Федеральная торговая комиссия США: Объем мошенничества с криптоматами вырос в десять раз

Федеральная торговая комиссия США: Объем мошенничества с криптоматами вырос в десять раз
фото показано с : bits.media

2024-9-5 14:26

Согласно исследованию, проведенному Федеральной торговой комиссией США (FTC), с 2020 года денежные потери от мошенничества с использованием криптоматов выросли десятикратно, превысив в 2023 году $110 млн. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Feathercoin (FTC) на Currencies.ru

$ 0.0013357 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 2.29 %, 7d: -18.89 %
Cегодня L: $0.0012559 - H: $0.0013357
Капитализация $316.038k Rank 2458
Цена в час новости $ 0.0045813 (-70.84%)

сша мошенничества использованием криптоматов потери денежные выросли

Источник: bits.media

сша мошенничества → Результатов: 85


Фото:

FTC США: появился новый вид мошенничества с криптоматами

Федеральная торговая комиссия США опубликовала предупреждение о новом способе мошенничества. Преступникам нужны лишь криптомат, QR-код и навыки социальной инженерии.

2022-1-11 13:51


Глава SEC принял в свою команду специалиста по криптовалютам

=Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер считает, что криптовалютная индустрия нуждается в регулировании. Перед властями США стоит задача обеспечить безопасность инвесторов и минимизировать риски мошенничества, связанного с цифровыми активами.

2022-1-2 10:32


Фото:

Гэри Генслер: «криптовалюты часто используются для мошенничества»

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США &#40;SEC&#41; Гэри Генслер призвал к усилению защиты инвесторов в криптовалюты на фоне роста рынка цифровых активов.<br />

2021-12-6 11:41


Фото:

ФБР предупредило о росте мошенничества с использованием криптоматов и QR-кодов

Федеральное бюро расследований США предупредило общественность об участившихся случаях кражи цифровых активов с использованием криптоматов и QR-кодов.

2021-11-5 15:54


В США увеличились случаи мошенничества с биткоин-банкоматами

ФБР зафиксировало рост мошенничеств с использованием криптовалютных банкоматов. Об этом говорится в предупреждении ведомства.   По данным правоохранителей, злоумышленники находят жертв через интернет и под различными предлогами требуют перевести средства через криптовалютный банкомат по QR-коду, привязанному к их кошельку.

2021-11-5 15:31


В SEC напомнили инвесторам о мошенничестве в криптоиндустрии

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предостерегли инвесторов от вложений в цифровые активы из-за высокого риска мошенничества и связанных с этим «разрушительных потерь». The post В SEC напомнили инвесторам о мошенничестве в криптоиндустрии first appeared on ForkLog.

2021-9-6 14:14


Фото:

Сотрудник SEC: «криптовалютное мошенничество вошло в моду у преступников»

Помощник регионального директора офиса Комиссии по ценным бумагам и биржам США &#40;SEC&#41; в Атланте заявил о чрезвычайной популярности мошенничества с криптовалютами в преступных кругах.

2021-8-27 17:01


Фото:

Меган Монро: «жесткое регулирование не поможет избавиться от мошенничества»

По мнению руководителя отдела по соблюдению нормативных требований биржи OKCoin Меган Монро, введение более жесткого регулирования криптовалютной отрасли в США не искоренит мошенничество.

2021-8-13 10:28


Минюст США проводит расследование в отношении Tether

Министерство юстиции США расследует деятельность компании Tether, эмитента стейблкоина USDT. Об этом сообщает Bloomberg. Минюст подозревает руководство Tether в совершении банковского мошенничества.

2021-7-26 17:54


СМИ: Минюст США инициировал проверку в отношении руководства Tether

Минюст США инициировал проверку по факту возможного банковского мошенничества руководителей стоящей за крупнейшим стейблкоином USDT компании Tether. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

2021-7-26 16:36


SEC и CFTC предупредили о рисках инвестиций в биткоин-фьючерсы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предупредили розничных инвесторов о рисках инвестиций во фьючерсы на первую криптовалюту. «Инвесторам следует учитывать волатильность биткоина и его фьючерсного рынка, а также недостаток регулирования и возможность мошенничества или манипуляции ценой», — говорится в заявлении.

2021-6-12 10:14


Способы мошенничества на крипторынке: как не отдать свои средства злоумышленникам?

Мошенники, выдававшие себя за генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, украли в октябре 2020 года — марте 2021-го более $2 млн в криптовалюте. Это следует из отчета Федеральной торговой комиссии США (FTC), опубликованного в мае.

2021-6-6 10:09


Фото:

Жители США за полгода потеряли более $80 млн из-за биткоин-мошенников

Федеральная торговая комиссия США (FTC) зафиксировала десятикратный рост мошенничества, связанного с инвестициями в криптовалюты. Согласно отчету, с октября 2020 года по март 2021 года ведомство получило 6792 заявления о злоумышленниках.

2021-5-18 13:09


SEC заморозит активы криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась заморозки активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital и его дочерних структур из-за предполагаемого мошенничества с ценными бумагами.

2020-12-29 12:35


Фото:

SEC заморозила активы криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital

Комиссия по ценным бумагам и биржам США &#40;SEC&#41; получила судебный ордер на заморозку активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital из-за предполагаемого мошенничества.

2020-12-29 11:26


Фото:

Министерство внутренней безопасности США выделило гранты пяти блокчейн-стартапам

Министерство внутренней безопасности США подписало соглашение о сотрудничестве с пятью блокчейн-стартапами, в рамках которого компании разработают решения для усиления защиты от мошенничества.

2020-10-12 12:34


Фото:

Джона МакАфи арестовали

5 октября 2020 года известного предпринимателя, создателя антивируса McAfee и криптоэнтузиаста Джона МакАфи арестовали в Испании. Ему грозит экстрадиция в США и суд касательно мошенничества и неуплаты налогов.

2020-10-6 12:46


Оператор крипто-майнинга приговорен в суде США после признания своей вины

Румынский программист признал себя виновным в разработке BitClub Network, мошенничества с майнингом, которое отобрало у инвесторов 722 миллиона долларов США. Очередная афера с криптовалютами, которая закончилась плачевно Сильвиу Балачи был одним из ключевых операторов сети BitClub, который похитил у своих инвесторов $ 722 миллиона в ходе крипто-мошенничества.

2020-7-15 15:07


Фото:

На фоне протестов в США неизвестные выпустили токен George Floyd

Неизвестные деятели решили воспользоваться растущей волной протестного движения «Жизни черных важны», выпустив посвященный погибшему от рук полицейских Джорджу Флойду токен. Однако он имеет все признаки мошенничества.

2020-6-5 09:00


Министерство внутренней безопасности США будет использовать блокчейн для отслеживания импорта сырья

Научно-техническое управление (S&T) Министерства внутренней безопасности США (DHS) выделило блокчейн-стартапу Factom $197 292 на разработку системы безопасности на блокчейне. Как сообщается в официальном пресс-релизе, агентство планирует использовать разработку для создания и проверки идентификационных данных, а также для выявления случаев мошенничества, связанных с импортом сырьевых материалов.

2019-11-20 08:16


Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […]

2019-11-16 19:00


Фото:

Мошенники с помощью SIM-свопинга пытались украсть $550 000

Два жителя Массачусетса были арестованы из-за попытки кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

2019-11-16 15:00


Основатель Crypto Capital обвиняется в банковском мошенничестве

Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выдвинула обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу в банковском мошенничестве. Так, Йосеф обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег.

2019-10-29 14:05


Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества со стороны Crypto Capital

В своём блоге криптовалютная биржа Bitfinex прокомментировала арест главы компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. Согласно сообщению в блоге, несколько месяцев назад Молина Ли был задержан властями Греции.

2019-10-26 21:03


SEC обвинила проект Veritaseum в мошенничестве. Курс монеты обвалился на 70%

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на жителя Нью-Йорка и связанные с проектом Veritaseum компании, уличенные ведомством в проведении незарегистрированного ICO с признаками мошенничества.

2019-8-13 11:37


Адвокат Винника ходатайствует об отмене решений о выдаче его подзащитного в США и Францию

Адвокат российского программиста Александра Винника, который обвиняется в отмывании денег через криптовалютную биржу, потребовал от Верховного суда отмены решений о выдаче россиянина в США или Францию.

2019-8-4 13:37


Инженер Microsoft использовал миксеры криптовалют для мошенничества

Власти США обвинили бывшего инженера-программиста в краже цифровой валюты на сумму 10 миллионов долларов у технологического гиганта, сообщает Fox News. Хитрец из “вильной” Гражданин Украины и житель Вашингтона Владимир Квашук (25 лет) применил тестовые аккаунты интернет-магазина Microsoft для покупки подарочных карт, загруженных цифровой валютой, а затем перепродал их через Интернет за реальные деньги.

2019-7-20 22:09


Курс биткоина упал на фоне слушаний в Конгрессе США по вопросам Libra

В среду биткоин опустился до $9 200 на фоне слушаний Конгресса по вопросам криптовалютного проекта Libra от Facebook. Сенаторы скептично отнеслись к проекту и задавали достаточно жесткие вопросы, а также выразили недоверие социальной сети Facebook, обвинив их в постоянных попытках заработать на данным пользователей.

2019-7-18 10:12


Экс-конгрессмен США Рон Пол выступил в поддержку криптовалют

Бывший конгрессмен и кандидат в президенты США Рон Пол поддерживает развитие блокчейна и криптовалют, так как ему нравится конкуренция между валютами. Об этом он заявил в интервью CNBC. По мнению Пола, криптовалюты — «это отличная идея», а роль государства в их регулировании должна заключаться только в предотвращении мошенничества в этой области.  «Я выступаю за минимальное […]

2019-7-16 13:03


ФБР обвиняет основателя NiceHash в создании форума для киберпреступников

ФБР США объявило в розыск основателя майнингового сервиса NiceHash Матьяша Скорянца по обвинениям в вымогательстве и вступлении в сговор с целью совершения мошенничества в интернете. На сервисе NiceHash владельцы вычислительных мощностей могут сдавать их в аренду за определенную плату (в большинстве случаев — для майнинга).

2019-6-11 10:10


Крипто-мошенничество в Австралии выросло на 190%

Несмотря на обширные кампании по предупреждению о криптографических мошенниках, их расцвет приобрел массовый характер, особенно в Австралии. Согласно докладу Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей, в 2018 году было зарегистрировано 674 случая мошенничества с использованием криптографии.

2019-5-3 19:11


В США арестовали главу криптопирамиды OneCoin

В аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации международной финансовой пирамиды OneCoin, мошенничества с ценными бум счагами и отмыванию средств, полученных незаконным путем, арестовали ее главу Константина Игнатова (Konstantin Ignatov).

2019-3-9 12:31


Microsoft поможет вашему ICO добиться успеха

Созданная компанией Microsoft платформа облачных сервисов Microsoft Azure недавно добавила в список своих продуктов решение Stratis. Проект лондонской компании Stratis Group представляет собой интернет-приложение, помогающее компаниям первичных предложений монет (ICO) управлять распределением токенов.

2019-3-1 22:10


США: два SIM-своппера обвиняются в краже криптовалют

Министерство юстиции США обнародовало информацию по обвинительному акту против Ахмада Вагаафе Харэда (Ahmad Wagaafe Hared) и Мэттью Джин Дитмана (Matthew Gene Ditman), подозреваемых в хищении персональных данных, организации компьютерного мошенничества и злоумышленной деятельности.

2019-2-7 12:41


Джон Макафи вынужден покинуть США из-за предполагаемого налогового мошенничества с криптовалютой

Кандидат в президенты США Джон Макафи объявил во вторник, что он вынужден покинуть страну, потому что ему предъявлены обвинения в совершении налоговых преступлений, расследуемых службой внутренних доходов (IRS).

2019-1-23 11:42


Братья Уинкловосс продолжат работать над созданием Bitcoin-ETF

Основатели биткоин-биржи Gemini близнецы Уинклвоссы заявили, что продолжают работать над получением одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию биржевого биткоин-фонда (ETF).

2019-1-10 14:53


Фото:

Директор румынской криптобиржи помогал отмывать похищенные в США средства

Румынская газета Cluj рассказала подробности в деле директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора, который, как писал наш сайт, на прошлой неделе был арестован и ожидает экстрадиции в США. Как установило следствие, Нистор входил в состав группировки, которая занималась разновидностью интернет-мошенничества, известного как фишинг, на территории США в 2014-2015 гг. – в ту пору, когда биржа […]

2018-12-16 13:59


ФБР арестовало CEO AriseBank за многомиллионное мошенничество

Генерального директора криптовалютной платформы AriseBank арестовали, предъявив обвинение в мошенничестве на $4 млн. Ему грозит до 120 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом пишет Coindesk. В объявлении прокуратуры США Северного округа штата Техас говорится, что 30-летний Jared Rice Sr.

2018-11-30 14:36


CFTC выпустила руководство по смарт-контрактам

Подразделение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) - инновационный хаб LabCFTC опубликовал на своем сайте руководство по смарт-контрактам. В этом руководстве смарт-контракт называется последовательностью запрограммированных компьютерных функций, которая позволяет само поддерживаемому компьютерному коду совершать действия в заданное время, основываясь на наступлении событий.

2018-11-29 09:39


Reuters: позитивные статьи и обзоры на новые криптовалюты проплачены их создателями

Журналистами Reuters было проведено расследование, которое показало, что подавляюще большинство позитивных отзывов и обзоров на новые криптоваюты и проекты ICO, были проплачены компаниями. Проще говоря, создатели монет покупали положительные рецензии у «эксперотв» и «аналитических фирм».

2018-11-28 17:13


Фото:

В США за мошеннические ICO посадили бизнесмена

В США бизнесмен украинского происхождения Максим Заславский, эмигрировавший в Штаты еще во времена СССР, был признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в связи с двумя проектами ICO.

2018-11-16 14:00


Фото:

США: Бизнесмен Максим Заславский получил пять лет тюрьмы за проведение мошеннических ICO

По сообщениям американских СМИ, 15 ноября бизнесмен украинского происхождения Максим Заславский, эмигрировавший в Штаты ещё во времена СССР, был признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в связи с двумя проектами ICO.

2018-11-16 12:55


Фото:

SEC отчиталась об активностях в криптосфере в минувшем фискальном году

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отчете правоприменительного подразделения за 2018 фискальный год сообщила о том, что с момента создания в ведомстве киберподразделения (Cyber Unit) в сентябре прошлого года наращивает внимание к сфере мошенничества в криптовалютной сфере, закрыла несколько десятков ICO и начала свыше 255 соответствующих расследований, “посылая громкие сообщения помимо криптовалютного рынка […]

2018-11-3 10:01


Блокчейн поможет страховым компаниям отслеживать данные клиентов

Некоммерческие организации RiskBlock Alliance и LIMRA создали первую в США блокчейн платформу в секторе страхования человеческой жизни и пенсионных взносов. Создатели заявляют в пресс-релизе от 20-го сентября, что новая блокчейн платформа сократит уровень мошенничества и повысит качество обслуживания, ускорив процесс обработки клиентских запросов.

2018-9-21 15:10


Американская биржевая ассоциация расследует более 200 дел о мошенничестве с криптовалютами

Во вторник Североамериканская Ассоциация Администраторов Ценных Бумаг (NASAA) объявила об успешном старте программы по пресечению мошенничества с криптовалютами. Президент старейшего агенства по защите интересов инвесторов, Джозеф Борг, сообщил, что в рамках специально разработанной программы для «защиты инвесторов от финансового ущерба, связанного с мошенническими ICO и криптовалютными инвестиционными продуктами», «Cryptosweep», NASAA уже расследует более 200 инвестиционных продуктов в США […] The post Американская биржевая ассоциация расследует более 200 дел о мошенничестве с криптовалютами appeared first on .

2018-8-29 10:39


SEC отклонила 9 заявок на регистрацию биткойн-ETF

Надежды биткойн-быков снова не оправдались — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отклонила на этот раз сразу девять предложений по запуску биткойн-ETF. Регулятор США отклонил две заявки на биткойн-ETF от ProShares, шесть заявок от Direxion, и еще одну от GraniteShares.

2018-8-23 11:43


Трамп создал группу по расследованию преступлений с криптовалютами

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой станет расследование преступлений, совершаемых с использованием цифровых валют. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на CoinDesk.

2018-7-12 15:50


В США создана рабочая группа по расследованию преступлений с криптовалютами

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой, помимо прочего, станет расследование преступлений, совершаемых с использованием биткоина и других цифровых валют.

2018-7-12 15:37


Фото:

Трамп создаст целевую группу для борьбы с криптомошенничеством

Президент США Дональд Трамп накануне подписал распоряжение о создании целевой группы, которой, в частности, предстоит бороться с криптомошенничеством. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

2018-7-12 12:51


дальше еще 36 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Второй по величине банк Германии получил право на запуск криптокошелька

Второй по размеру активов банк Германии DZ Bank получил одобрение Федерального управления финансового надзора (BaFin) на запуск собственного криптокошелька meinKrypto. Инвестировать в криптовалюту можно будет напрямую из мобильного приложения DZ Bank.

За выигравшим ставки на Polymarket аккаунтом может стоять спецпосланник Трампа

Один из аккаунтов, который выиграл на рынке предсказаний Polymarket $410 000, мог принадлежать Стиву Уиткоффу (Steven Charles Witkoff), спецпосланнику президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришли криптоисследователи Coen+ и Andrew 10 GWE.

Sygnum: Азиатские инвесторы готовы докупать биткоин

6 из 10 состоятельных азиатских инвесторов готовы увеличить долю первой криптовалюты в своих портфелях из-за оптимистичных прогнозов курса актива на ближайшие несколько лет, сообщили аналитики банка Sygnum.

Число криптомиллионеров выросло на 40% за год

Число криптомиллионеров за год увеличилось на 40% достигло рекордных 241 700 человек к середине 2025 года. Такие данные обнародовала консалтинговая Henley & Partners в новом отчете. Институциональные инвестиции подстегнули рост Резкий рост числа владельцев криптовалют с капиталом свыше $1 млн связан с ралли биткоина и увеличением общей капитализации крипторынка до $3,3 трлн.

Латиноамериканские разработчики предпочли Эфириум и Polygon другим блокчейнам

Разработчики в Латинской Америке создают все больше решений на основе блокчейнов Эфириум и Polygon, но не запускают новые протоколы базового уровня, говорят данные консалтинговой компании Sherlock Communications.