Американец получил 11 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоин-биржи для КНДР

2021-9-11 15:53

Гражданин США канадского происхождения Галеб Алаумари признан виновным в том, что помогал северокорейским военным отмывать средства, полученные в результате взломов криптовалютных бирж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69106.6 (-0.17%)
Объем 24H $32.009b
Изменеия 24h: 1.92 %, 7d: -0.67 %
Cегодня L: $68991.67 - H: $69155.15
Капитализация $1361.904b Rank 1
Доступно / Всего 19.707m BTC / 21m BTC

отмывать средства полученные военным северокорейским помогал результате

Источник: forklog.com

отмывать средства → Результатов: 6


Исследование: украденные с Binance биткоины отмывались через сервис микширования Chipmixer

Как минимум 4836 BTC, украденных с биткоин-биржи Binance, были отмыты через биткоин-миксер Chipmixer, говорится в отчете поставщика KYC/AML-решений для криптовалютной индустрии Clain. Binance Hack 2019 – A Deep Dive Into Money Laundering And Mixing.

2019-8-8 21:05


Хакеры продолжают «отмывать» 7000 биткоинов, украденных из Binance

Хакеры, похитившие биткоины из криптобиржи Binance, продолжают распределять средства для того, скрыть их связь с кражей. Аналитическая фирма Coinfirm продолжает отслеживать украденные средства через блокчейн и делиться новой информацией движении монет.

2019-8-7 18:31


В Тайвани арестованы 15 криптовалютных мошенников на $8 млн

В городе Синьбэй на острове Тайвань полиция арестовала подозреваемых в организации мошенничества с криптовалютами. Всего арестовано 15 человек вместе с лидером группы. По данным местной полиции, все задержанные обвиняются в мошенничестве на сумму более $8 млн, всего обмануто более 30 человек.

2019-1-28 13:54


Фото:

Директор румынской криптобиржи помогал отмывать похищенные в США средства

Румынская газета Cluj рассказала подробности в деле директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора, который, как писал наш сайт, на прошлой неделе был арестован и ожидает экстрадиции в США. Как установило следствие, Нистор входил в состав группировки, которая занималась разновидностью интернет-мошенничества, известного как фишинг, на территории США в 2014-2015 гг. – в ту пору, когда биржа […]

2018-12-16 13:59


Банкиры Литвы опасаются российских инвесторов в ICO-проекты

Центральный Банк Литвы опасается участия российских инвесторов в проводимых на территории страны ICO-проектах. Об этом пишет  ForkLog cо ссылкой на Politico. «Регулятор Литвы заявил, что с помощью первоначального предложения монет (ICO) члены российского преступного мира могут отмывать незаконные средства», — говорится в сообщении.

2018-6-25 19:32


ЦБ Литвы: мы не хотим видеть российских инвесторов в ICO-проектах

Центральный Банк Литвы опасается участия российских инвесторов в проводимых на территории страны ICO-проектах. Об этом пишет Politico. Регулятор Литвы заявил, что с помощью первоначального предложения монет (ICO) члены российского преступного мира могут отмывать незаконные средства.

2018-6-25 17:31


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

ООН подозревает северокорейских хакеров в краже криптовалюты на $750 млн в 2023 году

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), с 2017 года северокорейские киберпреступники похитили цифровую валюту на сумму более $3 млрд. Как уточняет южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на доклад Совбеза ООН, в 2023 году хакеры из КНДР были причастны к 17 атакам, в результате которых им удалось похитить виртуальную валюту на $750 млн. Всего же в […]

Хакеры взломали аккаунт MicroStrategy и заработали $440 000

Твиттер-аккаунт компании MicroStrategy — самого крупного интитуционального биткоин-инвестора — был вчера взломан неизвестными хакерами. Злоумышленники предлагали читателям поучаствовать в эирдропе, а вместо этого получали контроль над кошельками незадачливых любителей халявы.

ООН: Ущерб от атак северокорейских хакеров на криптокомпании составил $3 млрд

По данным компании TRM Labs, в 2023 году хакеры из Северной Кореи украли цифровые валюты на сумму около $600 млн. Наибольший ущерб понесли держатели токенов из Южной Кореи. Организация Объединенных Наций анонсировала публикацию исследования, в котором анализируются последствия атак на криптокомпании.

«Самый продуктивный в мире кибервор»: ООН расследует атаки северокорейских хакеров на сумму $3 млрд

Организация Объединенных Наций расследует деятельность хакерских групп, связанных с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), в связи с кибератаками на криптовалютные фирмы в течение шести лет, прибыль которых оценивается в $3 млрд.

Разработчик кошелька предлагает хакерам «награду» $430 тысяч в BTC

Zengo Wallet раскроет адрес кошелька, содержащий до 10 BTC, а также раскроет два из трех факторов безопасности, использованных для его создания. Разработчик Zengo Wallet использует необычный подход к предложению вознаграждения за обнаружение ошибок.

Хакеры в ноябре украли цифровые валюты на $343 млн

Большинство хакерских атак в криптосфере пришлось на рынок децентрализованного финансирования DeFi. В исследовании ImmuneFi говорится, что общая сумма средств в цифровых валютах, похищенная в ноябре, составила $343,038 млн.

Исследование: Хакеры в третьем квартале украли криптовалюту на $720 млн

Компания Hacken, специализирующаяся на кибербезопасности, выяснила, что в третьем квартале 2023 года добычей хакеров стали более $720 млн в цифровых валютах. Авторы исследования отметили, что в июле-сентябре преступникам удалось 117 раз взломать проекты и сервисы.