По делу криптовалютной пирамиды GainBitcoin на $300 млн. в Индии арестованы ещё два человека

2018-8-19 14:41

Индийская полиция арестовала ещё двух граждан, вовлечённых в мошеннический проект GainBitcoin. Их арест продолжил серию задержаний в Дели, где полиция устроила рейд на крупную майнинг-ферму. Об этом пишет Times of India.

Газета цитирует неназванного полицейского офицера, который заявил, что двое подозреваемых занимались продвижением скам-проекта среди тысяч инвесторов по всей Индии. По словам полицейского, задержанные получили средства сотен человек, после чего сбежали. Теперь предстоит выяснить точное количество пострадавших.

Сообщается, что арестованные — соратники Амита Бхардваджа (на фото), создателя печально известного мошеннического проекта GainBitcoin, оцениваемого в $300 млн. GainBitcoin возник как схема сетевого маркетинга в 2015 году. Пирамида привлекла более 100 000 инвесторов, которым пообещали месячную прибыль в размере 10% от их инвестиций.

Мошенничество всплыло после того, как в апреле 2018 года на GainBitcoin были поданы две жалобы, а потом ещё одна — в другом городе. В мае, когда поступила очередная жалоба, власти вмешались, посчитав проект глобальной криминальной схемой.

Специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями в Пуне в ходе предварительного расследования нашли кошельки, которые контролировал Бхардвадж. На их балансе всего было 3,31 биткоина, в то время как предыдущий баланс составлял 5372 биткоина. Власти также обратились в Zebpay, установив, что значительный объём транзакций между жертвами и Бхардваджем осуществлялся через эту платформу.

Согласно недавнему репортажу CCN, Бхардвадж предложил инвесторам возместить их вложения в биткоинах в индийских рупиях на момент первоначальных сделок. Однако жертвы отказались, требуя компенсаций по нынешнему курсу.

Издание процитировало одного из пострадавших:

Сегодня цена биткоина гораздо выше, чем когда мы инвестировали. Выходит, что Бхардвадж оставит себе прибыль и просто вернёт нам начальную сумму, что неправильно.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

India Coin (INDIA) на Currencies.ru

$ 6.733E-5 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 1.49 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 999999
Доступно / Всего 0 INDIA

gainbitcoin полиция пишет times рейд устроила крупную

gainbitcoin полиция → Результатов: 2


Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $

Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов. Полиция индийского штата Гуджарат заявила, что допрос главного подозреваемого Амита Бхарадваджа привел к обнаружению новых деталей крупномасштабной деятельности финансовой пирамиды GainBitcoin, сообщает местное издание The Indian Express.

2018-7-16 15:19


Индийская полиция получила информацию о том, как пирамида GainBitcoin отмывала деньги

Полицейское расследование печально известной криптовалютной пирамиды GainBitcoin, которая оценивается в 300 миллионов долларов, быстро продвигается вперед, поскольку власти заявили, что теперь они обладают «ключевыми подсказками» о том, как мошенническая организация отмывала деньги.

2018-7-15 14:58