеты расследования. По-прежнему многие проявляют интерес к инциденту с хакерским взломом новозеландской биржи Cryptopia, известие о котором появилось 15 января. дальше »
2019-1-24 15:59 | |
|
|
Арестован хакер, укравший € 10 млн. в криптовалюте IOTA
23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений. дальше »
2019-1-24 15:36 | |
|
|
Новые данные: у биржи Cryptopia украли не 2, а 16 млн $ и полиция знает, где они лежат
Представители следственной группы встретились с руководством Cryptopia и сообщили новые подробности о ходе расследования. Вчера новозеландская полиция опубликовала пресс-релиз о ходе расследования по взлому криптобиржи Cryptopia. дальше »
2019-1-23 15:15 | |
|
|
Хакеры «обули» Cryptopia на $16 миллионов – вплоть до последней копейки!
21 и 22 января представители следственной группы встречались с сотрудниками биржи Cryptopia и рассказали о ходе расследования. 22 января новозеландская полиция сделала официальное заявление о взломе криптовалютной биржи Cryptopia, который происходил 13-17 января 2019 года. дальше »
2019-1-22 15:27 | |
|
|
Аукционный дом Великобритании выставит на продажу конфискованные Monero
Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений. дальше »
2019-1-9 12:40 | |
|
|
Команда Bitcoin Private готовится уничтожить нелигитимные монеты
Команда разработчиков Bitcoin Private в ходе проведения собственного расследования, которое она начала сразу же после публикации аналитиками CoinMetrics информации о тайной дополнительной эмиссии 2 млн BTCP, пришла к выводу, что математически эти выкладки верны. дальше »
2018-12-25 13:31 | |
|
|
В России снимут сериал про финансовых мошенников
Российский предприниматель Александр Лебедев планирует снять серию фильмов о финансовых мошенниках, укравших не менее 1 млрд рублей. Съемки сериала должны начаться в следующем году, сообщает ТАСС. «Мы собираемся сделать российский фильм про мошенников, мы написали сценарий, начнем съемку в конце февраля - в марте, монтаж закончится в июле, это будет 50-минутная серия, мы планируем 50 серий по всем крупным мошенникам, которые украли не меньше 1 млрд", - сказал Александр Лебедев. дальше »
2018-12-17 12:14 | |
|
|
Расследование FLB: Алексей Навальный получил от западных фондов $3млн в криптовалютах
На днях Агентство Федеральных Расследований (FLB) опубликовало данные журналистского расследования, согласно которому известный политик и общественный деятель Алексей Навальный, получивший известность расследованиями о коррупции в России, получил от западных фондов через криптовалютную платформу Blockchain. дальше »
2018-12-6 22:54 | |
|
|
WSJ: связанная с Эриком Ворхесом платформа Salt стала объектом расследования SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала проверку крипто-кредитной платформы Salt Lending Holdings Inc. , которая в 2017 году привлекла $50 млн посредством ICO. В частности, ведомство интересует связь платформы с главой криптобиржи ShapeShift Эриком Ворхесом, сообщает Wall Street Journal. дальше »
2018-11-16 16:22 | |
|
|
Киберпреступники нового типа, хайджекеры SIM-карт, украли более 5 млн $ в криптовалютах
Новый вид криптовалютных преступлений, SIM хайджекинг, доказал свою прибыльность для мошенников. В этом месяце в Калифорнии был арестован 20-летний студент колледжа из Бостона, в ходе расследования дела о деятельности преступной группировки, которая использовала для краж номера мобильных телефонов, похитив более 5 млн долларов в криптовалютах. дальше »
2018-8-2 21:36 | |
|
|
Собравший более $100 млн швейцарский криптовалютный стартап обвиняется в нарушении правил проведения ICO
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) начала проверку кампании по первичному размещению монет (ICO), проведенной стартапом Envion AG в декабре 2017 и январе 2018. Собрав более $100 млн инвестиций, стартап, однако, также принимал фиатные депозиты в обмен на токены EVN, нарушив тем самым действующее законодательство, сообщает CoinDesk. «Расследования, проведенные FINMA, говорят о том, […] дальше »
2018-7-27 09:34 | |
|
|
Хакеры взломали Bancor. Украдено $13,5 млн
Криптовалютная платформа Bancor подверглась взлому, в ходе которого было похищено $13,5 млн. После атаки платформа ушла на техническое обслуживание с целью расследования инцидента. Согласно заявлению компании в Твиттере, кошельки пользователей скомпрометированы не были. дальше »
2018-7-10 15:02 | |
|
|
12 |