обвиняют - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
США обвиняют китайские фирмы в торговле наркотиками за крипту
Восемь китайских компаний и 14 их сотрудников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции США. По данным ведомства, они занимались производством и распространением наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, а также продажей химических прекурсоров для их изготовления. дальше »
2023-10-6 09:59 | |
|
Житель РФ выручил на фейковой продаже майнеров 5,2 млн рублей
В суд Ярославской области направлено дело в отношении 42-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в мошенничестве на 5,2 млн рублей в криптовалютах. Об этом сообщили в местном МВД. По версии следствия, обвиняемый в 2017-2022 годах покупал на сайте бесплатных объявлений аккаунты с положительными отзывами и через них якобы продавал видеокарты для майнинга. дальше »
2023-9-26 16:19 | |
|
|
Основатели Gala Games обвиняют друг друга в краже $130 млн
Соучредители игровой блокчейн-платформы Gala Games Райт Терстон и Эрик Ширмейер подали в суд встречные иски по обвинениям в хищении токенов GALA на сумму около $130 млн, пишет РБК Крипто. От имени Gala гендиректор Ширмейер заявил, что в начале 2021 года Терстон и его инвестиционная компания True North United Investments якобы похитили токены GALA на сумму […] дальше »
2023-9-4 15:58 | |
|
|
ConsenSys обвиняют в краже интеллектуальной собственности
Предприниматель Джоэл Дитц подал иск в отношении ConsenSys, компании-разработчика кошелька MetaMask, обвинив ее в краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщает CoinDesk. По его словам, в основе популярного браузерного кошелька лежит его разработка для проекта Vapor. дальше »
2023-8-3 12:53 | |
|
|
Все криптовалюты являются ценными бумагами: SEC подала в суд на создателя токенов HEX Ричарда Харта
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на создателя токенов HEX Ричарда Харта (Richard Heart). Как это обычно бывает с представителями криптоиндустрии, его обвиняют в нарушении законов США о ценных бумагах. дальше »
2023-8-1 10:12 | |
|
|
Власти Флориды обвиняют Bittrex в нарушении нескольких законов штата
Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении нескольких законов штата до подачи заявления о банкротстве. дальше »
2023-7-7 12:30 | |
|
|
Создателей ChatGPT обвиняют в использовании личных данных пользователей
Компания OpenAI, создатель известного ИИ-бота ChatGPT, стала объектом коллективного иска в федеральном суде США. Юридическая компания Clarkson, которая действует от имени анонимной группы граждан, утверждает, что разработчик нарушает права многих пользователей интернета, когда использует их открытые данные для обучения своих больших языковых моделей, которые лежат в основе ИИ-решений. дальше »
2023-7-1 12:40 | |
|
|
Основатель биржи Thodex: Я никого не обманывал, меня подставили
Основатель закрытой турецекой криптобиржи THODEX Фарук Фатих Озер, которого обвиняют в присвоении средств клиентов на миллионы долларов, заявил о своей невиновности. Его обвиняют в присвоении средств клиентов на миллионы долларов. дальше »
2023-6-15 19:50 | |
|
|
У Алексея Перцева из Tornado Cash появилась возможность «обелить» свое имя
Вчера, 24 мая, состоялось очередное заседание по делу Алексея Перцева, который стоит за разработкой микшера Tornado Cash. В Нидерландах его обвиняют в пособничестве отмыванию денег через сервис. Сам Перцев настаивает на том, что не имеет никакого отношения к деятельности на площадке. дальше »
2023-5-26 13:09 | |
|
|
В РФ завершено расследование о присвоении средств биржи WEX
Представители МВД России объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывшего системного администратора биржи WEX (ранее — BTC-e). Об этом сообщает РБК Крипто. Фигуранта обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере. дальше »
2023-4-14 08:54 | |
|
|
Twitter могут засудить из-за пампа DOGE
Юристы хотят включить «Твиттер» в список ответчиков в иске инвесторов DOGE к Илону Маску. Соцсеть «Твиттер» может стать еще одним ответчиком в деле ее владельца Илона Маска, которого обвиняют в манипулировании ценой токена Dogecoin (DOGE). дальше »
2023-4-13 13:48 | |
|
|
CFTC подала иск против криптобиржи Binance. В чём обвиняют платформу, и как ответило её руководство?
На криптобиржу Binance подали судебный иск. Сделала это Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Её не устраивает, что платформа якобы предоставляла доступ к деривативам для граждан США. Представители биржи уже поделились ответом. дальше »
2023-3-29 14:40 | |
|
|
Genesis потребовала от Роджера Вера $20 млн через суд
Вера обвиняют в том, что он не погасил в установленные сроки задолженность по сделкам с опционами на криптовалюту. Компания GGC, дочернее подразделение обанкротившегося крипто-кредитора Genesis Bermuda, утверждает, что ветеран блокчейн-индустрии и сторонник Bitcoin Cash (BCH) Роджер Вер не погасил в установленные сроки задолженность по сделкам с опционами на криптовалюту. дальше »
2023-1-26 19:51 | |
|
|
Американская майнинговая компания обвиняется в мошенничестве
Клиенты Compass Mining подали иск против майнинговой компании, требуя возместить $2 млн. Они обвиняют Compass Mining в мошенничестве и нарушении контракта в связи с тем, что компания прекратила сотрудничество с BitRiver, которая попала под санкции США. дальше »
2023-1-20 11:20 | |
|
|
Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём. дальше »
2023-1-19 11:50 | |
|
|
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами. дальше »
2023-1-19 11:13 | |
|
|
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами. дальше »
2023-1-19 01:07 | |
|
|
Новости FTX: Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах — власти США обвиняют его в обмане инвесторов
Бывший руководитель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских островов по запросу правительства США. Его собираются экстрадировать в США. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. дальше »
2022-12-14 20:13 | |
|
|
Основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида арестовали. В чём его обвиняют, и какой срок ему грозит?
Основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида арестовали. Сделало эта полиция Багамских Островов, при этом соответствующую просьбу озвучили власти США. Похоже, на этом попытки Сэма исправить свою репутацию заканчиваются. дальше »
2022-12-14 13:44 | |
|
|
Мошенник из Хакасии собирал с земляков сотни тысяч рублей на майнинговое оборудование
Правоохранительные органы задержали 37-летнего жителя столицы Хакасии. Мужчину обвиняют в том, что он собирал с земляков деньги на покупку майнингового оборудования, а затем скрылся. дальше »
2022-9-13 13:03 | |
|
|
Биржу Coinbase снова обвиняют в незаконной торговле ценными бумагами
Против крупной американской криптобиржи Coinbase подано сразу два коллективных иска. Истцы утверждают, что торговая площадка делала «ложные и вводящие в заблуждение заявления» о характере своей деятельности. дальше »
2022-8-6 00:21 | |
|
|
Celsius Network обвиняют в мошенничестве
На криптоплатформу Celsius Network подали в суд, обвинив в мошенничестве и невыполнении соглашения о разделе прибыли «стоимостью в миллионы долларов». Инвестиционная фирма KeyFi Inc. , занимающаяся разработкой программного обеспечения DeFi, подала иск в Верховный суд Нью-Йорка, пишет РБК Крипто. дальше »
2022-7-9 14:44 | |
|
|
Американцы подали коллективный иск против Coinbase из-за убытков в результате краха Terra
Против крупнейшей американской криптобиржи Coinbase подан коллективный иск. Торговую площадку обвиняют в том, что она не проявила должной осмотрительности. Это привело в потере больших сумм пользователями в результате майского краха TerraUST. дальше »
2022-6-18 09:50 | |
|
|
Суд оставил обвиняемого в краже $4,5 млрд россиянина под стражей
Супругу Ильи Лихтенштейна отпустят под залог в $3 млн, после чего она перейдет под домашний арест и будет носить специальный браслет. Суд округа Колумбия отказался освободить под залог россиянина Илью Лихтенштейна, которого обвиняют в краже $4,5 млрд в криптовалюте при хакерской атаке на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. дальше »
2022-2-16 14:18 | |
|
|
Минюст США конфисковал биткойны на $3,6 млрд похищенные с Bitfinex
Минюст США сегодня объявил о конфискации свыше $3,6 млрд в биткойнах, похищенных с биржи криптовалют Bitfinex в 2016 году. Кроме того, в Нью-Йорке были арестованы 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя супруга Хизер Морган, которых обвиняют в попытке отмывания криптовалюты. дальше »
2022-2-9 10:00 | |
|
|
Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга
Жителя Великобритании Джозефа Джеймса О’Коннора, также известного под псевдонимом PlugwalkJoe, обвиняют в участии в мошеннической схеме, в результате которой у криптовалютной компании похитили активы на сумму около $784 000 на момент кражи. дальше »
2021-11-4 13:43 | |
|
|
Трейдеры подали судебный иск к криптобирже Binance
Истцы из Франции, США, Австралии и Украины обвиняют торговую платформу в неспособности обеспечить работу своей инфраструктуры в периоды высокой нагрузки. Группа трейдеров из Франции, США, Австралии и с Украины подала судебный иск к крупнейшей в мире криптовалютой бирже Binance, пишет Financial Times. дальше »
2021-8-20 08:00 | |
|
|
Бывшего разработчика Monero подозревают в мошенничестве
Правоохранительные органы США задержали бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи. Арест произведен по требованию властей ЮАР, которые обвиняют его в мошенничестве. Дело не связано с приватной криптовалютой. дальше »
2021-8-4 14:55 | |
|
|
SEC обвинила жителя США в отмывании миллионов долларов через крипто-приложения
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем. дальше »
2021-7-20 10:28 | |
|
|