Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.

Журналист уже подал заявление в Следственный комитет России с просьбой проверить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Навальным и Волковым, на предмет мошенничества. По мнению Соколова, биткоин-кошельки используются для присваивания средств, которые поступают на них в виде пожертвований. В ходе избирательной кампании 2018 года на биткоин-счета фонда приходила криптовалюта, однако Навальный и Волков не отчитались, на что пошли виртуальные активы ни перед сотрудниками фонда, ни перед жертвователями средств. При этом на официальном сайте «Навальный 20!8» обещали предоставлять все сведения о расходовании полученных средств. По предварительному прогнозу главного редактора Агентства федеральных расследований, представители оппозиции могли прикарманить более 40 млн. рублей.

Интерес к криптовалютным кошелькам Навального и Волкова у Сергея Соколова вызвал финансовый отчет ФБК.

- В финансовом отчёте ФБК за 2018 год средства, поступившие на официальный биткоин-кошелёк, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счёт пришло более 106 миллионов спонсорских рублей, - говорит журналист.

Как замечает RT, Навальный не был обязан отчитываться о биткоинах в связи с ФБК, тем не менее, в финальный отчет по избирательной кампании 2018 года, вошла информация о поступлениях BTC на сумму 91,2 млн. рублей. Стоит отметить, отчетность о финансовых операциях с киптовалютой все же не обнародовалась.

Так как все движения средств на блокчейн-платформах обезличены и находятся в открытом доступе, сотрудники RT смогли изучить транзакции криптовалютных кошельков оппозиционеров.

Согласно расследованию, на первый криптовалютный кошелек поступали крупные транши, которые в течение нескольких часов расходились по анонимным электронным счетам, проходя по целым цепочкам транзитных адресов.

Арсений Поляков, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, считает, что это похоже на применение биткоин-миксеров. Такие сервисы перемешивают сотни транзакций из разных кошельков, чтобы скрыть последующий путь средств. За определенную плату деньги после «перемешивания» направляются на скрытый кошелек. По словам Полякова, услуги подобных сервисов пользуются популярностью у криминальных структур.

RT подсчитали, что с 2016 по 2019 годы с кошельком было совершено 2189 транзакций. За это время на счет пришло порядка 618 BTC, что по современному курсу первых цифровых денег составляет более 350 млн. рублей.

В ходе собственного расследования Сергей Соколов пришёл к выводу, что порядка 94% траншей в поддержку кампании Навального – переводы от западных фондов. И только 6% составляют пожертвования от простых граждан. Анонимность блокчейн-платформ вполне могла позволить иностранным организациям финансировать оппозиционера. Согласно закону, данный факт может послужить поводом НКО для признания его иностранным агентом. При этом нет никаких прямых подтверждений, что средства приходили именно от иностранных инвесторов.

Тем не менее, RT удалось выяснить, что самые крупные суммы на электронные счета Навального поступают от одних и тех же отправителей. Эксперты склонны полагать, данные адреса тоже являются промежуточными и используются в качестве «депозитов». Данная схема очень похожа на работу грант-сервисов нелегальных торговых платформ.

- Гарант-сервисы распространены на маркетплейсах нелегальных товаров и услуг. Причём речь не обязательно о биткоинах, это могут быть другие криптовалюты и обычные деньги. Так как стороны друг другу не доверяют, приходится прибегать к услугам гарантов, чтобы не оказаться обманутыми. Это один из способов саморегулирования теневого киберсообщества. Обычно гарант является уважаемым и доверенным лицом в сообществе», — сообщил управляющий партнёр консалтинговой компании по криптовалютам Mindsmith Руслан Юсуфов.   

Однако данный факт не позволяет обвинить Навального и Волкова в мошеннических действиях, но при этом хорошо иллюстрирует теневой характер криптовалютных транзакций.

Политолог Олег Матвейчев полагает, что Алексей Навальный вполне может иметь возможность тратить биткоины на личные нужды, а не региональные штабы своей кампании.

- Можно предположить, что он существует только на пожертвования, при этом уровень его жизни говорит о том, что большую часть пожертвований он оставляет на личные нужды. И, конечно, весь этот сбор денег для поддержки своих сторонников — это всё абсолютно мошенническая история, - делится своим мнением политолог. .

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

703 +