фото показано с : bloomchain.ru

Новая директива ЕС направлена на борьбу с криптовалютными преступлениями.

Недавно Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. Это пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег. Она направлена на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе.

Директива «Directive (EU) 2015/849» позволяет подразделениям финансовой разведки (FIU) получать доступ к информации о криптовалютных кошельках и биржах. Службы безопасности смогут идентифицировать владельцев криптовалютного адреса на основе этой директивы.

В документе сказано: «крайне важно расширить сферу действия Directive (EU) 2015/849», чтобы включить платформы виртуальной валюты и поставщиков кошельков. Компетентные органы должны иметь возможность контролировать использование виртуальных валют. Это обеспечит сбалансированный и пропорциональный подход, обеспечивающий технический прогресс и высокую степень прозрачности, достигнутую в области альтернативного финансирования и социального предпринимательства».

В Директиве, в частности, присутствуют следующие положения

Один из важнейших аспектов новой политики является балансирование ее целей по предотвращению уголовного финансирования, не нарушая при этом платежную систему региона.

Комментируя новую директиву, министр финансов Болгарии и Председатель Европейского Совета заявили:

«Эти новые правила отвечают на необходимость повышения безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам прекратить деятельность преступных сетей без ущерба для основных прав и экономических свобод».

Чаще всего правительства апеллируют к криптовалютам из-за их анонимности и использования в незаконных целях. Многие правительства во всем мире заявляют, что виртуальные валюты являются жизнеспособным каналом для отмывания денег и финансирования терроризма.

Недавно Роберт Нови (Robert Novy), заместитель помощника директора Управления расследований секретной службы США, призвал к «дополнительным законодательным действиям» для устранения опасностей, связанных с приватными валютами. Член палаты представителей Роберт Питтенгер (Robert Pittenger) из Северной Каролины даже описал виртуальные валюты как «одну из самых больших угроз для национальной безопасности США».

Однако такие эксперты, как Мэтт Пейер (Matt Peyer), не согласны, заявив, что криптовалюты не так часто используются для финансирования терроризма . По словам Пейера, в то время как операции с виртуальной валютой несколько анонимны, отсутствие мест, которые принимают их в известных террористических кругах, делает их непригодными для поддержки террористической деятельности.

Запись Европейский союз принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

Similar to Notcoin - Blum - Airdrops In 2024

origin »

460 +