Бывший сотрудник Deutsche Bank арестован по обвинению в криптовалютном мошенничестве

Бывший сотрудник Deutsche Bank арестован по обвинению в криптовалютном мошенничестве
фото показано с : bits.media

2023-4-12 10:13

Бывший сотрудник банка Deutsche Bank Рашон Рассел (Rashawn Russell) арестован в Бруклине по обвинению в криптовалютном мошенничестве и умышленном обмане инвесторов. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Deutsche eMark (DEM) на Currencies.ru

$ 0.0021155 (-1.18%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 12.30 %, 7d: -37.13 %
Cегодня L: $0.0021095 - H: $0.0021409
Капитализация $334.739k Rank 2432
Цена в час новости $ 0.0017031 (24.21%)

обвинению мошенничестве бывший криптовалютном сотрудник арестован deutsche

Источник: bits.media

обвинению мошенничестве → Результатов: 42


Фото:

Покупатель первого твита Джека Дорси задержан по обвинению в мошенничестве

Основатель малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, купивший первый твит-токен Джека Дорси за $2.5 млн, арестован в Иране по обвинению в мошенничестве.

2021-5-18 23:28


Фото:

В США арестованы шестеро обвиняемых в организации незаконной криптовалютной биржи

Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег.

2021-3-19 11:29


Фото:

Гражданин Швеции признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $16 млн

Гражданин Швеции признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, использованием электронных средств и краже более $16 млн в криптовалюте у 3 500 человек.

2021-3-5 11:00


Фото:

Прокуратура США обвинила гражданина Сербии в криптовалютном мошенничестве на $70 млн

Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США.

2021-2-7 12:18


Шведского криптовалютного мошенника экстрадировали из Таиланда в США, чтобы предъявить обвинения

45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн.

2019-11-20 17:19


Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США обвинило Эрика Мейггса (Eric Meiggs) и Деклана Харрингтона (Declan Harrington) в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств, компьютерном мошенничестве, а также краже личных данных руководителя […]

2019-11-16 19:00


СЕО биткоин-биржи Coinup приговорили к 16 годам тюрьмы

Главу южнокорейской криптовалютной биржи Coinup, имя которого не разглашается, приговорили к 16 годам заключения по обвинению в мошенничестве. Его соучастники получили от 6 до 11 лет тюрьмы, сообщает The News Asia.

2019-11-12 17:38


Дело Александра Винника рассмотрит новый состав суда в ноябре

Греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е, 6 ноября. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

2019-10-16 22:24


В США арестован украинец, обокравший Microsoft на $10 млн

На днях в США был арестован украинец Владимир Квашук, программист компании Microsoft, по обвинению в мошенничестве и краже средств компании на сумму в размере $10 млн. 25-летний Квашук начал работать на Microsoft в августе 2016 года.

2019-7-19 12:46


Фото:

OneCoin хочет засудить один из ее инвесторов

Против компании-эмитента криптовалюты OneCoin подан иск по обвинению в мошенничестве. Инвестор, инициировавший разбирательство, ищет других пострадавших, чтобы классифицировать иск как групповой.

2019-5-8 13:00


Фото:

В США арестовали мошенника за управление теневыми криптокомпаниями

Прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.

2019-5-1 19:00


Экс-следователей ФСБ задержали по обвинению в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах

Управление собственной безопасности ФСБ России задержало двух бывших следователей ведомства Алексея Колбова и Сергея Белоусова по делу о взятке в криптовалюте. Об этом сообщает ТАСС. Колбова и Белоусова обвиняют в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах у Александра Галумова, сына экс-директора издательства «Известия» Эраста Галумова, арестованного по делу о мошенничестве с инвестконтрактами. скриншот переписки Александра […]

2019-4-19 08:46


В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin

В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […]

2019-3-10 12:00


Фото:

Арестованному за криптомошенничество главе AriseBank грозит до 120 лет тюрьмы

Федеральное бюро расследований США арестовало генерального директора криптовалютной платформы AriseBank по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры, Северного округа Техаса, 30-летний Джаред Райс (Jared Rice Sr) обманул сотни инвесторов на более чем $4 млн в криптовалютной схеме.

2018-11-29 15:23


Кипр снял обвинения с российского программиста Александра Винника

Как сообщают российские СМИ, Кипр отозвал иск по обвинению программиста Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом рассказал журналистам глава группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

2018-11-28 15:09


Истцы по делу против Александра Винника отказались от иска на Кипре

27 ноября истцы отозвали свой иск на Кипре по обвинению Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом ForkLog сообщили адвокаты Винника. По словам адвокатов россиянина, решение истцов «говорит о слабости обвинительной составляющей против Александра, уязвимости правовой позиции истцов и их нежелании доводить дело до открытого юридического разбирательства». Также греческий суд удовлетворил […]

2018-11-27 17:45


Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

2018-11-19 12:57


Фото:

Как попасть в тюрьму за майнинг? Опыт руководителя скам-проекта GAW Miners

Генеральный директор майнинговой компании GAW Miners Джош Гарза был приговорен к 21 месяцу заключения в тюрьме по обвинению в мошенничестве. Недавнее судебное заседание по делу GAW Miners завершило расследование, которое длилось целых четыре года. Об этом пишет Coindesk. Как не...

2018-9-15 11:45


Фото:

Американцу запретили вести бизнес и оштрафовали. Причина — организация мошеннического ICO

В августе полиция провела обыски в офисах южнокорейской компании Shinil Group по обвинению в мошенничестве. Ранее фирма объявила, что нашла затонувший российский крейсер «Дмитрий Донской» с золотом на борту на миллиарды долларов.

2018-8-18 17:00


Семья экс-главы РАО запустила блокчейн-проект

Семья экс-руководителя Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, который был условно-досрочно освобожден по обвинению в мошенничестве в конце прошлого года, запустила блокчейн-проект.

2018-7-23 09:53


Основатели «национальной криптовалюты» Turcoin арестованы и ожидают суда

Основатели криптовалюты Turcoin были арестованы 2-го июля по обвинению в мошенничестве и созданию финансовой пирамиды. Turcoin позиционировался как турецкая «национальная» цифровая валюта.

2018-7-5 15:44


Франция направила в Грецию срочный запрос на экстрадицию Александра Винника

Тимофей Мусатов, адвокат арестованного прошлым летом в Греции по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Александра Винника, заявил, что экстрадиции его подопечного теперь кроме США и России требует еще одна страна – Франция.

2018-6-27 20:53


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Брайан Армстронг рассказал о двух разных точках зрения банков на криптовалюты

Гендиректор самой крупной американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что крупнейшие банки мира придерживаются двух точек зрения на криптовалюту: одни видят в ней угрозу, а другие — возможность изменения финансовой модели.

Тим Дрейпер спрогнозировал курс биткоина на ближайшие полгода

Основатель венчурной компании Draper Associates Тим Дрейпер (Tim Draper) в интервью с ведущим подкаста Divot Дереком Андерсеном (Derek Andersen) сделал смелый прогноз по биткоину, предположив, что через шесть месяцев первая криптовалюта достигнет $250 000.

Суд отправил мужчину в тюрьму за обман с криптоинвестициями и криптообмен

Окружной суд американского штата Юта приговорил 54-летнего Брайана Гарри Сьюэлла (Brian Garry Sewell) к трем годам тюрьмы и еще трем годам условно за нелицензированный обмен денег и криптомошенничество, из-за которого инвесторы потеряли более $2,9 млн.

Выдававший себя за сотрудника Coinbase мошенник украл криптоактивы на $2 млн

Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT сообщил о мошеннике из Канады, выдававшем себя за сотрудника службы поддержки американской криптобиржи Coinbase. Ему удалось украсть у пользователей криптоактивы на сумму более $2 млн.

В Южной Корее отложили рассмотрение закона о регулировании стейблкоинов

Власти Южной Кореи отложили рассмотрение закона о регулировании стейблкоинов — обсуждение ключевых положений перенесено на следующий год, поскольку правительство не может определиться, каким именно компаниям будет разрешено выпускать стейблкоины.