Chainalysis: 55% незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов

Chainalysis: 55% незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов
фото показано с : bits.media

2021-2-16 13:00

По данным Chainalysis, более половины криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, депонируются на пяти основных сервисах.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67514.1 (-0.13%)
Объем 24H $27.014b
Изменеия 24h: -1.22 %, 7d: -1.93 %
Cегодня L: $67514.1 - H: $67602.6
Капитализация $1330.144b Rank 1
Доступно / Всего 19.706m BTC / 21m BTC

криптовалют полученных chainalysis программ-вымогателей используемых рынках депонируются

Источник: bits.media

криптовалют полученных → Результатов: 33


Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют

В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран,  арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола. По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников.

2020-10-16 10:18


Фото:

IRS рекомендует платить налоги с криптовалютных микрозадач

Налоговая служба США (IRS) представила рекомендации относительно декларирования криптовалют, полученных за выполнение микрозадач через краудсорсинговые или другие платформы.

2020-9-2 13:00


Фото:

От администрации Дональда Трампа потребовали данные об изъятой криптовалюте

Накануне Министерство юстиции США изъяло крупнейшую партию криптовалют, предназначенную для финансирования террористических организаций. Чуть позже два представителя Демократической партии запросили больше информации о полученных монетах у администрации президента Дональда Трампа.

2020-8-28 16:30


Chainalysis: Северная Корея отмывает украденные криптовалюты через торговые сети

Эксперты из различных организаций предполагают, что Северная Корея финансирует цепочки поставок и торговые сети за счет полученных незаконных путем криптовалют на $1. 5 млрд. Аналитическая компания Chainalysis пишет, что сумма украденных северокорейскими хакерами криптоактивов достигает $1.

2020-4-8 10:00


SEC оштрафовала Стивена Сигала за «незаконную рекламу» ICO в 2018 году

Комиссия США по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала актера Стивена Сигала за то, что он не сообщил о платежах, полученных за продвижение ICO Bitcoiin2Gen (B2G) в начале 2018 года. В пресс-релизе SEC говорится, что Сигал не раскрыл информацию о том, что ему обещали $250 000 наличными и токены B2G на $750 000 в […] Материал SEC оштрафовала Стивена Сигала за «незаконную рекламу» ICO в 2018 году появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.

2020-2-28 12:53


Фото:

Эксперты: Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят

Издание MC Today сообщило, что в Украине уже начали мониторить держателей криптовалют. По словам главы Минфина страны Оксаны Маркаровой, правоохранительные органы начали несколько расследований в отношении владельцев цифровых активов, полученных незаконным путем.

2020-2-5 16:10


РАКИБ создала инструмент для определения официальной цены биткоина

В криптовалютной индустрии давно назрел вопрос официального определения цены биткоина. Многие компании, которые работают в этой сфере, хотят вести дела максимально открыто, платить налоги, иметь возможность защиты своих прав и активов.

2019-10-10 18:15


Вымогатели устроили перестрелку из-за биткоинов

Два бизнесмена стали жертвами вымогателей, которые требовали у них биткоины. Злоумышленники были настроены серьезно и устроили перестрелку, чтобы добиться желаемого. По словам одного из потрепавших, их юридическая фирма специализируется на делах, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

2019-10-1 13:47


Американский регулятор оштрафовал российский криптовалютный портал

Российский аналитический портал криптовалют ICO Rating, который Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в отказе раскрывать информацию относительно платежей, полученных от эмитентов, согласился заплатить США $268 998.

2019-8-21 09:09


IRS рассылает письма с требованием об уплате налогов с криптовалютных доходов

Налоговая служба США (IRS) разослала криптовалютным инвесторам письма с требованием сообщить о своих доходах, полученных от операций с криптовалютами. Как сообщает Forbes, юрист, специализирующийся на вопросах налогообложения криптовалют Тайсон Кросс (Tyson Cross) рассказал, что несколько его клиентов получили от IRS письмо «6174-A».

2019-7-28 16:00


Сбербанк потребовал от клиента раскрыть данные о криптовалютных доходах

Один из крупнейших российских банков, Сбербанк, попросил одного из своих клиентов предоставить информацию о своих доходах, полученных от майнинга криптовалют.

2019-5-19 08:50


Сбербанк попросил клиента отчитаться о криптовалютных доходах

Сбербанк попросил одного из клиентов отчитаться о доходах, полученных от продажи криптовалют. Представители крупнейшего российского банка отметили, что следуют федеральному закону №115. Письмо с запросом от Сбербанка опубликовал сооснователь криптовалютной торговой платформы Toxenbox.

2019-5-18 14:05


Сбербанк заинтересовался доходами клиента от продажи криптовалют

Сбербанк направил одному из своих клиентов письмо, в котором попросил его отчитаться о доходах, полученных от оборота криптовалют. Об этом пишет Forbes. Изначально копию письма в сеть загрузил предприниматель Владимир Смеркис.

2019-5-18 21:43


Фото:

Сбербанк попросил клиента отчитаться о доходах с криптовалют

Сбербанк направил одному из своих клиентов письмо, в котором попросил его отчитаться о доходах, полученных от оборота криптовалют.

2019-5-18 20:30


Жительница Великого Новгорода «отмыла» с помощью криптовалют миллион рублей от наркоторговли

Полиция Великого Новгорода возбудила уголовное дело в отношении 22-летней горожанки, которая подозревается в отмывании денег, полученных в результате торговли наркотиками (ст. 174. 1 ч. 1 УК РФ).

2019-4-2 20:29


ФСБ РФ нашла недостатки в законопроекте о цифровых финансовых активах

ФСБ России направила в высший законодательный орган этой страны свои замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах (ЦФА), указав на “излишнюю технологичность” и недостаточное внимание в этом документе к теме отмывания денег, полученных незаконным путем, с помощью криптовалют.

2019-3-19 00:23


ФСБ отправила в Госдуму замечания к законопроекту о ЦФА

На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов.

2019-3-18 19:00


РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии

Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем.

2019-3-6 13:06


Фото:

Наркотики и криптовалюты помогли заработать россиянину 2 млн рублей

Житель Чебоксар легализовал более 2 млн рублей, полученных от продажи наркотиков с помощью криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по Чувашии.

2019-3-5 21:00


Верховный суд России ввел уголовную ответственность за отмывание средств с помощью криптовалют

В России пленум Верховного суда одобрил поправки к антилегализационному постановлению 2015 года, запретив отмывать доходы с помощью криптовалют и, таким образом, установив ответственность за подобные действия как за финансовые операции и сделки, совершенные для легализации средств, полученных незаконным путем.

2019-2-26 12:25


Фото:

Исследование: за год было похищено криптовалюты на $1,7 млрд

В 2018 году объем украденных или полученных мошенническим путем криптовалют достиг $1,7 млрд, что составляет рост 400% в сравнении с 2017 годом. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного компанией CipherTrace.

2019-1-30 23:00


Житель Пензы задержан за попытку легализации биткоинов

В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела.

2019-1-30 22:08


Отчёт CipherTrace: в 2018 году объём краж криптовалют вырос на 400%, до $1,7 млрд

Согласно данным опубликованного 29 января отчёта компании CipherTrace, в 2018 году объём украденных или полученных мошенническим путем криптовалют достиг $1,7 млрд, что составляет рост 400% в сравнении с 2017 годом.

2019-1-29 20:04


Фото:

В Чили криптотрейдеров заставят платить налоги

Чилийская налоговая служба добавила в ежегодную налоговую декларацию специальную секцию, которая описывает доход от криптовалютных операций. Уже в этом году чилийские граждане должны будут отчитаться о доходах, полученных с помощью криптовалют.

2019-1-20 12:00


Налоговая Израиля занялась выявлением скрытых доходов от криптовалют

Налоговое управление Израиля призвало израильтян уплатить налоги с доходов, полученных от оборота криптовалют. Письма от регулятора получили граждане, которые, по мнению ведомства, имеют виртуальные активы и стабильно получают с них прибыль, при этом не декларируя ее.

2018-12-10 14:02


Теневой оборот криптовалют собираются сделать уголовно наказуемым

Согласно «Закону о цифровых финансовых активах», виртуальные деньги нельзя легально использовать в качестве платежного средства на территории России. Тем не менее, законопроект позволяет конвертировать токены в рубли и другие криптовалюты.

2018-12-4 15:24


Криптопредпринимателя оштрафовали на 50 000 рублей

Предприниматель, продававший биткоины через терминалы в Иркутске, привлечен к административной ответственности. Прокуратура Иркутской области провела проверку деятельности криптоэнтузиаста и пришла к выводу, что не все его действия были правомерными.

2018-11-30 14:32


Фото:

Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют

Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина.

2018-11-14 18:18


Фото:

Как рекомендации ФАТФ скажутся на стоимости криптовалют?

Что произошло? Межправительственная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов — ФАТФ — готовит рекомендации по работе с криптоактивами. С просьбой о разработке стандартов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) к организации в конце июля обратились страны G20.

2018-8-23 17:45


Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker.

2018-7-4 15:53


Фото:

В России задекларирован доход от виртуальных валют

Житель республики Алтай впервые задекларировал доход, который был получен от операций с криптовалютами. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС). «Налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение», — отмечается […] Запись В России задекларирован доход от виртуальных валют впервые появилась Bloomchain (Блумчейн.ру).

2018-6-16 20:06


Зафиксирован первый случай декларирования доходов от криптотрейдинга в РФ

Налоговая служба РФ опубликовала сообщение, в котором содержалась информация о том, что в этом году случился первый случай декларирования доходов, полученных путем трейдинга криптовалют. Мужчина, который подал данную декларацию, проживает на Алтае

2018-6-15 18:06


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Эффективная торговля: что такое API для криптотрейдинга

Как получить последние данные по криптовалютам? Какой маршрут, по которому информация пройдет от биржи до трейдера, является самым коротким? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться что такое API.

Нигерийский суд отложил рассмотрение дела об уклонении Binance от уплаты налогов

Федеральный высокий суд Абуджи перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях криптовалютной биржи Binance на 14 июня из-за отсутствия на заседании главного обвиняемого, содержащегося в нигерийской тюрьме топ-менеджера компании.

Финансовая цифровизация: что такое токенизированные товары

Право владения — серьезный вопрос в экономике как в виду юридического аспекта, так и из-за трудности в разделении некоторых активов на части. В криптоиндустрии нашли свое решение проблемы — токенизированные товары.